CZ accuse d'extorsion : « Payez 4,4 milliards de dollars ou nous vous lierons au terrorisme »

Le fondateur de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, est de nouveau au centre de la controverse, alléguant qu'il avait été menacé d'accusations de terrorisme fabriquées à moins qu'il ne paie 4,4 milliards de dollars. Ses déclarations interviennent alors que Binance fait face à plusieurs poursuites aux États-Unis liées à des allégations d'avoir facilité des transactions pour le Hamas et d'autres groupes extrémistes.

« Payez ou nous détruirons votre nom » Dans un post publié jeudi sur X, Zhao a déclaré que certains plaignants avaient tenté de le contraindre à payer sous la menace de lancer une campagne médiatique reliant Binance à des organisations terroristes.

« L'un d'eux m'a menacé, disant que si je ne payais pas 4,4 milliards ( oui, des milliards ), ils diffuseraient de fausses histoires disant que 'Binance a aidé des terroristes', » a écrit CZ. Il a suggéré que les demandes faisaient partie de poursuites opportunistes intentées contre lui et l'échange après que Binance ait conclu un règlement record de 4,3 milliards de dollars avec le ministère de la Justice des États-Unis l'année dernière.

Tribunal : CZ n'a pas été correctement signifié À la fin septembre, un juge fédéral américain a statué que Zhao n'avait pas été correctement signifié dans une affaire civile intentée par des proches des victimes des attaques d'octobre 2023 du Hamas, qui ont fait plus de 1 200 morts et plus de 200 otages. Les tentatives de le signifier électroniquement — par e-mail et sur les réseaux sociaux — ont été jugées invalides. Binance, cependant, reste un défendeur dans l'affaire. « Nous nous battons toujours pour la justice », a répondu CZ à la décision, qui retarde son exposition personnelle aux allégations de financement du terrorisme.

L'histoire compliquée de la conformité de Binance Binance a longtemps été critiqué pour ses faibles contrôles anti-blanchiment d'argent. Des communications internes de 2019 ont montré que la plateforme était utilisée pour envoyer des fonds à Hamas. Des documents américains allèguent en outre que de l'argent a transité par Binance vers Hamas, al-Qaïda, le PIJ et l'ISIS. Le Trésor américain a déclaré à l'époque : « Binance a permis aux acteurs illicites de négocier librement sur sa plateforme avec une résistance minimale. »

Prison, amendes et une chute du sommet En novembre 2023, Binance a conclu un accord avec les autorités américaines, acceptant de payer 4,3 milliards de dollars en pénalités. Zhao a personnellement admis avoir échoué à faire appliquer les programmes de LBC, a reçu une amende de $50 millions, et en avril 2024, a été condamné à quatre mois de prison. À sa libération en septembre 2024, sa valeur nette a ironiquement augmenté à plus de $60 milliards, faisant de lui le prisonnier le plus riche de l'histoire des États-Unis.

Quelle est la suite pour Binance ? Bien que le tribunal ait jusqu'à présent protégé CZ des accusations directes, Binance reste dans le collimateur des régulateurs. Les procédures judiciaires pourraient s'étendre sur des années, et d'autres accusations ne sont pas à exclure. Zhao continue à se présenter comme une victime de pressions politiques et de tentatives d'extorsion. L'affaire met en lumière non seulement les échecs de conformité de Binance, mais aussi la position précaire des leaders crypto lorsqu'ils sont confrontés aux politiques mondiales et aux allégations de financement du terrorisme.

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