Lindungi keamanan aset Web3 Anda: Penilaian risiko proyek dan pelacakan dana
Dengan berkembang pesatnya teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak baik menggunakan iklan palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menjanjikan imbal hasil tinggi, menerbitkan iklan yang mewah, dan mengarang data serta latar belakang palsu untuk menipu kepercayaan investor. Begitu investor percaya pada iklan palsu ini, dapat menyebabkan kerugian besar.
Lebih parah lagi, beberapa proyek yang tidak baik akan dengan sengaja menjatuhkan harga di pasar cryptocurrency saat terjadi penurunan, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas pasar cryptocurrency secara keseluruhan.
Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek Web3, mengidentifikasi risiko potensial, dan membantu investor melacak aliran dana.
Metode Penilaian Risiko Proyek Web3
Evaluasi risiko biasanya dilakukan dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, yang melibatkan beberapa rincian. Evaluasi on-chain dapat mencakup 17 rincian, sementara evaluasi off-chain mencakup 9 rincian, bertujuan untuk menilai keamanan proyek secara menyeluruh.
Dalam proses evaluasi, tim keamanan akan secara menyeluruh mengumpulkan informasi proyek, menganalisis kondisi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menilai apakah aliran dana sesuai dengan deskripsi dokumen proyek. Secara spesifik mencakup:
Apakah distribusi token proyek sesuai dengan dokumen
Apakah logika kontrak sesuai dengan dokumen proyek
Apakah ada tindakan penjualan yang merugikan?
Apakah ada penyalahgunaan peran hak istimewa kontrak
Analisis Garis Waktu Operasi Resmi
Jika ditemukan bahwa pihak proyek memang melakukan keuntungan ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dan tujuan dana cryptocurrency.
Layanan Pelacakan Dana
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pengembang proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
pelacakan dana keuntungan jahat proyek
Ketika pihak proyek diduga melakukan keuntungan secara jahat, aliran dana mereka dapat dilacak dan dibandingkan dengan dokumen promosi proyek dari waktu yang berbeda. Dengan menganalisis secara mendalam alamat yang melakukan penjualan secara jahat, mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh pihak proyek, untuk membantu investor mendapatkan kembali dana mereka.
Proses pelacakan melibatkan dua cara, yaitu on-chain dan off-chain. Analisis on-chain sangat penting, termasuk analisis berbagai situasi aliran dana, seperti sumber biaya transaksi on-chain dari proyek. Untuk meningkatkan efisiensi pelacakan, perlu mendapatkan sebanyak mungkin informasi, seperti:
Waktu partisipasi pengguna dalam proyek dan jumlah kerugian
Tingkat pemahaman pengguna tentang aturan proyek dan cara promosi
Apakah pengguna terlibat dalam komunitas terkait proyek
Apakah pengguna menyimpan materi promosi dan dokumen proyek
Apakah pengguna berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana publik proyek atau airdrop
Dengan bantuan alat profesional dan perpustakaan label di blockchain, informasi seperti sumber biaya transaksi, saldo alamat, dan kebiasaan transaksi dapat diurutkan dengan cepat. Melalui analisis tingkat pelacakan, dapat dipahami sumber dan tujuan dana serta alamat transaksi, menggambar jalur dana yang lengkap, mewujudkan profil alamat di blockchain, dan menentukan personel inti.
pelacakan pencurian dana
Ketika pengguna atau pihak proyek mengalami pencurian dana, pertama-tama perlu mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu. Selanjutnya, lakukan pelacakan dan pemantauan terhadap alamat terkait, menggunakan database label untuk menentukan aliran dana.
Jika dana masuk ke bursa, informasi tentang penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti. Jika dana masuk ke platform pencampuran, diperlukan analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi penyerang.
Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, penelitian biner (seperti eksploitasi kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, dll.), serta kemampuan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi, red-blue teaming, dll.). Kemampuan komprehensif ini memiliki keunggulan signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Kesimpulan
Layanan evaluasi risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan ekosistem Web3, membantu investor menghindari kerugian akibat investasi yang tidak tepat. Namun, karena karakteristik blockchain, tidak dapat dijamin akurasi data yang mutlak. Oleh karena itu, investor tetap perlu waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati.
Saat mempertimbangkan investasi di proyek Web3, disarankan untuk membaca dokumen resmi proyek secara detail, memahami latar belakang pihak proyek, dan menghindari mengikuti arus secara membabi buta. Jika mengalami pencurian dana, segera cari bantuan dari perusahaan keamanan profesional untuk memulihkan dana melalui jalur yang sah. Untuk melindungi keamanan aset, investor perlu selalu waspada dan bertindak dengan hati-hati.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
9
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ShibaOnTheRun
· 07-29 20:29
Benar-benar mewah, penipu sudah mulai Rug Pull lagi.
Lihat AsliBalas0
ImpermanentPhilosopher
· 07-28 04:54
Dianggap Bodoh lagi muncul cara baru
Lihat AsliBalas0
HalfIsEmpty
· 07-27 23:03
Again, you were played people for suckers by the tim proyek.
