Berkas kebangkrutan Bittrex mengungkapkan lebih dari 500 juta USD transaksi cryptocurrency yang mencurigakan

Rekaman kebangkrutan Bittrex mengungkapkan lebih dari 500 juta USD transaksi mencurigakan, menarik perhatian para analis dan regulator. Data menunjukkan ribuan pesanan penarikan mikro, transfer duplikat, dan catatan di blockchain yang tidak lagi aktif. Banyak ahli berpendapat bahwa transaksi ini mungkin dibuat secara palsu, memperbesar saldo pelanggan dan menyulitkan verifikasi klaim utang yang sah.

Penyimpangan ini menimbulkan kecurigaan bahwa laporan keuangan Bittrex telah dimanipulasi agar terlihat lebih kuat daripada kenyataannya. Bursa yang dulunya merupakan nama besar di pasar AS ini telah berulang kali dihukum karena pelanggaran kepatuhan sebelum mengumumkan kebangkrutan pada tahun 2023. Para penyelidik kini sedang memverifikasi apakah ini adalah kesalahan, manajemen yang buruk, atau tindakan sengaja untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya.