Europol memperingatkan tentang kejahatan Kripto yang canggih, menyerukan standar global dan penegakan hukum lintas batas yang lebih kuat...

Europol mengkonfirmasi bahwa kejahatan terkait kripto semakin kompleks.

Investigasi menghadapi tantangan karena analitik blockchain yang tidak konsisten dan kurangnya pelatihan di berbagai negara.

Serangan fisik yang menargetkan pemegang cryptocurrency dan kasus penipuan skala besar menunjukkan adanya ancaman yang meningkat.

Agen penegakan hukum Uni Eropa, Europol, melaporkan peningkatan kompleksitas kejahatan terkait crypto, yang memberikan tekanan semakin besar pada angkatan polisi nasional. Dalam Konferensi Global ke-9 tentang Keuangan Kriminal dan Aset Kripto, para pembicara menekankan perlunya kolaborasi global yang lebih baik, keseragaman dalam alat analisis blockchain, dan program pelatihan non-partisan. Acara dua hari dari 28 hingga 29 Oktober ini melihat kerjasama Europol, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, serta Basel Institute on Governance, yang semuanya hadir untuk menganalisis transformasi pasar keuangan kejahatan crypto.

Tumbuhnya Tekanan pada Sumber Daya Polisi

Burkhard Mühl, yang merupakan kepala Pusat Keuangan dan Kejahatan Ekonomi Eropa (EFECC) di Europol, mengatakan bahwa menangani kejahatan yang melibatkan blockchain menghadapi banyak tantangan bagi otoritas hukum. Dia meyakinkan bahwa Europol akan terus mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan yang membantu negara-negara anggota dalam menangani penyelidikan yang rumit. Meskipun penyalahgunaan crypto cukup kecil dalam total kejahatan keuangan, Mühl menunjukkan bahwa tingkat keterampilan yang dilakukan dalam kegiatan ini terus meningkat.

Di antara tindakan terkoordinasi terbaru, Europol membubarkan sebuah geng kejahatan siber di Latvia yang mencuci uang lebih dari $330.000 dengan bantuan crypto. Operasi yang berbeda telah dilakukan dan melumpuhkan jaringan yang bekerja dengan gaya hawala yang mentransfer $23 juta melalui mata uang digital. Selain itu, polisi menemukan penipuan terkait investasi crypto yang menipu 5.000 korban dengan total hampir $540 juta. Skenario-skenario ini menunjukkan bagaimana aset virtual digunakan dalam proses melakukan penipuan, mencuci uang, dan menyembunyikan kejahatan.

Lonjakan Serangan Fisik Terkait dengan Crypto

Prancis melaporkan 16 insiden kekerasan tahun ini yang melibatkan serangan fisik terhadap pemegang kripto, yang dikenal sebagai “serangan kunci inggris.” Dalam kasus-kasus ini, para penjahat menggunakan kekerasan untuk mendapatkan kunci dompet pribadi. Kejahatan-kejahatan ini menyoroti risiko keselamatan yang semakin meningkat yang terkait dengan individu yang memiliki aset digital.

Raluca Pătruț, seorang perwakilan di konferensi, menyatakan bahwa metode yang tidak konsisten di berbagai platform analitik blockchain membuat penyelidikan menjadi lebih menantang. Para penyelidik telah menemukan bahwa hasil pelacakan seringkali bervariasi antara alat-alat karena kurangnya praktik yang terstandarisasi. Atribusi dompet, materi pelatihan, dan format data juga berbeda, menyulitkan penyelidikan bersama di berbagai negara.

Pelatihan dan Kesenjangan Keterampilan Masih Menjadi Masalah Utama

Pătruț mencatat bahwa pelatihan blockchain didorong terutama oleh perusahaan komersial, menciptakan potensi bias dalam pendekatan investigatif. Dia menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan independen dalam memanfaatkan alat blockchain sumber terbuka. Pejabat mengamati bahwa tidak ada definisi yang diterima secara universal tentang apa itu kejahatan kripto.

Ketidakhadiran standar yang jelas membuat lebih sulit untuk menarik paralel antara kejahatan crypto dan kejahatan keuangan tradisional. Pihak berwenang menunjukkan bahwa 'kejahatan crypto' seperti itu mendirikan pengadilan, dan mengelola praktik kejahatan terkait crypto dalam paradigma kejahatan keuangan yang lebih luas. Europol telah menunjukkan bahwa seiring aset crypto terus mendapatkan pijakan di pasar keuangan, langkah-langkah pencegahan kejahatan harus sebanding dengan sifat risiko yang berubah.