¿Es $75B en Cripto potencialmente recuperable? Aquí tienes lo que necesitas saber

A medida que los países de todo el mundo consideran establecer reservas nacionales de criptomonedas, nuevas investigaciones indican que los gobiernos podrían ya tener acceso a decenas de miles de millones de dólares en activos on-chain vinculados a actividades ilícitas. Estos datos emergentes podrían influir en futuras discusiones sobre la regulación de criptomonedas y los esfuerzos de recuperación de activos, destacando la escala significativa de fondos potencialmente recuperables en las redes blockchain.

Activos criptográficos ilícitos estimados en más de $75 mil millones, con la mayoría controlados por operadores y vendedores del mercado darknet.

Aproximadamente el 75% de estos fondos ilícitos se mantienen en Bitcoin, aunque los stablecoins están involucrados cada vez más.

El potencial de confiscaciones de activos está aumentando, con recientes incautaciones como los $40 millones en activos digitales de Canadá que demuestran las capacidades de las fuerzas del orden.

El crimen criptográfico sigue siendo una pequeña fracción de la actividad general de blockchain, representando solo el 0.14% en 2024.

La transparencia de la blockchain ayuda a la aplicación de la ley, pero también alimenta conceptos erróneos sobre los niveles de crimen en general del cripto.

A medida que los responsables de la formulación de políticas globales exploran la idea de crear reservas nacionales de criptomonedas, hallazgos recientes revelan que los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley pueden estar sentados ya sobre un considerable tesoro de activos on-chain recuperables vinculados a actividades ilegales. Este desarrollo arroja nueva luz sobre las posibles intersecciones entre la aplicación de la ley en criptomonedas y la conversación más amplia sobre las reservas de criptomonedas.

En un informe publicado el jueves, Chainalysis estimó que el valor total de los saldos de criptomonedas asociados con actividades ilícitas supera los $75 mil millones. De esto, aproximadamente $15 mil millones son mantenidos directamente por actores ilícitos, mientras que más de $60 mil millones residen en carteras con vínculos posteriores a entidades criminales. La firma de análisis de blockchain reveló además que los operadores y vendedores del mercado darknet controlan más de $40 mil millones en activos de criptomonedas, ilustrando la escala de las economías digitales subterráneas.

Bitcoin representa aproximadamente el 75% de estas tenencias ilícitas, aunque las stablecoins están ganando prominencia en el lavado de dinero y otras transacciones ilegales. El informe reciente también destaca que esfuerzos como la Reserva Estratégica de Bitcoin y el Acopio de Activos Digitales de la administración Trump de EE. UU. podrían acceder a estos activos a través de la confiscación de activos, enfatizando posibles vías para recuperar fondos ilícitos.

El CEO de Chainalysis, Jonathan Levin, señaló que los hallazgos podrían aumentar drásticamente el potencial de confiscación de activos, lo que lleva a los países a repensar las estrategias para la recuperación de activos en investigaciones de criptomonedas. "El ecosistema de las criptomonedas presenta a las fuerzas del orden una oportunidad sin precedentes: miles de millones de dólares en ganancias ilícitas están sentados en blockchains públicas y son teóricamente confiscables si las autoridades pueden coordinar acciones", dijo.

Fuente: Cointelegraph

Recientemente, las autoridades canadienses confiscaron aproximadamente $40 millones en activos digitales de TradeOgre, un intercambio de criptomonedas acusado de operar sin el registro adecuado y de facilitar el lavado de dinero. La medida provocó críticas por parte de sectores de la comunidad cripto, que afirman que tal exceso regulatorio podría estar sobreestimando los esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero y afectando a los usuarios legítimos.

La transparencia de la blockchain distorsiona la percepción del crimen en criptomonedas

A pesar de que los informes de delitos relacionados con las criptomonedas, incluidos incidentes de piratería de alto perfil, han aumentado, su escala general sigue siendo relativamente pequeña en comparación con la actividad total de blockchain. Según el Informe de Delitos Cripto de Chainalysis de 2025, las transacciones ilícitas representaron solo el 0.14% de toda la actividad de blockchain en 2024, una disminución con respecto a años anteriores, lo que refleja el aumento de la transparencia y las mejoras en la seguridad dentro del ecosistema cripto.

Menos del 1% del volumen total de transacciones de criptomonedas está relacionado con actividades ilícitas. Fuente: Chainalysis

Por el contrario, las Naciones Unidas estiman que entre el 2% y el 5% del PIB global se blanquea a través de sistemas financieros tradicionales cada año. La mayor visibilidad de las transacciones en blockchain facilita la detección y el informe de actividades ilícitas, en contraste con el secreto inherente a los delitos basados en efectivo.

A medida que la industria de las criptomonedas continúa evolucionando, se enfrenta a un intenso escrutinio regulatorio que amplifica las percepciones de delitos generalizados. Sin embargo, muchos analistas argumentan que la escala real del crimen en criptomonedas sigue siendo relativamente pequeña, y la apertura de la blockchain proporciona vías para esfuerzos de aplicación más efectivos y recuperación de activos.

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