La Comisión de Valores de Hong Kong insta a las instituciones con licencia a detectar y prevenir actividades de transacciones en capas potencialmente utilizadas para Blanqueo de capital.

Según Mars Finance, el 17 de noviembre, según informes de Zhitong Finance, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong emitió hoy un comunicado instando a las entidades licenciadas y a las plataformas de negociación de activos virtuales a estar alerta ante transferencias de fondos sospechosos que muestran signos de actividades de negociación en capas, para prevenir el blanqueo de capital. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong señaló en el comunicado que hay una tendencia creciente en el uso de entidades licenciadas para realizar actividades de negociación en capas; algunas personas intentan blanquear las ganancias ilegales relacionadas con casos de engaño y fraude, ocultando el origen y destino de los fondos ilegales. Las señales de advertencia comunes de las actividades de negociación en capas implican una serie de comportamientos sospechosos, incluyendo el depósito frecuente, rápido y organizado de fondos en las cuentas de los clientes, seguido de la retirada inmediata de los fondos o activos virtuales. Al mismo tiempo, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong reafirmó en el comunicado sus estrictos estándares esperados para que las entidades licenciadas detecten y prevengan actividades de negociación en capas.