India destapa $465M en delitos relacionados con criptomonedas mientras impulsa la coordinación regulatoria global

Fuente: CryptoNewsNet Título original: India señala $465M en delitos relacionados con criptomonedas mientras pide una regulación global coordinada Enlace original: El Ministerio de Finanzas de la India ha renovado su impulso por normas globales coordinadas sobre activos digitales, mientras revela que las autoridades han descubierto más de ₹4.190 millones de rupias ($465 millones) en delitos relacionados con criptomonedas en los últimos años.

La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, afirmó que el país no puede vigilar eficazmente una industria que es “intrínsecamente sin fronteras”. Esta declaración llega mientras el mercado global de criptomonedas atraviesa un periodo de recuperación. Bitcoin ha recuperado alrededor de un 7% en la última semana, aunque sigue cayendo más del 10% en los últimos 30 días.

India identifica $99M en ingresos no declarados con cripto

Durante una sesión de la Lok Sabha, Sitharaman enfatizó que cualquier marco regulatorio para los criptoactivos solo puede ser efectivo con colaboración internacional. Esto está en línea con el enfoque de larga data del gobierno hacia los activos digitales.

La India trata los criptoactivos de manera distinta: no se reconocen como moneda de curso legal, pero se permite su compra, venta y tenencia como Activos Digitales Virtuales (VDAs) bajo un estricto régimen fiscal. Las ganancias tributan a un tipo fijo del 30% más recargos, mientras que un 1% de TDS (Retención en la fuente) se aplica a la mayoría de las transacciones. Estas normas han empujado una parte significativa de la actividad comercial al extranjero.

Sitharaman reveló que los funcionarios fiscales identificaron ₹888,82 millones de rupias (aproximadamente $99 millones) en ingresos de criptomonedas no declarados durante operaciones de registro e incautación. La Dirección de Ejecución ha embargado o incautado ₹4.189,89 millones de rupias (aproximadamente $466 millones) en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA). Además, las autoridades han arrestado a 29 personas y presentado 22 denuncias de procesamiento.

Conclusiones clave:

• Incumplimiento de TDS: ₹39,8 Cr • Ingresos no declarados: ₹125,79 Cr • Incautaciones por registro: ₹888,82 Cr

El gobierno también identificó 3 exchanges de criptomonedas que no seguían las normas de TDS para usuarios indios.

Mientras tanto, una importante plataforma de cumplimiento reabrió registros en la India esta semana. El exchange se vio obligado a cesar operaciones en 2023 tras obstáculos con los pagos UPI. Ahora permite operaciones cripto-a-cripto y planea restablecer los accesos fiat en 2026, pendiente de la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera.