Brasil fortalecerá las reglas de criptomonedas, atacando el 'brazo financiero' del crimen organizado

Fernando Haddad, Ministro de Finanzas de Brasil, dijo que está preparando una revisión regulatoria para atacar el uso de criptomonedas para financiar el crimen organizado. Esta revisión incluye reglas más estrictas sobre el uso de criptomonedas y la renovación de la CVM, el equivalente brasileño de la SEC.

Brasil Busca Endurecer los Controles de Criptomonedas para Combatir el Financiamiento del Crimen Organizado

Los Hechos

El gobierno brasileño está organizando una revisión del sistema de cumplimiento para controlar el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales con fines ilícitos.

El impulso forma parte de una nueva estrategia de Fernando Haddad, Ministro de Finanzas, que apunta al brazo financiero del crimen organizado además de medidas tradicionales que incluyen controles territoriales.

CNN Brasil informó que pronto se publicará un nuevo estándar regulatorio para resolver este uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales. Haddad afirmó que la CVM buscaría “más transparencia sobre las personas detrás de estos activos y reglas más claras para el tratamiento fiscal.”

El gobierno brasileño también está renovando la CVM, estableciendo una organización para combatir el crimen organizado con los impuestos en primer plano.

El objetivo del gobierno es extender esta organización por todo Brasil, estableciendo diez estaciones de policía que combatan los delitos financieros en todo el país. Sin embargo, el despliegue se retrasó debido a la derogación de la Medida Provisional 1,303, que modificó las reglas actuales del impuesto sobre la renta de las criptomonedas.

Por qué es relevante

El nuevo enfoque en las criptomonedas como un elemento para financiar el crimen organizado podría ser problemático para los poseedores de criptomonedas en Brasil, dado que se aplicarán nuevas reglas de cumplimiento en los intercambios nacionales.

Esto también podría traducirse en controles aumentados e incluso restricciones en el movimiento de ciertos activos si las nuevas reglas los consideran peligrosos, lo que podría llevar a los brasileños a mover sus activos a plataformas con controles más suaves.

Mirando hacia el futuro

Mientras que controlar el uso de flujos de criptomonedas para financiar grupos de crimen organizado es de suma importancia, los analistas locales afirman que esto debe hacerse sin sofocar la innovación, afectando a las plataformas locales de criptomonedas o influyendo en la creciente adopción de estas tecnologías.

Preguntas Frecuentes

• ¿Cuál es la nueva estrategia del gobierno brasileño respecto a las criptomonedas?

El gobierno planea revisar los sistemas de cumplimiento para prevenir el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales como parte de la iniciativa del Ministro de Finanzas Fernando Haddad.

• ¿Qué cambios regulatorios se esperan para las criptomonedas en Brasil?

Se introducirá un nuevo estándar regulatorio para mejorar la transparencia sobre los titulares de activos criptográficos y aclarar las reglas fiscales relacionadas con las criptomonedas.

• ¿Cómo combatirá el gobierno brasileño el crimen organizado desde el ámbito financiero?

Se establecerá una organización para combatir los delitos financieros, con planes de crear diez estaciones de policía en todo el país dirigidas al crimen organizado.

• ¿Qué preocupaciones deberían tener los poseedores de criptomonedas en Brasil con estos cambios?

Las nuevas reglas de cumplimiento en los intercambios nacionales podrían llevar a controles aumentados, lo que potencialmente podría motivar a los usuarios a mover sus activos a plataformas con regulaciones menos estrictas.