Acciones de ejecución

El ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, recibió una sentencia de tiempo cumplido y un año de libertad bajo supervisión en la Corte del Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el 20 de noviembre de 2024, según la audiencia de sentencia ante el juez John Koeltl. Cohen-Pavon, quien fue arrestado en septiembre de 2023, se declaró culpable de cargos relacionados con la manipulación del token CEL de Celsius y un fraude vinculado al colapso del prestamista de criptomoned

De acuerdo con ChainCatcher, un banquero privado en Hong Kong recibió una condena inmediata de custodia de 6 meses y una multa de 500.000 HKD por proporcionar intencionalmente información falsa en las declaraciones CRS, marcando la primera condena penal bajo las normas CRS en la ciudad. CRS 2, una revisión del Estándar Común de Notificación de la OCDE combinada con el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF), ahora exige explícitamente la notificación obligatoria de criptomonedas, stablec

Un grupo de acreedores estadounidenses con sentencias vinculadas a terrorismo presentó el jueves una moción ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York para exigir que Tether transfiera más de 344 millones de dólares en USDT congelados, mantenidos en direcciones de monederos bloqueadas por la OFAC, atribuidas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según el escrito judicial. La moción sostiene que Tether tiene tanto la capacidad tecnológica como la obligac

Según The Block, el gobierno militar de Myanmar dio a conocer un proyecto de Ley de Prevención del Fraude en Línea, que propone la pena de muerte por obligar a personas a participar en delitos cibernéticos y la prisión perpetua por operar centros de fraude o realizar estafas con criptomonedas. Se espera que el parlamento revise la legislación a principios de junio. La medida llega después de las sanciones del Tesoro de EE. UU. de septiembre de 2025 contra varias entidades en Myanmar y Camboya vi

De acuerdo con Reuters, el parlamento de Polonia aprobó el 15 de mayo una legislación de regulación de criptomonedas para implementar la normativa de la UE sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), con reglas de implementación que deben estar listas para julio. La ley sigue a investigaciones sobre Zondacrypto, un exchange de criptomonedas polaco acusado de fraude a gran escala. Los fiscales investigan presuntas pérdidas que superan los 350 millones de zloty (aproximadamente 95,93 millones de dólar

Según la firma de análisis forense blockchain TRM Labs, los grupos de piratería vinculados a Corea del Norte usaron inteligencia artificial para atacar y explotar plataformas de criptomonedas en abril, logrando en conjunto aproximadamente 600 millones de dólares. Los dos ataques, realizados con una diferencia de alrededor de dos semanas, provocaron retiros de inversores de una plataforma importante y causaron que otra fallara. Los expertos en ciberseguridad estaban especialmente preocupados por

De acuerdo con WIRED, el presidente de la CFTC, Michael Selig, reveló que la agencia ha desplegado tecnología de inteligencia artificial para monitorear el uso de información privilegiada en mercados de predicción, incluido Polymarket. Durante el último año, se sospechó que varios traders en Polymarket usaron información no pública para realizar apuestas sobre eventos geopolíticos, como una incursión en Venezuela y un conflicto con Irán. Un soldado de las Fuerzas Especiales de EE. UU. fue arrest

El 14/5, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de EE. UU. (FDIC) publicó el estudio del personal《Dissecting Depositor Flight: An Analysis of the Spring 2023 Bank Failures》, que por primera vez utiliza datos de transacciones por cada operación del sistema central de Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank y First Republic Bank (FRB) para desglosar los episodios de corrida bancaria de 2023 en la primavera en las tres entidades. Una de las conclusiones más importantes del informe: tras co

El “zar” boliviano antidrogas, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, Frans William Cabrera Quispe, se reunieron con funcionarios de la DEA para organizar esfuerzos de colaboración. El enfoque de esta acción sería examinar las redes de blanqueo de dinero en criptomonedas del supuesto Sebastian Marset. Puntos clave: Funcionarios bolivianos se reunieron con la DEA de EE. UU. para investigar a Sebastian Marset, capturado el 13 de

