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Los delincuentes utilizan el sistema financiero para legalizar ganancias ilícitas, esto es lo que se conoce como lavado de dinero. Las actividades de lavado de dinero no solo amenazan la seguridad financiera, sino que también proporcionan financiamiento a organizaciones criminales, convirtiéndose en un objetivo principal de las autoridades regulatorias globales. ¿Pero cómo funciona exactamente el lavado de dinero? ¿Cuál es el mecanismo detrás de esto?
¿Cómo se define el lavado de dinero? ¿Dónde están los peligros?
El lavado de dinero se refiere a las acciones de encubrir y ocultar el origen y la naturaleza de las ganancias ilícitas provenientes de delitos como el tráfico de drogas, organizaciones criminales de carácter mafioso, delitos terroristas, contrabando u otros delitos, mediante diversos métodos para hacer que sus fondos parezcan legales en apariencia.
A nivel internacional, la definición de lavado de dinero no es completamente uniforme. El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria y la Regulación describe el lavado de dinero desde la perspectiva de las transacciones financieras como: los delincuentes y sus cómplices utilizan el sistema financiero para transferir fondos de una cuenta a otra, con el fin de ocultar la verdadera fuente de los fondos y la relación de propiedad beneficiaria; o utilizan los fondos proporcionados por el sistema financiero

El artículo analiza las diferencias en actitudes y comportamientos entre la familia Cao y la familia Sima durante el proceso de cambio de dinastía. La familia Cao, tras apoderarse del emperador, implementó políticas para estabilizar la vida de la población, dejando una imagen heroica para las generaciones futuras; mientras que la familia Sima tomó el poder mediante métodos crueles, lo que finalmente llevó a la decadencia del país. La calidad de gobierno y la comprensión del mundo de ambas familias son fundamentalmente diferentes, lo que resultó en una disparidad en sus reputaciones. Los ciudadanos están más preocupados por una vida estable; las buenas políticas y el bienestar del pueblo promovidos por la familia Cao les ganaron elogios, mientras que el gobierno violento de la familia Sima fue contraproducente en la historia.

Bitcoin actualmente enfrenta puntos técnicos clave, el mercado muestra optimismo por un rebote a $81,000, pero en realidad podría haber trampas de liquidación. En un escenario optimista, es necesario mantenerse por encima de $80,600, mientras que en la práctica podría probar los $70,000-$72,000. El 15 de febrero es un punto clave, esperar en efectivo es lo más efectivo. Los inversores a largo plazo deben centrarse en la conversión de valor, no en las fluctuaciones a corto plazo.

El exesquiador olímpico Ryan James Wedding fue arrestado en México por su presunta participación en una red de tráfico de drogas utilizando Tether y plataformas de activos criptográficos. Las autoridades confiscaron un total de 3,2 millones de dólares en contrabando. El caso revela las lagunas en la regulación contra el lavado de dinero en las criptomonedas y subraya la necesidad de una cooperación internacional más estrecha. En el futuro, será fundamental fortalecer la supervisión de cumplimiento en las plataformas de activos criptográficos para prevenir que los delincuentes utilicen estos canales.

