ศาลกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน: การถือครองเหรียญเฉพาะบุคคลและการเก็งกำไรในเหรียญโดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย

BlockBeats ข่าวสาร เมื่อวันที่ 8 มกราคม โดยได้รับคำแนะนำจากสมาคมกฎหมายอาญาจีน ศาลสูงเซี่ยงไฮ้ ศาลอาญาเซี่ยงไฮ้ที่สอง และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยประชาชนจีน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพิจารณาคดีอาญาร่วมกัน โดยเน้นหัวข้อ “การบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับเงินเสมือน” เนื้อหาการประชุมสรุปได้ดังนี้:

การรับรู้ “ความรู้แจ้งโดยเจตนา” ในคดีฟอกเงินจากเงินเสมือน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบในคดีฟอกเงินจากเงินเสมือน เพื่อป้องกันการลงโทษตามข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกัน

การจำแนกประเภทของการกระทำและเกณฑ์การบรรลุผลในคดีฟอกเงินจากเงินเสมือน ประการแรก ควรเข้าใจแก่นแท้ของอาชญากรรมคือ “การปกปิด ซ่อนเร้นแหล่งที่มาหรือธรรมชาติของรายได้และผลประโยชน์จากอาชญากรรม” ประการที่สอง การดำเนินการที่ประกอบขึ้นเป็นองค์ประกอบของอาชญากรรมฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงการปกปิด ซ่อนเร้นรายได้และผลประโยชน์จากอาชญากรรม ถือเป็นการบรรลุผลของอาชญากรรม ประการที่สาม การดำเนินการอย่างเข้มงวดในการปราบปรามอาชญากรรมฟอกเงิน เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินของประเทศอย่างแน่วแน่

การรับรู้คดีอาชญากรรมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายเกี่ยวกับเงินเสมือน หากพฤติกรรมไม่มีลักษณะของการดำเนินธุรกิจทั่วไป และเป็นเพียงการถือครองเหรียญส่วนตัวหรือการเก็งกำไรเท่านั้น โดยทั่วไปจะไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย แต่หากผู้กระทำรู้ว่าผู้อื่นทำการซื้อขายผิดกฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย และยังช่วยเหลือโดยการแลกเปลี่ยนเงินเสมือน ควรถือเป็นสมรู้ร่วมคิดในความผิดฐานดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย