CZ Alega Extorsión: "Paga $4.4 mil millones o te vincularemos al terrorismo"

El fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, está una vez más en el centro de la controversia, alegando que fue amenazado con acusaciones de terrorismo fabricadas a menos que pagara $4.4 mil millones. Sus afirmaciones se producen mientras Binance enfrenta múltiples demandas en los EE. UU. relacionadas con acusaciones de facilitar transacciones para Hamas y otros grupos extremistas.

"Paga o destruiremos tu nombre" En una publicación del jueves en X, Zhao dijo que ciertos demandantes intentaron coercionarlo para que pagara bajo la amenaza de lanzar una campaña mediática que conectara a Binance con organizaciones terroristas.

“Uno de ellos me amenazó, diciendo que si no pago $4.4 mil millones (sí, miles de millones), difundirían historias falsas de que ‘Binance ayudó a terroristas’”, escribió CZ. Sugirió que las demandas eran parte de juicios oportunistas presentados en su contra y contra el intercambio después de que Binance alcanzara un acuerdo récord de $4.3 mil millones con el Departamento de Justicia de EE. UU. el año pasado.

Corte: CZ no fue debidamente notificado A finales de septiembre, un juez federal de EE. UU. dictaminó que Zhao no había sido debidamente notificado en un caso civil presentado por familiares de las víctimas de los ataques de Hamas en octubre de 2023, que dejaron más de 1,200 muertos y más de 200 rehenes. Los intentos de notificarlo electrónicamente —a través de correo electrónico y redes sociales— fueron considerados inválidos. Sin embargo, Binance sigue siendo un demandado en el caso. “Siempre lucharemos por la justicia”, respondió CZ a la decisión, que retrasa su exposición personal a las acusaciones de financiamiento del terrorismo.

La problemática historia de cumplimiento de Binance Binance ha enfrentado durante mucho tiempo críticas por sus débiles controles de anti-lavado de dinero. Las comunicaciones internas de 2019 mostraron que la plataforma se utilizó para enviar fondos a Hamas. Los documentos de EE. UU. alegan además que el dinero fluyó a través de Binance hacia Hamas, al-Qaeda, PIJ e ISIS. El Tesoro de EE. UU. declaró en ese momento: “Binance permitió a los actores ilícitos comerciar libremente en su plataforma con una resistencia mínima.”

Prisión, multas y una caída desde la cima En noviembre de 2023, Binance alcanzó un acuerdo con las autoridades de EE. UU., aceptando pagar 4.3 mil millones de dólares en multas. Zhao admitió personalmente no haber hecho cumplir los programas de AML, recibió una multa de $50 millones y en abril de 2024 fue condenado a cuatro meses de prisión. Tras su liberación en septiembre de 2024, su patrimonio neto irónicamente aumentó a más de $60 mil millones, convirtiéndose en el prisionero más rico en la historia de EE. UU.

¿Qué sigue para Binance? Mientras que el tribunal hasta ahora ha protegido a CZ de cargos directos, Binance sigue en la mira de los reguladores. Los procedimientos legales podrían extenderse durante años, y no se descartan más acusaciones. Zhao continúa retratándose como una víctima de la presión política y los intentos de extorsión. El caso destaca no solo las fallas de cumplimiento de Binance, sino también la posición precaria de los líderes criptográficos cuando se enfrentan a la política global y las acusaciones de financiamiento del terrorismo.

#Binance , #CZ , #CryptoNews , #CryptoCommunity , #CryptoCrime

Mantente un paso adelante: ¡sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas! Aviso: ,,La información y las opiniones presentadas en este artículo están destinadas únicamente a fines educativos y no deben considerarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“