Entrando en el Año Nuevo Lunar, muchas personas comienzan a prestar atención a su suerte y a su destino para el año que viene. Entre los conceptos que se mencionan con frecuencia en la astrología tradicional china está el de "犯太歲" (fàn tàisuì), que se refiere a una situación en la que el signo zodiacal de una persona entra en conflicto con el 太歲 (Tài Suì), la estrella de la suerte del año, en términos de los cinco elementos o las ramas terrestres. Se dice que esta situación puede tener un impacto negativo en la fortuna de ese año. Entonces, ¿qué signos del zodiaco cometerán犯太歲 en 2026? ¿Es realmente tan aterrador? ¿Cómo se puede resolver? En este artículo, te explicaremos en detalle los diferentes tipos de犯太歲 y las estrategias para enfrentarlos.
### ¿Qué es犯太歲? ¿Por qué es importante prestarle atención?
El término犯太歲 se refiere a que el signo zodiacal de una persona entra en conflicto con el 太歲 del año en curso en términos de los cinco elementos o las ramas terrestres. En la cultura tradicional china, 太歲 se considera un dios celestial que controla la suerte del año, y los signos que están en conflicto con 太歲 en ese año pueden experimentar altibajos en su fortuna, así como dificultades o obstáculos en diferentes aspectos de la vida.
Es importante destacar que犯太歲 no significa necesariamente que ese año será malo o que la persona tendrá mala suerte. Más bien, refleja que este signo en particular está más influenciado por el campo magnético de 太歲 en ese año, lo que puede causar fluctuaciones en la suerte, en la salud, en las relaciones o en la carrera. La clave está en conocerlo con anticipación y tomar medidas preventivas apropiadas, ya que a menudo esto puede aliviar los factores adversos e incluso convertir la mala suerte en buena suerte, logrando así un año más favorable y armonioso.
### ¿Qué signos del zodiaco cometerán犯太歲 en 2026?
En 2026, los signos que estarán en conflicto con 太歲 son el Dragón, el Perro y la Cabra. Estos signos deben prestar especial atención y tomar precauciones para minimizar los posibles efectos negativos. Sin embargo, también existen diferentes grados y tipos de犯太歲, y no todos los signos en conflicto experimentarán dificultades severas. La actitud y las acciones preventivas pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.
### Tipos de犯太歲 y cómo enfrentarlos
Existen varias categorías de犯太歲, incluyendo:
- **犯太歲本命**: cuando el signo zodiacal de la persona coincide exactamente con el 太歲 del año.
- **值太歲**: cuando el signo de la persona está en la misma rama terrestre que 太歲, pero no en conflicto directo.
- **沖太歲**: cuando el signo zodiacal está en conflicto directo con 太歲, generalmente en una relación de oposición.
- **害太歲**: cuando hay una relación de daño o perjuicio entre el signo de la persona y 太歲.
Para cada tipo, existen diferentes métodos de mitigación, como realizar rituales, usar amuletos, evitar actividades riesgosas, o realizar ciertos sacrificios y ofrendas en templos. La clave es consultar a expertos en astrología china o seguir las recomendaciones tradicionales para protegerse y atraer la buena suerte.
### Estrategias para transformar la mala suerte en buena suerte
Además de las medidas preventivas, también se recomienda mantener una actitud positiva, ser prudente en las decisiones importantes, y aprovechar las energías favorables del año mediante prácticas como la meditación, el feng shui, y la participación en actividades benéficas. La combinación de conciencia, acción y actitud puede ayudar a transformar las influencias negativas en oportunidades de crecimiento y éxito.
En resumen, aunque犯太歲 puede parecer una situación preocupante, con la preparación adecuada y una actitud proactiva, es posible minimizar sus efectos y aprovechar las energías positivas del año. La clave está en informarse, actuar con prudencia y mantener una mentalidad optimista para afrontar cualquier desafío que pueda surgir.

El reemplazo del presidente de la Reserva Federal en 2026 afectará profundamente el mercado de criptomonedas. Los candidatos dovish podrían impulsar un mercado alcista, mientras que los hawkish podrían provocar dolores de cabeza a corto plazo, y los black swan traerán una volatilidad extrema. Quien sea elegido, la crisis de la deuda pública de EE. UU. llevará a una reducción de tasas y a una política de flexibilización, impulsando la tendencia alcista de Bitcoin como activo contra la inflación. Los inversores deben actuar con cautela ante estos cambios y ajustar sus posiciones según las variaciones en las tasas de interés.

En Ethereum, la escala de procesamiento de transacciones diarias ha aumentado recientemente, y las tarifas por transacción individual son bajas, lo que demuestra la efectividad de las soluciones de escalado Layer 2. El volumen de transacciones ha superado récords históricos, lo que indica la confianza del mercado en Ethereum. Sin embargo, es importante tener en cuenta el impacto de algunas operaciones de bajo valor económico en los datos de transacción, y es necesario eliminar el análisis de la prosperidad falsa para evaluar la actividad real, ya que esto afectará la evaluación de la salud del ecosistema.

