Niufo Memperkuat Kerangka Kepatuhan saat Regulator Global Mengeluarkan Denda C$177M AML dan Menyita Rekor...

Saat regulasi cryptocurrency global memasuki fase penegakan yang intensif, peserta pasar Italia yang mengelola €1,9 miliar dalam aset digital menghadapi lanskap kepatuhan yang berkembang dengan cepat. Pada bulan Oktober 2025 saja, regulator Kanada memberlakukan denda pencucian uang sebesar C$176,9 juta ($126M USD)—denda terbesar di negara tersebut—sementara otoritas Inggris-AS melaksanakan penyitaan crypto gabungan terbesar dalam sejarah, menyita 127.000 BTC yang terkait dengan jaringan penipuan lintas batas. Niufo CRYPTO GROUP LTD menanggapi lingkungan regulasi yang semakin ketat ini melalui infrastruktur yang menggabungkan pengawasan FinCEN AS, kebijakan yang sejalan dengan MiCA, dan pemantauan transaksi yang ditingkatkan yang dirancang untuk kepatuhan multi-yurisdiksi.

Tinjauan Oktober Dewan Stabilitas Keuangan memperingatkan bahwa “kesenjangan signifikan” dalam regulasi crypto global tetap ada meskipun ekspansi kapitalisasi pasar, dengan perhatian khusus terhadap risiko sistemik stablecoin dan koordinasi lintas batas yang tidak memadai. Laporan FSB, yang dirilis pada 20-25 Oktober, menekankan bahwa kerja sama penegakan hukum saat ini lebih cepat daripada harmonisasi kebijakan, menciptakan ketidaksesuaian regulasi yang menghasilkan ketidakpastian bagi platform yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Data OAM Italia Q2 2025 mencerminkan tekanan global ini, menunjukkan bahwa kepemilikan aset digital menurun sekitar 20% menjadi €1,9 miliar. Penurunan ini terjadi seiring dengan kerangka MiCA UE—yang kini menjadi sistem regulasi crypto komprehensif pertama di dunia setelah implementasi penuh pada 30 Desember 2024—menetapkan preseden yang sedang dipelajari secara aktif oleh yurisdiksi lain. Regulator Italia memperpanjang periode transisi kepatuhan hingga 30 Desember 2025, memberikan waktu tambahan bagi 138 entitas VASP terdaftar untuk menyesuaikan dengan persyaratan yang berkaitan dengan standar penyimpanan, transparansi transaksi, dan manajemen cadangan.

Infrastruktur Kepatuhan Multi-Yurisdiksi

Beroperasi di bawah pendaftaran Bisnis Layanan Uang FinCEN AS, Niufo menerapkan protokol kepatuhan yang menangani tema regulasi global yang konvergen yang diidentifikasi dalam tindakan penegakan dan perkembangan kebijakan terbaru.

Kerangka Undang-Undang Kerahasiaan Bank platform ini menggabungkan pemantauan transaksi yang selaras dengan standar Financial Action Task Force, penyaringan terhadap daftar sanksi internasional termasuk OFAC, PBB, dan penunjukan UE. Pendekatan multi-register ini menangani koordinasi penegakan lintas batas yang ditekankan dalam penyitaan 127.000 BTC terbaru—penyitaan aset digital terbesar hingga saat ini, melibatkan otoritas dari berbagai yurisdiksi yang membongkar jaringan yang melintasi tiga benua.

Prosedur Kenali Pelanggan menerapkan standar verifikasi berbasis risiko yang memenuhi persyaratan AS dan ketentuan due diligence yang ditingkatkan MiCA. Analisis transaksi waktu nyata menandai pola yang konsisten dengan tipe pencucian uang yang disorot dalam penalti rekor C$177M di Kanada, yang dijelaskan oleh regulator sebagai menunjukkan “nol toleransi terhadap kelalaian AML” dan menandakan bahwa biaya kepatuhan akan meningkat secara global.

Menangani Fokus Regulasi Stablecoin

Dengan stablecoin muncul sebagai perhatian regulasi utama—disebutkan oleh FSB, IOSCO, dan berbagai otoritas nasional—infrastruktur Niufo memprioritaskan dukungan stablecoin yang diatur dan jalur integrasi fiat. Platform ini mempertahankan dokumentasi kepatuhan untuk kemitraan pemrosesan pembayaran.

Manfaat platform bagi peserta yang menavigasi lingkungan regulasi yang semakin ketat:

Arsitektur Kepatuhan Lintas Batas: Kebijakan yang sejalan dengan FinCEN AS dan MiCA yang mengatasi fragmentasi regulasi yang diidentifikasi dalam tinjauan Oktober FSB yang mempengaruhi operator multi-yurisdiksi

Pemantauan Transaksi yang Ditingkatkan: Protokol penyaringan yang mencakup daftar sanksi internasional dan deteksi pola mencurigakan yang sesuai dengan standar FATF setelah penegakan AML yang bersejarah di Kanada

Dukungan Aset Terregulasi: Infrastruktur yang dirancang untuk mengakomodasi stablecoin yang memenuhi persyaratan cadangan global yang muncul dan transparansi.

Dukungan Transisi Regulasi: Sistem yang mengakomodasi tenggat waktu MiCA yang diperpanjang di Italia hingga Desember 2025 untuk 138 entitas VASP yang terdaftar

Niufo Memperkuat Kerangka Kepatuhan saat Regulator Global Mengeluarkan C$177M Denda AML dan Menyita Rekor 127.000 BTC

Platform ini melayani posisi Italia di Eropa Tengah-Utara-Barat—mencatat volume on-chain tahunan sebesar $987,25 miliar menurut analisis Chainalysis 2024—selama periode konvergensi regulasi global yang semakin cepat, dengan yurisdiksi utama menerapkan kerangka kerja komprehensif untuk penyedia layanan aset digital dan penerbit stablecoin.

Tentang Niufo CRYPTO GROUP LTD

Niufo CRYPTO GROUP LTD mengoperasikan pertukaran cryptocurrency terdaftar di AS yang menyediakan layanan perdagangan aset digital. Platform ini menggabungkan kerangka kepatuhan multi-yurisdiksi, pemantauan transaksi lintas batas, dan infrastruktur yang sesuai dengan regulasi. Beroperasi di bawah pengawasan FinCEN AS dengan kebijakan siap MiCA, Niufo memenuhi persyaratan bagi peserta yang menjelajahi standar regulasi global yang konvergen.

Kontak:

Niufo CRYPTO GROUP LTD 1312 17th Street Suite 2199 Denver, Colorado 80202 Maria Garcia Chief Communications Officer maria.garcia@niufo.com

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Niufo Memperkuat Kerangka Kepatuhan saat Regulator Global Mengeluarkan C$177M Denda AML dan Menyita Rekor 127.000 BTC di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.