Le ministère de la Justice américain a poursuivi le groupe de fraude transnational cambodgien "BCH" ainsi que neuf entreprises taïwanaises associées qui ont également été sanctionnées.

Le ministère de la Justice des États-Unis et le tribunal fédéral de l'est de New York ont officiellement inculpé Chen Zhi, le fondateur du Prince Group, un conglomérat multinational cambodgien, pour avoir présidé un stratagème de fraude lié aux cryptoactifs à l'échelle mondiale, générant des profits illégaux atteignant 15 milliards de dollars. Ses actes criminels impliquent des fraudes financières, du travail forcé, de la traite des êtres humains et du blanchiment de capitaux. Le département du Trésor des États-Unis a également ordonné la saisie et des sanctions sur les actifs concernés. Selon le World Journal, cette affaire implique neuf entreprises affiliées à Taïwan et trois ressortissants taïwanais. Les autorités américaines affirment que Chen Zhi, responsable du groupe Prince, aurait ciblé des victimes potentielles via les réseaux sociaux et aurait géré des camps de travail au Cambodge pour contraindre d'autres à participer à des fraudes. Voici un rapport de synthèse.

Le plus grand groupe de fraude “pig butchering” au monde, 127 271 jetons Bitcoin saisis.

Selon l'acte d'accusation et le rapport d'enquête, le gouvernement américain a saisi 127 271 jetons de Bitcoin, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars, ce qui constitue la plus grande opération de saisie de cryptoactifs de l'histoire des États-Unis. Ces fonds étaient initialement stockés dans un portefeuille non sécurisé contrôlé par Chen Zhi, et les enquêteurs ont obtenu les clés privées correspondantes. Les actifs sont actuellement gardés par le département de la Justice des États-Unis. ( Source : Washington Post 14/10/2025)

Les travailleurs sont détenus, battus et forcés à escroquer.

L'acte d'accusation indique que Chen Zhi a opéré une arnaque de type “tuerie de porcs” via des plateformes de médias sociaux, incitant les victimes à investir dans un projet de cryptoactifs fictif. Les opérations frauduleuses se déroulaient dans plusieurs “parcs de fraude” au Cambodge, où des milliers de travailleurs victimes pensaient avoir été embauchés pour un travail ordinaire, mais étaient en réalité victimes de traite des êtres humains, de détention et de coercition violente, forcés de participer à la fraude.

76 000 comptes de réseaux sociaux opérant des escroqueries

Une enquête menée par les États-Unis a révélé que ces camps de travaux forcés sont entourés de hauts murs et de barbelés, avec au moins dix zones. Certains employés ont été battus pour ne pas avoir atteint les normes, et les suspects ont même ordonné de “ne pas les tuer”. Les autorités ont récupéré plusieurs photos de travailleurs battus et ensanglantés à partir du compte Google de Chen Zhi. De plus, le groupe BCH dispose d'un centre d'appels automatique professionnel, où deux installations sont équipées de 1 250 téléphones portables, contrôlant plus de 76 000 comptes de réseaux sociaux pour commettre des fraudes.

Neuf entreprises taïwanaises et trois Taïwanais sont soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire.

Selon le World Journal américain, le département du Trésor des États-Unis a désigné le groupe BCH comme organisation criminelle transnationale (TCO), imposant des sanctions à 146 entités commerciales et personnes qui lui sont associées. La liste des sanctions comprend des entreprises taiwanaises et des responsables, dont trois femmes taiwanaises non nommées et neuf sociétés enregistrées à Taïwan, y compris l'entreprise Lianfan, Ruidu, Boju, Chengshuo, Maiyu, Mingwan, etc. Certaines adresses d'enregistrement des entreprises sont situées à Taipei, dans le district de Da'an, à “Heping Dayuan”, et le représentant légal est une personne de nationalité singapourienne nommée Lin. Le département du Trésor américain a indiqué que ces entreprises sont soupçonnées de participer au processus de circulation et de blanchiment de capitaux. Le gouvernement américain a souligné qu'il continuera de collaborer avec le Royaume-Uni et d'autres alliés pour lutter contre les activités de fraude transfrontalière de plus en plus répandues en Asie du Sud-Est.

À 37 ans, Chen Zhi a fondé le groupe BCH, qui prétend être impliqué dans l'immobilier, la finance et les services de consommation, mais est en réalité accusé d'être l'une des plus grandes organisations multinationales de fraude et de blanchiment de capitaux en Asie. Si les accusations sont retenues, Chen Zhi pourrait faire face à une peine de 40 ans de prison. Le ministère américain de la Justice a déclaré que Chen Zhi est actuellement en fuite et pourrait se cacher au Cambodge. S'il est reconnu coupable, il pourrait faire face à une peine maximale de 40 ans d'emprisonnement et être contraint de restituer tous les gains illicites. Le procureur a affirmé que ce groupe criminel avait une filiale à Brooklyn, New York.

Cet article concerne le ministère de la Justice des États-Unis qui a poursuivi le groupe de fraude transnational cambodgien « BCH » et neuf entreprises connexes de Taïwan, toutes sous sanctions. Il est apparu pour la première fois sur le site d'actualités Blockchain ABMedia.