Lihat AsliBalas0
MemeCoinSavant
· 07-27 12:43
ser, menurut tesis saya tentang vektor risiko memetik, ngmi jika tidak ada ketelitian yang diperlukan fr fr
Lihat AsliBalas0
GasWaster
· 07-27 02:39
lmao menghabiskan lebih banyak untuk tx yang gagal daripada investasi yang sebenarnya... keamanan siapa?
Lihat AsliBalas0
TokenStorm
· 07-27 02:29
Apakah ada metode pelacakan baru untuk Rug Pull? Shorting sudah pergi.
Lihat AsliBalas0
WalletWhisperer
· 07-27 02:27
pola statistik tidak pernah berbohong... aliran dompet menceritakan segalanya jujur
Panduan keamanan aset Web3: Penilaian risiko proyek dan praktik pelacakan dana
Lindungi keamanan aset Web3 Anda: Penilaian risiko proyek dan pelacakan dana
Dengan berkembang pesatnya teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak baik menggunakan iklan palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menjanjikan imbal hasil tinggi, menerbitkan iklan yang mewah, dan mengarang data serta latar belakang palsu untuk menipu kepercayaan investor. Begitu investor percaya pada iklan palsu ini, dapat menyebabkan kerugian besar.
Lebih parah lagi, beberapa proyek yang tidak baik akan dengan sengaja menjatuhkan harga di pasar cryptocurrency saat terjadi penurunan, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas pasar cryptocurrency secara keseluruhan.
Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek Web3, mengidentifikasi risiko potensial, dan membantu investor melacak aliran dana.
Metode Penilaian Risiko Proyek Web3
Evaluasi risiko biasanya dilakukan dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, yang melibatkan beberapa rincian. Evaluasi on-chain dapat mencakup 17 rincian, sementara evaluasi off-chain mencakup 9 rincian, bertujuan untuk menilai keamanan proyek secara menyeluruh.
Dalam proses evaluasi, tim keamanan akan secara menyeluruh mengumpulkan informasi proyek, menganalisis kondisi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menilai apakah aliran dana sesuai dengan deskripsi dokumen proyek. Secara spesifik mencakup:
Jika ditemukan bahwa pihak proyek memang melakukan keuntungan ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dan tujuan dana cryptocurrency.
Layanan Pelacakan Dana
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pengembang proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
pelacakan dana keuntungan jahat proyek
Ketika pihak proyek diduga melakukan keuntungan secara jahat, aliran dana mereka dapat dilacak dan dibandingkan dengan dokumen promosi proyek dari waktu yang berbeda. Dengan menganalisis secara mendalam alamat yang melakukan penjualan secara jahat, mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh pihak proyek, untuk membantu investor mendapatkan kembali dana mereka.
Proses pelacakan melibatkan dua cara, yaitu on-chain dan off-chain. Analisis on-chain sangat penting, termasuk analisis berbagai situasi aliran dana, seperti sumber biaya transaksi on-chain dari proyek. Untuk meningkatkan efisiensi pelacakan, perlu mendapatkan sebanyak mungkin informasi, seperti:
Dengan bantuan alat profesional dan perpustakaan label di blockchain, informasi seperti sumber biaya transaksi, saldo alamat, dan kebiasaan transaksi dapat diurutkan dengan cepat. Melalui analisis tingkat pelacakan, dapat dipahami sumber dan tujuan dana serta alamat transaksi, menggambar jalur dana yang lengkap, mewujudkan profil alamat di blockchain, dan menentukan personel inti.
pelacakan pencurian dana
Ketika pengguna atau pihak proyek mengalami pencurian dana, pertama-tama perlu mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu. Selanjutnya, lakukan pelacakan dan pemantauan terhadap alamat terkait, menggunakan database label untuk menentukan aliran dana.
Jika dana masuk ke bursa, informasi tentang penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti. Jika dana masuk ke platform pencampuran, diperlukan analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi penyerang.
Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, penelitian biner (seperti eksploitasi kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, dll.), serta kemampuan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi, red-blue teaming, dll.). Kemampuan komprehensif ini memiliki keunggulan signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Kesimpulan
Layanan evaluasi risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan ekosistem Web3, membantu investor menghindari kerugian akibat investasi yang tidak tepat. Namun, karena karakteristik blockchain, tidak dapat dijamin akurasi data yang mutlak. Oleh karena itu, investor tetap perlu waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati.
Saat mempertimbangkan investasi di proyek Web3, disarankan untuk membaca dokumen resmi proyek secara detail, memahami latar belakang pihak proyek, dan menghindari mengikuti arus secara membabi buta. Jika mengalami pencurian dana, segera cari bantuan dari perusahaan keamanan profesional untuk memulihkan dana melalui jalur yang sah. Untuk melindungi keamanan aset, investor perlu selalu waspada dan bertindak dengan hati-hati.