El estilista de celebridades Jawed Habib arrestado en un fraude de Cripto, desaparece con su hijo

Sambhal, Uttar Pradesh – El conocido estilista Jawed Habib y su hijo Anas Habib enfrentan graves cargos de fraude tras ser acusados de operar un esquema de inversión en criptomonedas. La policía de Sambhal registró un caso contra el dúo tras las quejas de más de 150 inversores. Según se informa, los dos han desaparecido.

Según los investigadores, el esquema operaba bajo el nombre de Follicile Global Company (FLC). Se persuadió a los inversores para que pusieran dinero en Bitcoin y Binance Coin con promesas de retornos extraordinarios, que iban del 50 al 75 por ciento en un año. Los eventos promocionales celebrados en el Salón de Banquetes del Palacio Real de Sambhal atrajeron a grandes multitudes, muchas de las cuales posteriormente transfirieron dinero a cuentas controladas por los promotores.

Nombres FIR Múltiples Acusados

El problema comenzó cuando los inversores exigieron sus pagos, solo para descubrir que la operación se había cerrado de repente. La policía confirmó que el acusado huyó poco después. El Superintendente de Policía de Sambhal, K. K. Bishnoi, declaró que se presentó la FIR en la Estación de Policía de Raisatti. El SP Adicional Alok Bhati ha sido asignado para liderar la investigación.

La FIR no solo lista a los Habib, sino que también incluye a otros tres, uno de los cuales ha sido identificado como Saiful, que se cree que es el director de FLC. Aunque el monto total defraudado ha sido descrito en "lakh de rupias", aún no se ha confirmado una cifra exacta.

La represión contra las estafas de criptomonedas se intensifica

Las autoridades han iniciado una investigación para rastrear transacciones bancarias, congelar activos y localizar al acusado prófugo. El caso ha sido registrado bajo fuertes disposiciones de fraude y engaño. Los expertos legales sugieren que los investigadores también podrían invocar la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) e involucrar a agencias centrales para ampliar el alcance.

Este incidente destaca el creciente problema del fraude relacionado con las criptomonedas en India. Los expertos advierten que cuando celebridades o personalidades conocidas respaldan tales empresas, crea una falsa sensación de seguridad entre los inversores. Enfatizan la importancia de la debida diligencia antes de comprometer dinero en esquemas de activos digitales.