6 ribu BTC Pencucian Uang kasus utama pelaku Qian Zhimin antara 2014 hingga 2017 total membeli 194951 BTC

Pada 16 November, menurut laporan Caixin, antara 2014 dan 2017, Qian Zhimin menggunakan nama Lantian Gerui untuk meluncurkan sepuluh “produk investasi” yang “tanpa risiko dan imbal hasil tinggi” seperti “Lantian No. 1”, “Lantian No. 2”, dan “Youli Youbi”, dengan mengadakan pertemuan promosi dan mengembangkan downline dengan cara “pyramid scheme”, menggoda publik untuk ikut berinvestasi dengan bunga tinggi, yang dalam sekitar empat tahun mengumpulkan total dana ilegal mencapai lebih dari 40 miliar yuan, melibatkan hampir 130.000 orang. Dari dana tersebut, 34 miliar yuan digunakan untuk membayar keuntungan produk awal, puluhan miliar yuan ditarik untuk digunakan oleh Qian Zhimin dan rekan-rekannya, di mana sebagian besar dana digunakan Qian Zhimin untuk membeli aset kripto. Dari pengadilan Inggris, diketahui bahwa pada Juni 2014, Qian Zhimin menginstruksikan “orang di depan” nya untuk membuka akun atas namanya di platform perdagangan aset kripto CEX, menggunakan 180 juta yuan dana investor untuk membeli 100.250 koin Bitcoin; setelah itu, jumlah Bitcoin di akun tersebut meningkat menjadi 143.951 koin. Antara Januari dan Juni 2017, dia lagi-lagi membeli 51.000 koin Bitcoin dengan menggunakan 468 juta yuan dana investor melalui perdagangan OTC. Dengan demikian, total Bitcoin yang dibeli oleh Qian Zhimin mencapai 194.951 koin. Pengacara pembela Qian Zhimin menyatakan bahwa dia pertama kali mengetahui tentang Bitcoin pada tahun 2012, “cita-citanya adalah suatu hari memiliki 210.000 koin Bitcoin, yang merupakan 1% dari total jumlah Bitcoin.” Dan dia hampir mencapai tujuan tersebut. Pengacara juga menyebutkan bahwa harga rata-rata Bitcoin yang dibeli Qian Zhimin di CEX adalah 2.815 yuan/koin (angka statistik tidak diketahui). Dan pada hari dia dijatuhi hukuman di Inggris, harga Bitcoin telah naik 266 kali menjadi 750.000 yuan/koin.