Setengah tahun pencucian uang 30 miliar! Kepolisian Taiwan berhasil menangkap dua otak dari Hero Pay dalam kasus judi lintas batas.

Taiwan kembali mengungkap kasus pencucian uang lintas batas yang signifikan! Biro Kriminalitas menargetkan platform pembayaran pihak ketiga ilegal Hero Pay yang terlibat dalam pencucian uang untuk kelompok perjudian online di Asia Tenggara, dengan aliran dana mencapai 3 miliar NT$ dalam waktu singkat enam bulan, dan keuntungan dari biaya transaksi saja sudah lebih dari 300 juta NT$. Tim khusus kemarin melakukan serangan mendadak di 4 lokasi di Kota Taipei, menangkap 20 orang, dan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, meminta pengadilan untuk menahan dua pemimpin Taiwan, seorang pria bernama Luo dan seorang wanita bernama Huang, dalam keadaan terpisah.

Hero Pay terlibat dalam Pencucian Uang permainan lintas batas, arus kas dalam setengah tahun melebihi 3 miliar

Penyelidikan oleh pihak berwenang Taiwan menemukan bahwa Hero Pay belum terdaftar secara resmi oleh Kementerian Digital, dan telah lama menyediakan layanan Pencucian Uang untuk pemodal perjudian lintas batas dari Malaysia, Thailand, dan negara lainnya, bahkan mengoperasikan situs perjudian sendiri, dengan menggunakan model "penarikan dan pembayaran" untuk mengubah dana menjadi koin virtual dan kemudian mentransfernya ke luar negeri.

Petugas yang menangani kasus tersebut menunjukkan bahwa platform ini menarik biaya transaksi sekitar sepuluh persen, dengan aliran uang mencapai 3 miliar dalam enam bulan, sehingga keuntungan dari biaya transaksi saja sudah lebih dari 300 juta NT dolar. Dalam operasi kali ini, polisi menyita 200 ribu Tether (USDT) di tempat pencucian uang, dengan nilai pasar sekitar 6 juta, serta barang bukti berupa uang tunai, peralatan komputer, dan lainnya.

Polisi melakukan pencarian besar-besaran, 20 orang ditangkap

Tim proyek kemarin melakukan pencarian serentak di 4 lokasi di Kota Taipei, termasuk tempat penyimpanan air dan lokasi kantor, menangkap 20 orang yang terlibat dalam kasus tersebut.

Penahanan Terlarang: Pria bernama Luo, Wanita bernama Huang (Pemimpin Wilayah Taiwan)

Jumlah jaminan: Karyawan tim operasional Chen Mei Han dan karyawan pengumpulan dan pembayaran You Shun Ting masing-masing 100.000 yuan.

Anggota lain: 16 staf masing-masing membayar jaminan sebesar 30.000 yuan, dan dibatasi untuk keluar negeri dan berlayar.

Jaksa mencurigai bahwa di balik Hero Pay mungkin ada "bayangan" yang belum teridentifikasi, dan akan memperluas penyelidikan mengenai sumber dan aliran dana.

Metode Pencucian Uang Koin Virtual Terungkap

Menurut informasi, pria bernama Luo dan wanita bernama Huang menguasai teknik pencucian uang koin virtual, menggunakan platform Hero Pay sebagai "saluran pencucian uang" untuk konversi dana lintas negara.

Proses mencakup:

1. Investor judi luar negeri mengirimkan dana ke Taiwan

2、Anggota Hero Pay menerima dan mengonversi ke USDT

3、Kemudian mengeluarkannya ke luar negeri melalui dompet multi-lapis dan bursa.

4、Mode ini memiliki reputasi yang baik di kalangan perjudian, dengan aliran dana yang kompleks dan tersembunyi.

Latar Belakang dan Tindakan Jaksaan

Kasus ini ditangani oleh Biro Kriminal Internasional setelah mengidentifikasi aliran dana yang mencurigakan, kemudian dilaporkan kepada Jaksa Taipei, Cai Jiaqian, untuk diinvestigasi. Cai Jiaqian sebelumnya bekerja sama dengan Kepala Jaksa Zeng Yangling untuk mengungkap kasus "penipuan penarikan uang palsu" terbesar di Taiwan, menangkap pemimpin wanita kelompok penipu yang dikenal sebagai "Jisoo versi Taiwan", Ou Yutong, dan berhasil menghentikan celah pencucian uang melalui pos, dengan total kerugian akibat penipuan mencapai 16,4 miliar.

Jaksa menunjukkan bahwa aliran dana dan struktur organisasi dalam kasus Hero Pay juga sangat besar, dan akan terus menyelidiki jaringan keuangan domestik dan luar negeri.

Kesimpulan

Kasus pencucian uang Hero Pay dalam perjudian lintas batas mengungkapkan tingkat kerahasiaan dan efisiensi tinggi dari koin virtual dalam aliran uang ilegal, serta menyoroti tantangan dalam regulasi dan penegakan hukum. Pihak kejaksaan dan kepolisian menekankan akan terus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional untuk mengidentifikasi aliran uang lintas batas dan transaksi aset virtual, serta mencegah Taiwan menjadi hotspot pencucian uang internasional.