Odaily Planet Daily News La Policía de Singapur emitió un comunicado revelando que había arrestado a tres singapurenses sospechosos de blanqueo de dinero relacionado con el Grupo Prince desde noviembre del año pasado hasta enero de este año, y ha emitido una orden de arresto contra otra mujer singapurense, Chen Xiuling, y el valor total de los bienes singapurenses incautados o prohibidos en relación con este caso ha superado hasta ahora los 500 millones de dólares singapurenses (unos 2.700 millones de yuanes). El análisis señaló que Singapur cuenta con un entorno financiero digital altamente desarrollado, un gran número de personas con alto patrimonio y también es un foco de fraude. A nivel local, las estafas han escalado hasta convertirse en delitos respaldados por inteligencia artificial y blockchain, resultando en pérdidas totales superiores a 1.100 millones de dólares singapurencos en 2024. (Noticias Jiemian)
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En este caso, la parte involucrada se dedicaba durante mucho tiempo a comprar y vender USDT para obtener ganancias. En una transacción normal, desafortunadamente recibió fondos en RMB transferidos por un banco clandestino de dinero para cambiar divisas ilegalmente para otra persona. Tras un análisis de big data, se determinó que estos fondos correspondían a fondos de cambio de divisas.
La pregunta que surge es: ¿Solo por obtener ganancias de la diferencia en el valor de las criptomonedas, y al recibir fondos de cambio de divisas, se debe asumir responsabilidad penal por las operaciones ilegales de cambio de divisas en la parte superior?
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