Él busca maneras de hold la mayor parte de 7 mil millones de USD Bitcoin incautados en el caso de fraude en China.

El gobierno británico está buscando retener la mayor parte de los Bitcoin valorados en 7 mil millones de USD que fueron confiscados en un caso de fraude de inversión originado en China, después de que el líder fuera condenado esta semana.

En el Tribunal Penal de Southwark el 29/9, Zhimin Qian se declaró culpable de los cargos de posesión y transferencia de bienes ilícitos, después de que su asistente Seng Hok Ling ( también conocido como Jian Wen ) fuera condenado por acusaciones similares del año pasado.

El problema actual gira en torno a quién tendrá el derecho de poseer 61.000 BTC que las autoridades británicas confiscaron en 2018. Más de 120.000 víctimas en China están exigiendo compensación por daños.

La Fiscalía de Su Majestad británica (CPS) ha iniciado un procedimiento de recuperación civil en el Tribunal Supremo del Reino Unido, con la próxima audiencia programada para enero.

Derechos de las víctimas

Se dice que Qian llevó a cabo un plan de fraude de inversión a gran escala desde 2014 hasta 2017, y luego convirtió el dinero ilegal en Bitcoin.

Según los expertos legales, las víctimas tienen derecho a reclamar una compensación si pueden demostrar la relación entre la cantidad de dinero perdida y la cantidad de BTC confiscada. La abogada Ashley Fairbrother ( de la firma Edmonds Marshall McMahon ) sostiene que la Ley de Productos del Crimen de 2002 permite a las víctimas presentar reclamaciones sobre los activos congelados.

Él indicó que el tribunal podría aplicar el principio de distribución proporcional (pari passu), lo que significa que las víctimas recibirían su parte en función de su contribución al monto total defraudado.

Sin embargo, Fairbrother señala que en muchos casos recientes, el tribunal solo compensó a las víctimas según el valor en moneda de curso legal ( libras esterlinas ) en el momento de la pérdida, en lugar de calcularlo según el valor actual de Bitcoin. Esto podría permitir que el estado británico se beneficie enormemente del aumento de precios colossal de BTC, mientras que las víctimas solo reciben el monto original.

El precio de BTC en ese momento era solo de unos pocos cientos a varios miles de USD por moneda.

Controversia legal intensa

Un gran grupo de víctimas, representado por la firma de abogados internacional Fieldfisher (Reino Unido) en colaboración con GEN Law (China), afirma que la cantidad de Bitcoin bloqueada no pertenece al Estado del Reino Unido.

Según los dos abogados William Glover y Stephen Cartwright, muchas víctimas han perdido todos sus ahorros, incluidos ancianos y personas vulnerables. "Las víctimas han sido despojadas de sus bienes durante 10 años y tienen derecho a reclamarlos del Bitcoin que está congelado", enfatizaron.

¿El gobierno británico venderá o mantendrá BTC?

Incluso si el gobierno británico obtiene el derecho a mantener la mayor parte de este Bitcoin, surge una gran pregunta: ¿debería vender o mantener?

Según Financial Times, algunos funcionarios del Ministerio de Finanzas del Reino Unido han discutido en secreto la posibilidad de utilizar los Bitcoin confiscados para compensar el déficit presupuestario de 34 a 67 mil millones de USD.

Sin embargo, si decide vender, podría repetir el "error de oro de 1999" al vender reservas de oro en el fondo del precio, y luego enfrentar críticas severas cuando el precio del oro se dispare en los años siguientes.

Con la complejidad del caso y los enormes intereses involucrados, los observadores predicen que el proceso legal podría extenderse por muchos años, incluso hasta 2027.

Hàn Tín