Después de ganar dinero en el mundo Cripto, ¿transfieres el dinero de vuelta a tu cuenta bancaria y justo te relajas al recibir una notificación de congelación? ¡No te preocupes! He estado en este círculo durante 8 años y he visto a muchas personas caer por las "secuelas del comercio OTC": claramente operaron de manera Cumplimiento en ese momento, pero meses después fueron señalados. Los detalles clave son los siguientes:
¿Por qué "seguro en ese momento, pero estalló al mes siguiente"?
El problema radica en la opacidad de la cadena de fondos. El dinero que recibes puede ser el producto de un fraude cometido contra la víctima. Después de que la víctima denuncia, la policía seguirá el flujo de fondos y podrías ser marcado como objeto de verificación. Sin embargo, estar congelado no significa que hayas cometido un delito; siempre que puedas demostrar que no tenías conocimiento, en la mayoría de los casos podrás desbloquearlo.
Dos, 5 tipos de operaciones que fácilmente activan el Cumplimiento
Cambio frecuente de la tarjeta de cobro, inicio de sesión en lugares diferentes;
Escriba directamente en las notas de la transacción "comprar moneda", "USDT", etc.;
Tan pronto como el dinero llegue, lo transferiré de inmediato; el flujo parece lavado de dinero;
El nombre real no coincide con el remitente del pago;
Realiza transacciones de gran volumen entre las 2 y las 5 de la mañana.
Tres, ¿qué hacer al recibir una notificación de congelación?
Distinguir entre verdadero y falso: los bancos y la policía no te pedirán que transfieras dinero o que proporciones tu contraseña;
Proceso oficial de reembolso: debe realizarse a través de cuentas corporativas, solicitando recibo y prueba de cierre;
Evidencia completa: Registros de transacciones, registros de chat, extractos bancarios organizados por tiempo.
Cuatro, cuatro resultados después de la congelación
Lo mejor: demostrar inocencia, desbloqueo en 24-72 horas;
Común: control temporal de la cuenta, recuperación en 1-3 meses;
Leve: Fondos relacionados con fraude congelados, otros normales;
Problema: listado en la lista de control de riesgos a largo plazo, se sugiere obtener una nueva tarjeta para recibir OTC.
Cinco, 6 hábitos para reducir el riesgo de congelación
Solo utiliza plataformas principales, elige usuarios antiguos;
El nombre del receptor debe ser el mismo.
Dividir grandes órdenes en pequeñas, operar durante el día;
Nota: usar "compra" "pago por mercancías", no escribir palabras relacionadas con moneda;
Solicitar una tarjeta de cobro OTC exclusiva, solo para ingresar, no para retirar;
No ayudes a otros a recibir o transferir fondos.

Notas escritas antes de que termine el bull run (2): Parte cuatro del ciclo de tiempo del bull run
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Notas escritas antes de que termine el bull run (2): Tercera parte del ciclo temporal del bull run
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Notas escritas antes de que termine el bull run (2): Segunda parte del ciclo temporal del bull run

Notas escritas antes del final del bull run (2): Parte uno del ciclo temporal del bull run

Notas escritas antes de que termine el bull run (1)
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Notas escritas antes de que termine el bull run (1)
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Anoche, compartí las notas de un estudiante en el grupo y se volvieron locas en media hora.
Lo he organizado en lo siguiente, como una "primera lección" para los nuevos seguidores:
He estado observando las velas K durante tres años y finalmente entendí una cosa: las velas K no hablan por sí solas, solo proyectan la "voz del mercado" en la pantalla. ¿Quieres prever el futuro con solo unas pocas velas?
No hay nada que hacer; pero si puedes entender el lenguaje oculto del crupier, al menos no te llevarán a rastras.
He resumido tres jerga común, para compartir con ustedes.
Código secreto uno: ruptura falsa, verdadero levantamiento
Los guiones suelen escribirse así: el precio de repente rompe un soporte importante, y la sección de comentarios se llena de lamentos. Los pequeños inversores, al darse cuenta de la ruptura, rápidamente venden a pérdida. Sin embargo, los grandes jugadores silenciosamente recuperan las acciones y antes del cierre, vuelven a subir el precio por encima del soporte.
Método de identificación:
1. Observa el cierre. Después de que el gráfico de 1 hora rompa el soporte y cierre por encima nuevamente, es muy probable que sea una acumulación.
2. Observa el volumen de transacciones. Un aumento de volumen al romper hacia abajo, pero una disminución de volumen durante el rebote, con trazas claras de operaciones de compensación.
Señal secreta dos: Alerta de divergencia entre precio y volumen
Los precios alcanzan un nuevo máximo, pero el volumen se reduce: una "falsa prosperidad" típica. Por el contrario, si los precios se mantienen estables y el volumen aumenta repentinamente, es probable que los grandes inversores estén acumulando en secreto.
El año pasado perdí en una moneda popular: alcanzó un nuevo máximo diario, pero el volumen disminuía día a día, y al final, tres días después, una guillotina cortó todo el beneficio.
Código secreto tres: la crisis de consolidación en niveles altos
El rango no es un descanso, es una distribución de ganancias. En la parte inferior del rango, el operador está acumulando; en la parte superior del rango, el operador está descargando.
Método de diferenciación:
1. Consolidación en la parte inferior, el volumen se amplía moderadamente, la línea bajista es rápidamente absorbida por la línea alcista.
2. Consolidación en la parte superior, el volumen se reduce gradualmente, y las velas bajistas están devorando lentamente las velas alcistas. Una vez que esto se acompaña de un aumento repentino en el volumen de posiciones, se avecina una tormenta.
¿Son útiles las velas K?
Es útil, pero no te limites a observar las subidas y bajadas, debes leer la intención detrás.
Cuando puedas entender estas tres frases en clave, el mercado será como una película con subtítulos, y la trama será clara.
Los compañeros que no quieren quedarse estancados, sigan a @小花生说币 y vean qué planes tiene el operador. #加密市场反弹#