Perempuan penipu dari Cina melarikan diri ke London dengan 200 miliar, 61.000 Bitcoin disita mencetak rekor global

Sebuah penipuan besar yang melibatkan dua negara, Tiongkok dan Inggris, baru-baru ini terungkap. Seorang wanita berkebangsaan Tiongkok, Qian Zhiming, sejak tahun 2014, menggunakan iming-iming imbalan tinggi untuk investasi, menipu lebih dari 128.000 investor, secara ilegal mengumpulkan lebih dari 200 miliar New Taiwan Dollar, dan mengubah dana tersebut menjadi 61.000 Bitcoin untuk melarikan diri ke Inggris. Kini, setelah melarikan diri selama bertahun-tahun, dia akhirnya ditangkap di London dan mengaku bersalah.

"Sister Hua" dari China menciptakan penipuan senilai ratusan miliar: 128.000 investor terjebak dalam perangkap

Pada tahun 2014, Qian Zhimin ( yang diromankan sebagai Zhimin Qian), dengan identitas "Saudari Bunga" dan "Dewi Kekayaan", mempromosikan rencana investasi di Cina melalui perusahaan teknologi elektronik "Tianjin Lantian Geluoi", menjanjikan imbalan tinggi dan dividen harian, menarik banyak orang tua untuk berinvestasi.

Media Tiongkok Caixin melaporkan, usia korban berkisar antara 50 hingga 75 tahun, termasuk pengusaha, pegawai bank, dan orang-orang dari dunia hukum, dengan jumlah investasi mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta yuan. Banyak yang masuk setelah diperkenalkan oleh kerabat dan teman, tetapi tidak memahami skema di baliknya. Akhirnya, total 128.000 orang menjadi korban penipuan, dengan total kerugian mencapai 200 miliar dolar baru Taiwan.

Paspor palsu melarikan diri ke Inggris, membeli rumah dan properti tanpa ragu-ragu.

Dengan penipuan yang secara bertahap terungkap, Qian Zhiming dengan cepat mengalihkan sejumlah besar dana menjadi Bitcoin, dan menggunakan paspor palsu untuk melarikan diri ke Inggris pada tahun 2017. Setibanya di Inggris, dia juga merekrut seorang wanita berkewarganegaraan China berusia 44 tahun yang sebelumnya bekerja sebagai pengantar makanan, Wen Jian(, untuk membantunya mencuci uang ilegal.

BBC melaporkan, Qian Zhiming tinggal di sebuah mansion bernilai lebih dari satu juta poundsterling di London Utara, dan sebelumnya telah membeli dua mansion di Dubai, bernilai lebih dari 500 ribu poundsterling ) sekitar 670 ribu dolar AS (. Hingga tahun lalu, dia mencoba membeli mansion di London, yang menimbulkan kecurigaan dari Kejaksaan Agung Inggris ) CPS (.

61.000 koin Bitcoin disita menciptakan rekor dunia

Polisi London setelah mendapatkan petunjuk melakukan penyelidikan lintas negara, akhirnya dalam tindakan penggeledahan di tempat tinggal Qian Zhiming menyita 61.000 Bitcoin, dengan nilai pasar saat ini melebihi 6,9 miliar dolar AS, mencatatkan rekor penyitaan mata uang kripto terbesar di dunia.

Departemen Kejahatan Ekonomi dan Jaringan dari Kepolisian London yang bertanggung jawab atas penyelidikan menyatakan bahwa ini adalah operasi penyelidikan yang berlangsung selama 7 tahun, melintasi beberapa yurisdiksi, dan bekerja sama erat dengan otoritas penegak hukum di China.

Rekan-rekan mulai mengaku bersalah: Kenaikan nilai Bitcoin memberi harapan untuk mengkompensasi para korban

Pada 29 September tahun ini, Qian Zhiming mengaku bersalah melalui penerjemah di Pengadilan Kriminal Southwark di London, mengakui telah memperoleh dan memiliki cryptocurrency secara ilegal. Dia saat ini telah ditahan dan akan menjalani sidang penjatuhan hukuman selama dua hari pada bulan November.

Adapun mengenai orang-orang lain yang terlibat, pria berkewarganegaraan Malaysia Seng Hok Ling ) juga mengaku bersalah pada 30 September, mengakui telah membantu Qian Zhiming dalam pencucian uang; asistennya Wen Jian bahkan telah ditangkap lebih awal pada tahun 2024 dan dijatuhi hukuman 6 tahun 8 bulan; sejumlah terdakwa lainnya di dalam negeri Tiongkok juga telah dijatuhi hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun.

Dalam hal kompensasi, pengacara Qian Zhimin menyatakan bahwa dia berharap dapat memberikan ganti rugi kepada para korban melalui lonjakan nilai Bitcoin yang signifikan. Menurut laporan, beberapa korban di China telah menerima kembali sebagian dari kerugian mereka, tetapi sebagian besar masih menunggu. Saat ini, masih belum jelas apakah pemerintah Inggris akan mempertahankan aset yang disita.

Otoritas Inggris memperingatkan: Cryptocurrency bukan tempat perlindungan bagi kejahatan

Kasus ini juga menyoroti peran risiko cryptocurrency dalam pencucian uang internasional, dengan Crown Prosecution Service Inggris memperingatkan bahwa Bitcoin dan aset kripto lainnya telah secara luas digunakan oleh kejahatan terorganisir untuk menyembunyikan dan memindahkan dana.

Menteri Keamanan Inggris, Dan Jarvis, menyatakan bahwa vonis ini mengirimkan sinyal yang jelas ke seluruh dunia: "Cryptocurrency bukanlah tempat berlindung bagi penjahat."

Dengan terungkapnya kasus penipuan internasional berskala besar ini, Qian Zhiming dan rekan-rekannya mulai mengaku bersalah. Bagaimana menangani aset Bitcoin yang besar, serta apakah para korban dapat memperoleh kompensasi yang adil, akan menjadi fokus perhatian internasional selanjutnya.

Artikel ini tentang penipuan wanita China yang mengumpulkan dana 200 miliar dan melarikan diri ke London, 61.000 Bitcoin disita mencetak rekor dunia, pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.