Pengusaha Inggris Menghabiskan Pinjaman COVID untuk Kripto dan Judi: Ioannou Dijatuhi Hukuman Penjara

Pengusaha Inggris Haralambos Ioannou (49) dari Buckinghamshire telah dijatuhi hukuman 22 bulan penjara, ditangguhkan, karena menyalahgunakan pinjaman bantuan pemerintah COVID-19 yang dimaksudkan untuk menyelamatkan bisnis yang kesulitan. Alih-alih mendukung perusahaan instalasi kacanya, dia menghamburkan puluhan ribu pound untuk perjudian, cryptocurrency, dan pengeluaran pribadi.

Dua Pinjaman, Satu Penipuan Ioannou, pemilik Opti-Bond (GB) Ltd, mengajukan dua kali untuk Pinjaman Bounce Back selama pandemi — meskipun setiap bisnis hanya memenuhi syarat untuk satu.

Total, dia menerima £100,000 ( sekitar $130,000). Sementara pinjaman £50,000 yang pertama digunakan secara sah untuk biaya bisnis, yang kedua dihabiskan untuk perdagangan kripto dan taruhan online. "Ioannou tidak hanya secara curang mengajukan pinjaman kedua tetapi juga menghabiskan dana untuk kegiatan yang tidak terkait dengan bisnisnya,"

kata David Snasdell, penyelidik utama di Layanan Kebangkrutan Inggris.

£20,000 Dipindahkan ke Akun Pribadi Para penyelidik menemukan bahwa hanya dalam delapan hari, antara akhir Juni dan awal Juli 2020, Ioannou menerima kedua pinjaman tersebut. Ia melakukan 38 transaksi, termasuk transfer £20,000 ke akun pribadinya. Selama periode yang sama, dia: Menghabiskan £25,000 di situs perjudian, Menginvestasikan £8,000 dalam cryptocurrency, Menarik £6,000 dalam bentuk tunai, Dan mengirim £16,000 kepada mantan istri. Pengadilan menyimpulkan bahwa dana tersebut jelas digunakan untuk keuntungan pribadi, melanggar tujuan pinjaman.

Kalimat: Restitusi dan Larangan Bisnis Pengadilan Tinggi Southwark memerintahkan Ioannou untuk membayar £40,000 sebagai kompensasi dan melakukan 150 jam layanan masyarakat tanpa bayaran. Dia juga menerima larangan selama lima tahun untuk menjabat sebagai direktur perusahaan. "Program Pinjaman Bounce Back adalah garis hidup bagi ribuan bisnis selama pandemi," kata Snasdell.

“Mereka yang menyalahgunakannya harus menghadapi konsekuensinya. Ini adalah dana publik dari pembayar pajak Inggris.”

Layanan Kepailitan: Semua Pinjaman Harus Dibayar Kembali Layanan Kepailitan menegaskan bahwa semua pinjaman COVID-19 harus dilunasi dalam waktu enam hingga sepuluh tahun, dengan pembayaran dimulai 12 bulan setelah dana diterbitkan.

Agen memperingatkan bahwa bisnis yang gagal membayar kembali akan diselidiki — bahkan setelah dibubarkan. Investigasi tidak hanya menargetkan aplikasi penipuan tetapi juga dokumen palsu, penutupan perusahaan yang disengaja, dan penyalahgunaan skema dukungan pandemi lainnya seperti Eat Out to Help Out dan Job Retention Scheme.

Otoritas Inggris Memperketat Pengawasan Layanan Kebangkrutan baru-baru ini menutup dua perusahaan yang menipu program Bounce Back, mengamankan total £230,000 dengan menggunakan dokumen yang dipalsukan.

Pihak berwenang mengungkapkan bahwa pengajuan palsu serupa telah dikirim ke 41 dewan lokal di seluruh negeri. Pesan dari regulator Inggris jelas: menyalahgunakan dana bantuan publik tidak menguntungkan — dan bahkan bertahun-tahun kemudian, penipu akan menghadapi tuntutan hukum dan sanksi keuangan.

#UK , #penipuan , #crypto , #BTC , #CryptoCrime

Tetap satu langkah di depan – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini ditujukan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami mengingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.”