Qian Zhiming a escroqué 130 000 investisseurs chinois pour 43 milliards de RMB, le procès a commencé à Londres le 29 septembre.

Le plus grand cas de blanchiment de capitaux en cryptoactifs de l'histoire judiciaire britannique, l'affaire de blanchiment de 60 000 Bitcoins de Qian Zhimin (également connu sous le nom de Yadi Zhang, Huahua), sera jugé officiellement le 29 septembre 2025 au Southwark Crown Court de Londres. L'affaire implique 130 000 investisseurs chinois, des fonds de collecte illégale atteignant 43 milliards de RMB, et révèle des détails étonnants sur le transfert transfrontalier de cryptoactifs et le Système de Ponzi.

De Système de Ponzi au blanchiment de capitaux sur la chaîne

Selon Caixin, entre 2014 et 2017, Qian Zhiming a vendu des produits de "gestion des investissements" à haut rendement sous le nom de "Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd.", promettant des gains "garantis sans pertes", attirant environ 130 000 personnes à investir.

Elle opère selon le modèle typique du Système de Ponzi « l'argent des investisseurs précédents est remboursé avec l'argent des nouveaux investisseurs », ayant collecté illégalement 43 milliards de RMB au cours de trois ans.

Après que la Chine a imposé une interdiction des cryptoactifs en 2017, Qian Zhiming a rapidement échangé des fonds contre 61 000 jetons Bitcoin et s'est enfui à Londres, au Royaume-Uni. La police britannique a saisi cette quantité de Bitcoin entre 2018 et 2021 entre les mains de ses complices, d'une valeur d'environ 6,7 milliards de dollars à l'époque.

Le principal coupable a été arrêté, le procès va commencer

En avril 2024, Qian Zhimin a été arrêtée au Royaume-Uni, accusée de deux chefs de blanchiment de capitaux, l'accusant d'avoir détenu et transféré des cryptoactifs illégaux le 23 avril ou avant.

L'homme Seng Hok Ling, qui était coaccusé avec elle, a également été inculpé, mais il a plaidé non coupable des accusations de « participation à un arrangement de blanchiment de capitaux en sachant ou en soupçonnant qu'il s'agit de biens criminels ».

L'avocat de Qian Zhimin a déclaré qu'elle niait toutes les accusations et qu'elle défendrait activement sa cause lors du procès.

Le difficile chemin de la récupération transfrontalière des victimes

Bien que les Bitcoins concernés aient été saisis, pour 130 000 investisseurs chinois, récupérer leurs pertes reste un défi de taille :

Procédures judiciaires complexes : la procédure de recouvrement civil des produits de la criminalité au Royaume-Uni exige que les victimes soumettent elles-mêmes des preuves d'investissement et retracent le flux de fonds sur la chaîne.

Assistance judiciaire transfrontalière limitée : la coopération judiciaire entre la Chine et le Royaume-Uni dépend des traités, et la vitesse d'échange d'informations est limitée.

Seuil technologique des cryptoactifs : le suivi en chaîne nécessite des compétences professionnelles, ce qui complique la protection des droits.

Les double obstacles juridiques et techniques signifient que le chemin de réclamation des victimes peut être long et fastidieux.

Impact de l'affaire et points d'intérêt

Cette affaire non seulement a établi un nouveau record en matière d'échelle des affaires de blanchiment de capitaux liées aux cryptoactifs au Royaume-Uni, mais met également en évidence les risques associés au transfert de fonds transfrontaliers et au blanchiment de capitaux.

Avec l'audience prévue pour le 29 septembre, le marché et le secteur juridique vont suivre de près :

1. Comment les tribunaux britanniques traitent les preuves d'actifs en chaîne à grande échelle

2. Les investisseurs chinois peuvent-ils récupérer une partie de leurs pertes par le biais de la coopération judiciaire internationale ?

3, cette affaire deviendra-t-elle un cas clé pour la réglementation future des cryptoactifs et la réforme du système de lutte contre le blanchiment de capitaux ?

Conclusion

L'affaire de Qian Zhimin est un Système de Ponzi, un blanchiment de capitaux et un transfert de cryptoactifs, impliquant des montants et un nombre de victimes rares. À l'approche du procès, cette bataille judiciaire autour des "60 000 jetons Bitcoin" pourrait devenir un jalon important dans l'histoire de la régulation des cryptoactifs dans le monde.