Según el informe de CrowdStrike publicado el 14 de mayo, las intrusiones contra instituciones financieras aumentaron un 43% a nivel global durante los últimos dos años. Los hackers vinculados a Corea del Norte robaron 2,02 mil millones de dólares en criptoactivos en 2025, aprovechando en parte técnicas de engaño basadas en IA. El informe señaló que 423 empresas de servicios financieros aparecieron en sitios de filtración de ransomware en 2025, un 27% más año contra año. Un grupo vinculado a Core

Según Caixin, el 15 de mayo, un cliente de banca privada fue sentenciado a 6 meses de prisión inmediata y una multa de 500.000 HKD en marzo de 2026 por un tribunal de Hong Kong por haber proporcionado intencionalmente información falsa en su declaración bajo el Common Reporting Standard (CRS). Se trata del primer caso en Hong Kong en el que se condena penalmente por violar las normas CRS, lo que marca que la aplicación de la declaración transfronteriza de información fiscal en Hong Kong ha pasad

De acuerdo con CoinDesk, el bufete de abogados Charles Gerstein presentó una petición ante el tribunal federal de Manhattan el 15 de mayo para que Tether transfiera más de 344 millones de dólares en USDT congelados a las víctimas de sentencias por terrorismo con vínculos con Irán. El USDT fue congelado después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designara la cartera de Tron como propiedad de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

De acuerdo con Caixin, un cliente de banca privada en Hong Kong recibió una condena de seis meses de prisión y una multa de HK$500.000 por proporcionar información falsa en los informes de CRS (Common Reporting Standard), marcando la primera condena penal de la ciudad bajo las normas de CRS. CRS 2, la versión revisada del Common Reporting Standard de la OCDE y el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), entró en vigor el 1 de enero de 2026. El gobierno de Hong Kong publicó borradores de enmienda

Según Bitcoin.com News del 15 de mayo, la Comisión de Procedimientos Administrativos del Banco Central de Brasil (Copas) decidió imponer a Banco Topazio una prohibición de dos años para las operaciones con activos cripto y una multa de 3,2 millones de dólares, debido a graves infracciones en sus operaciones transfronterizas de activos cripto entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. Hechos infractores confirmados y base de las sanciones De acuerdo con la resolución formal de Copas, se consider

El líder del Partido de Reforma en el Reino Unido, Nigel Farage, completó en mayo de 2024 una compra de bienes inmuebles por valor de 1,4 millón de libras esterlinas después de recibir un “regalo cripto” valorado en 5 millones de libras esterlinas del multimillonario en criptomonedas Christopher Harborn, a solo unas semanas de que Farage anunciara su candidatura a las elecciones generales. El Reino Unido presentó en marzo una propuesta para prohibir temporalmente las donaciones políticas en crip

El Departamento de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), cofundado por Tether, Tron y TRM Labs, anunció el 15 de mayo que, desde su creación en septiembre de 2024, ha congelado más de 450 millones de dólares en activos digitales ilícitos y sigue ampliando su colaboración con fuerzas de cumplimiento de la ley en 23 jurisdicciones. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) considera al T3 FCU como un «recurso valioso para organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel global». T3 FCU co

En una carta dirigida al presidente de la SEC, Paul Atkins, la senadora Elizabeth Warren instó a la agencia a investigar World Liberty Financial y su token WLFI el 13 de mayo, citando preocupaciones por un acuerdo de préstamo de US$ 75 millones en stablecoins respaldado por WLFI como garantía a través del protocolo de préstamos DeFi Dolomite. En su carta, Warren señaló posibles violaciones de divulgación y favoritismo interno, y destacó que es posible que los inversores no hayan recibido informa

De acuerdo con un informe de Protos, Myanmar publicó el borrador de la «Ley de Lucha contra el Fraude Cibernético» el 15 de mayo. El borrador propone imponer la pena de muerte a los delincuentes que obliguen a otras personas a cometer fraude cibernético mediante el uso de violencia, tortura, detención o encarcelamiento ilegal, o métodos crueles; los operadores de centros de estafa o los ejecutores de estafas de criptomonedas se enfrentan a cadena perpetua. Se espera que el borrador se presente a

Según Guru Club, el 14 de mayo, la senadora Elizabeth Warren pidió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que investigara a una empresa de criptomonedas vinculada a la familia Trump.