BCH groupe de princes aurait blanchi 4,5 milliards de dollars à Taïwan ! « Empire du jeu de l'immeuble 101 » Wang Yutang placé en détention provisoire

Le groupe BCH du Cambodge impliqué dans le blanchiment d’argent à Taïwan : le parquet de Taipei a découvert que le groupe avait créé plusieurs sociétés écrans telles que Lianfan, achetant des résidences de luxe et des voitures de prestige pour dissimuler des revenus illicites. Le 4 novembre, les autorités ont perquisitionné et arrêté 25 cadres et employés du groupe à Taïwan, saisissant 4,5 milliards de fonds illicites. La directrice des ressources humaines de Tianxu, Gu Shuwen, impliquée dans le blanchiment d’argent lié aux jeux d’argent, a été placée en détention après son interrogatoire. Le 5 novembre, le responsable de Tianxu, Wang Yutang, ainsi que Huang Jie et Shi Tingyu, inscrits sur la liste de sanctions américaine, ont été transférés pour interrogatoire.

La liste de sanctions américaine révèle un réseau de blanchiment de 4,5 milliards

L’affaire trouve son origine dans l’annonce du 14 octobre dernier par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain, qui a placé sur liste de sanctions neuf sociétés du groupe BCH à Taïwan et trois ressortissants taïwanais : Huang Jie (HUANG, Chieh), Shi Tingyu (SHIH, Ting-yu, 35 ans) et Wang Leixuan (WANG, Michelle Reishane). Le parquet de Taipei a ouvert une enquête sur le groupe BCH pour blanchiment d’argent, jeux d’argent, criminalité organisée et fraude, collaborant avec les États-Unis pour éradiquer les activités criminelles transnationales du groupe.

L’enquête a révélé que BCH Taiwan avait utilisé Lianfan et sept autres sociétés écrans pour acheter la résidence de luxe Heping Dayuan et contracter des prêts, transférant des fonds illicites depuis l’étranger vers le compte de la société Neil pour payer d’importantes mensualités immobilières. Toutes les sociétés écrans avaient leur Adresse enregistrée à Heping Dayuan, qui comprend 11 appartements et 48 places de parking, pour une valeur totale de 3,814 milliards selon le registre des prix réels. Le parking abritait également diverses voitures de luxe.

L’équipe d’enquête a montré que BCH avait fondé à Taïwan neuf sociétés : BCH Taiwan Immobilier, Lianfan, Lianfan II, Ruidu, Boju, Boju II, Chengshuo, Maiyu et Mingwan, ainsi que trois autres sociétés sous contrôle du groupe : Neil Innovation, Tianxu International Technology et Haoyue Digital Technology. Ces sociétés écrans forment un vaste réseau de blanchiment, permettant d’introduire à Taïwan les revenus illicites issus des jeux d’argent et de la fraude au Cambodge, dissimulés par l’achat de résidences de luxe et de voitures de prestige.

Liste des 12 sociétés du groupe BCH à Taïwan

Investissement immobilier : BCH Taiwan Immobilier, Lianfan, Lianfan II, Ruidu, Boju, Boju II, Chengshuo, Maiyu, Mingwan

Technologie et jeux d’argent : Neil Innovation, Tianxu International Technology, Haoyue Digital Technology

Hier, le parquet a mobilisé les forces de police pour mener 47 perquisitions simultanées, arrêtant le principal suspect Wang Yutang et 24 autres membres du groupe, et transférant 11 autres accusés, dont la numéro deux Gu Shuwen, au parquet de Taipei pour interrogatoire. Après une nuit d’interrogatoire, le procureur a estimé que Gu était impliquée dans le blanchiment d’argent, les jeux d’argent, la fraude et la criminalité organisée, et a demandé sa détention provisoire à 5h30 ce matin.

L’empire du jeu de la tour 101 et le rôle central de Tianxu

Le parquet a découvert que BCH développait des activités de jeux d’argent à Taïwan, avec Tianxu International Technology comme acteur central, louant deux étages de bureaux dans la tour Taipei 101 pour développer des jeux en ligne et recruter des ingénieurs taïwanais pour la conception de programmes de jeux ; la société Haoyue assistait Tianxu en tant que Support client pour les jeux. Cette utilisation audacieuse d’un bâtiment emblématique comme base criminelle montre la volonté du groupe BCH de masquer ses activités illicites sous l’apparence d’une entreprise légale.

Gu Shuwen, responsable du recrutement des ingénieurs, a été arrêtée et interrogée, le parquet demandant sa détention provisoire. Son supérieur direct, Li Tian, ressortissant chinois, est actuellement à l’étranger et n’a pas été arrêté. Le responsable de Tianxu, Wang Yutang, a également été arrêté hier, l’interrogatoire ayant été suspendu la nuit et repris cet après-midi au parquet de Taipei, où il risque la détention provisoire. En tant que plus haut cadre à Taïwan, Wang Yutang contrôle l’ensemble des opérations de jeux d’argent, et son arrestation est cruciale pour démanteler le réseau BCH à Taïwan.

Après interrogatoire, le procureur a également reconnu l’implication de dix autres personnes dans le blanchiment d’argent, les jeux d’argent et la fraude. L’ingénieure Zhang Zining a été libérée sous caution de 200 000, l’ingénieur Yang Binwei sous 30 000, le technicien informatique Jiang Zhigen sous 50 000 ; la secrétaire de Li Tian à Taïwan, Liu Chunyu, sous 150 000, Lin Yuwen sous 100 000 ; l’employé Lin Yingjie sous 50 000 et interdit de sortie du territoire. Les 14 autres suspects, dont Wang Yutang, ont choisi de suspendre l’interrogatoire la nuit et seront transférés au parquet de Taipei le 5 novembre au matin.

Le mode de fonctionnement de Tianxu montre la division du travail sophistiquée du groupe BCH. Officiellement société technologique, elle développe en réalité des plateformes de jeux en ligne, et les ingénieurs taïwanais recrutés ne sont pas toujours conscients de la nature illicite de leurs activités. Cette utilisation des talents et technologies taïwanais pour des crimes transnationaux menace l’ordre juridique local et implique des techniciens innocents dans des affaires pénales.

26 voitures de luxe dissimulées et 477 millions d’actifs saisis

Après la publication de la liste de sanctions américaine en octobre, Wang Yutang de Tianxu a fait transférer des voitures de luxe telles que Rolls-Royce à des commerçants, les frères Liu Shuhao et Liu Shurong, puis les a fait cacher à Neihu, Taipei. La police a récemment retrouvé ces véhicules. Le parquet a demandé la saisie de 26 voitures de luxe, dont Rolls-Royce, McLaren, Ferrari, Porsche, Mercedes, d’une valeur totale de 477,58 millions. Cette dissimulation montre que BCH a tenté de transférer ses actifs après les sanctions américaines, mais les autorités taïwanaises ont réussi à les récupérer.

Encore plus remarquable, BCH a acquis une Bugatti (布加迪) de collection d’une valeur d’environ 100 millions. Bugatti, marque de supercar de renommée mondiale, voit une seule voiture de collection atteindre 100 millions, illustrant l’ampleur des revenus illicites du groupe. Ces voitures de prestige sont non seulement un signe de richesse, mais aussi des outils de blanchiment, transformant les profits criminels en actifs physiques facilement monnayables.

Le parking rempli de voitures de luxe constitue une réserve d’actifs mobiles. Lorsque les comptes bancaires risquent d’être gelés, ces véhicules peuvent être rapidement vendus ou exportés. Après la publication de la liste de sanctions, Wang Yutang a immédiatement organisé le transfert et la dissimulation des voitures, montrant que BCH dispose d’un plan complet de protection des actifs. Cependant, la réaction rapide des autorités taïwanaises a permis d’empêcher la fuite des capitaux.

Le complexe hôtelier de Palau et le réseau criminel transnational

BCH a investi à Palau, louant à long terme une île pour y construire un complexe hôtelier de luxe, impliquant ses employés dans le blanchiment d’argent, les jeux d’argent et la fraude. Les accusées Huang Jie, Shi Tingyu, transférées cet après-midi au parquet de Taipei, et Wang Leixuan, déjà sortie du territoire, sont des cadres dirigeantes du groupe BCH à Palau. Les enquêteurs soupçonnent que ces trois Taïwanaises ont aidé BCH à utiliser l’investissement à Palau comme couverture pour des activités de jeux d’argent et de fraude, dont Wang, déjà partie à l’étranger.

Palau, nation insulaire du Pacifique, bénéficie d’une régulation financière relativement souple, en faisant un lieu idéal pour le blanchiment transnational. BCH utilise l’apparence légale du complexe hôtelier pour mener des activités illicites de jeux d’argent et de fraude. La complexité de ce réseau criminel transnational nécessite la coopération de Taïwan, des États-Unis, de Palau et d’autres pays pour une lutte efficace. La liste de sanctions de l’OFAC américain joue un rôle clé en coupant les canaux du groupe BCH dans le système financier international.