Jaringan pencucian uang antar negara bagian Australia telah dihancurkan, melibatkan 190 juta dolar Australia yang mengalir ke pasar kripto.

2025-06-09 12:00:40

Berita bot Gate, polisi Australia bersama beberapa departemen melakukan tindakan bersama dan berhasil membongkar jaringan pencucian uang antar negara bagian. Kasus ini melibatkan jumlah uang mencapai 1,9 juta AUD, dan dana tersebut sebagian besar mengalir ke pasar aset kripto.

Penegak hukum telah berhasil menyita aset senilai sekitar 21 juta AUD, termasuk properti, rekening bank, kendaraan, dan aset kripto senilai 170.000 AUD.

Investigasi menunjukkan bahwa organisasi kriminal ini mencampurkan uang legal dan ilegal melalui perusahaan keamanan, serta menggunakan dealer mobil antik, perusahaan promosi, dan saluran perdagangan enkripsi untuk melakukan pencucian uang. Saat ini, kasus tersebut sedang diselidiki lebih lanjut.

Sumber berita: Wu Shuo

BOT-3.81%

Lihat Asli

Terakhir diedit pada 2025-06-10 03:14:48

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.