Polisi Thailand Membongkar Geng Kripto Canggih: Ratusan Orang Korea Ditipu Senilai $15 Juta

Thailand dan Korea Selatan telah bergabung untuk menumpas salah satu penipuan kripto terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah kelompok kriminal yang dikenal sebagai "Lungo Company" telah menipu lebih dari 870 orang Korea Selatan, menyebabkan kerugian lebih dari $15 juta.

Bagaimana geng beroperasi Polisi Seoul mengumumkan pada hari Senin penangkapan 25 anggota kelompok tersebut, yang menggunakan berbagai skema – dari penipuan cinta dan tawaran investasi palsu hingga hadiah lotere yang curang. Pada saat yang sama, pihak berwenang Thailand menangkap pemimpin geng dan delapan anggota kunci, yang masih dalam tahanan menunggu ekstradisi ke Korea Selatan. Berbeda dengan kelompok penipuan kecil yang biasanya mengandalkan satu taktik, Lungo Company menggunakan berbagai metode. Korban ditipu untuk menyetorkan uang ke platform palsu atau membeli cryptocurrency yang tidak berharga yang disamarkan sebagai kompensasi atas pelanggaran data.

Chain hopping dan jaringan OTC Menurut konsultan kejahatan siber David Sehyeon Baek, kelompok tersebut sangat bergantung pada "chain hopping" – dengan cepat memindahkan dana di berbagai blockchain untuk mengaburkan jejak transaksi – dan jaringan broker OTC yang beroperasi di pusat pariwisata Thailand seperti Pattaya. Operasi tanpa lisensi ini memungkinkan konversi cepat dari kripto ke uang tunai sambil menghindari pengawasan perbankan tradisional. Baek juga mencatat bahwa yang disebut "bursa parasit" – layanan penipuan yang memanfaatkan bursa yang diatur – memproses hingga 100 kali lebih banyak perdagangan ilegal daripada platform induknya, mengenakan biaya anonimitas berkisar antara 7% hingga 15%.

Taktik pencucian uang tambahan Para penyelidik mengungkapkan bahwa kelompok tersebut juga menggunakan kartu prabayar yang didanai crypto, penarikan ATM, pencucian uang kasino untuk menciptakan kemenangan "bersih", dan ribuan mikrotransaksi yang dijaga di bawah ambang deteksi. Penarikan tunai akhir hampir pasti ditangani oleh broker OTC yang tidak diatur di Thailand dan yurisdiksi tetangga, yang dikoordinasikan melalui aplikasi terenkripsi seperti Telegram dan WeChat.

Tekanan internasional yang meningkat Baek menekankan bahwa kejahatan lintas rantai telah meningkat tiga kali lipat dalam dua tahun terakhir, dipicu oleh pertukaran terdesentralisasi dan jembatan lintas rantai. Ini memaksa penyelidik untuk "menghabiskan berjam-jam secara manual melacak dana di berbagai protokol." Bulan lalu, polisi Seoul membongkar kelompok peretas internasional lain yang mencuri lebih dari $28 juta dari individu terkaya di Korea Selatan, termasuk anggota BTS Jungkook dan eksekutif bisnis senior.

Penangkapan Perusahaan Lungo menyoroti bagaimana kejahatan kripto menjadi semakin canggih dan saling terhubung di seluruh batas. Bagi penyelidik internasional, ini adalah sinyal yang jelas bahwa memerangi pencucian uang di ruang digital akan memerlukan kerjasama global yang lebih dalam.

#thailand , #Korea Selatan , #CryptoFraud , #Pencucian Uang , #BeritaCrypto

Tetap satu langkah di depan – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini ditujukan hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.“