Bitcoin ha experimentado recientemente una ruptura de triángulo en el aspecto técnico, y el precio oscila cerca de $83.97K, lo que podría indicar un cambio en la estructura del mercado. Los niveles clave de soporte están en 87128, mientras que 89885 es un punto importante de bifurcación para un rebote a corto plazo. El análisis en múltiples marcos temporales muestra que el impulso del rebote actual es insuficiente, por lo que es importante prestar atención a los cambios en el volumen de negociación para determinar la dirección de la tendencia.

Recientemente, el rendimiento de la plata ha sido fuerte, reflejando la transferencia de liquidez global hacia activos de refugio, especialmente los metales preciosos. Actualmente, estamos en una fase de refugio en el mercado, y el mercado alcista de metales preciosos es la etapa inicial de la transferencia de liquidez, por lo que el mercado de criptomonedas podría ser el próximo objetivo. Se recomienda posicionarse durante las correcciones de los metales preciosos y aprovechar los precios actuales para hacer inversiones periódicas en Bitcoin y Ethereum, prestando atención a la gestión de riesgos. Lo fundamental es mantener reservas en efectivo para hacer frente a los riesgos de liquidez.

Después de la publicación de los datos de empleo no agrícola, las expectativas del mercado se ajustaron, mostrando que la economía de Estados Unidos enfrenta incertidumbre. La creación de empleo fue de solo 50,000, y la tasa de desempleo cayó inesperadamente al 4.4%. La intervención política intensificó la volatilidad del mercado, la administración de Trump intentó forzar una reducción de las tasas de interés, y enfrenta riesgos en las decisiones sobre aranceles y en el funcionamiento del gobierno, lo que afecta aún más la inflación y el ritmo de reducción de las tasas.

Egipto tiene una estricta prohibición de las criptomonedas y es uno de los nueve países del mundo con una prohibición absoluta. Muchos países tienen políticas de prohibición implícita que restringen los negocios de criptomonedas. La prohibición se basa en múltiples consideraciones como la estabilidad financiera y la protección de la soberanía monetaria, reflejando la actitud cautelosa de los países en la era de la economía digital.

En el trading de criptomonedas, "Vol" significa volumen, que es una medida de la actividad de trading de un token durante un determinado periodo de tiempo. El volumen alto suele indicar la confirmación de la tendencia del precio, mientras que el bajo volumen puede indicar silencio del mercado. Combinado con indicadores como RSI y MACD, el volumen de operaciones puede ayudar a los traders a juzgar las tendencias del mercado con mayor precisión, optimizando así las decisiones de trading. Comprender los cambios en el volumen es fundamental para identificar tendencias y realizar operaciones racionales.

Ucrania prohíbe la plataforma de mercados de predicción Polymarket, revelando un vacío en el sistema legal respecto a la innovación financiera en Web3. La legislación vigente considera los mercados de predicción como apuestas sin licencia, careciendo de una categoría legal clara, lo que dificulta la regulación. Las apuestas relacionadas con la guerra han acelerado las acciones regulatorias, y otras plataformas como Kalshi y PredictIt también enfrentan riesgos legales. A corto plazo, la probabilidad de cambios legales es muy baja, los usuarios no han sido responsabilizados, pero las soluciones futuras aún requerirán tiempo.

La autoridad reguladora de juegos de azar de Portugal, SRIJ, emitió recientemente una orden de prohibición contra la plataforma Polymarket, exigiendo que deje de operar en 48 horas. Esta medida refleja la presión regulatoria que enfrentan los mercados de predicción a nivel mundial. La regulación de Lisboa reaccionó rápidamente ante las apuestas de más de 1.03 mil millones de euros realizadas durante las elecciones presidenciales en la plataforma, ya que esta no cuenta con autorización legal y las apuestas en eventos políticos se consideran ilegales. Al mismo tiempo, varios países del mundo están imponiendo restricciones a Polymarket, endureciendo la regulación, especialmente en Estados Unidos, donde se ha intensificado la supervisión de los valores tokenizados.