Os promotores do caso da Carteira Samourai negaram ter violado a regra Brady. De acordo com uma carta enviada ao Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY) hoje, os promotores mencionaram que não retiveram evidências exculpatórias.
Na carta, os procuradores também pediram ao juiz para negar qualquer pedido de Samourai para uma audiência tardia para discutir a divulgação tardia de informações chave que obtiveram do FinCEN há dois anos.
No início da semana, a Samourai enviou sua carta ao juiz, alegando que souberam que o FinCEN sugeriu fortemente que a Carteira Samourai não estava agindo como um negócio de transmissão de dinheiro. Na carta, afirmaram que isso se devia principalmente à natureza não custodial do produto em uma discussão entre certos membros do FinCEN e os promotores em 23 de agosto de 2023.
Os procuradores negam ter violado a Regra Brady no caso da Carteira Samourai
Esta nova informação veio à tona após a defesa ter apresentado uma moção Brady. Esta moção foi nomeada após o caso do Supremo Tribunal Brady v. Maryland, que ocorreu em 1963. O caso estabeleceu a regra Brady, que menciona que a evidência exculpatória deve ser fornecida à defesa para que possa ser utilizada como parte do devido processo. Neste caso, a defesa sentiu que a evidência foi ocultada, causando a necessidade de uma nova audiência.
Além disso, uma vez que uma das duas acusações contra os desenvolvedores da Samourai Wallet é conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, algumas pessoas sentiram que esta nova informação poderia ser motivo para rejeitar todo o caso. No entanto, na carta, os investigadores mencionaram especificamente que não têm intenções de desistir do caso. Eles também sentem que a defesa não tem uma base especial para exigir uma nova audiência.
“Não há base para uma audiência, nem há algo a remediar: a divulgação em si mostra que o governo não violou Brady,” afirmaram os procuradores na carta. “O Governo divulgou todas as comunicações substanciais conhecidas entre a equipe de acusação e a FinCEN meses antes das moções pré-julgamento e do julgamento.” Os procuradores também acrescentaram que querem prosseguir com o caso, observando que vão incluir uma segunda acusação, que é conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Na sua carta, mencionaram que o Samourai ajudou a lavar mais de 100 milhões de dólares de receitas criminosas originárias de fontes questionáveis, incluindo mercados ilegais da darkweb como o Silk Road e o Hydra Market. Adicionaram também que moveram fundos associados a fraudes por transferência, fraudes computacionais e esquemas que roubaram fundos das suas vítimas, incluindo phishing e outros esquemas para defraudar múltiplos protocolos de finanças descentralizadas.
Os promotores minimizam a contribuição das comunicações da FinCEN
Os procuradores também mencionaram que o fato de terem divulgado recentemente a sua comunicação com o FinCEN é irrelevante para o caso, acrescentando que grande parte da conduta acusada não depende das regulamentações do FinCEN.
Eles minimizaram a importância dos detalhes compartilhados pelos funcionários do FinCEN que falaram com os promotores. Kevin O’conner, Chefe da Seção de Ativos Virtuais e Tecnologia Emergente do FinCEN na Divisão de Aplicação e Conformidade, e Lorena Valente, uma funcionária da Divisão de Políticas do FinCEN, falaram com os promotores.
De acordo com os procuradores, a contribuição de O’Connor e Valente baseava-se nos seus processos individuais, observando que já tinham fornecido "correspondência por e-mail substancial entre a equipa de acusação e membros do FinCEN relativa à chamada de 23 de agosto de 2023." "Os funcionários individuais do FinCEN não estavam a falar em nome do FinCEN, não estavam a fornecer a opinião do FinCEN e não tinham noção do que o FinCEN decidiria se esta questão fosse apresentada ao seu comité de políticas do FinCEN," acrescentaram.
Na seção final da carta, os promotores negaram a violação das normas legais. "Os registros mostram que não houve violação de Brady neste caso", escreveram os promotores. "O governo divulgou o conteúdo desta conversa informal à defesa antes das moções pré-julgamento e aproximadamente sete meses antes do julgamento em resposta a um pedido por essa informação", acrescentaram. "Nada mais é necessário."
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Os promotores do caso da Carteira Samourai negam ter violado a Regra Brady
Os promotores do caso da Carteira Samourai negaram ter violado a regra Brady. De acordo com uma carta enviada ao Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY) hoje, os promotores mencionaram que não retiveram evidências exculpatórias.
Na carta, os procuradores também pediram ao juiz para negar qualquer pedido de Samourai para uma audiência tardia para discutir a divulgação tardia de informações chave que obtiveram do FinCEN há dois anos.
No início da semana, a Samourai enviou sua carta ao juiz, alegando que souberam que o FinCEN sugeriu fortemente que a Carteira Samourai não estava agindo como um negócio de transmissão de dinheiro. Na carta, afirmaram que isso se devia principalmente à natureza não custodial do produto em uma discussão entre certos membros do FinCEN e os promotores em 23 de agosto de 2023.
Os procuradores negam ter violado a Regra Brady no caso da Carteira Samourai
Esta nova informação veio à tona após a defesa ter apresentado uma moção Brady. Esta moção foi nomeada após o caso do Supremo Tribunal Brady v. Maryland, que ocorreu em 1963. O caso estabeleceu a regra Brady, que menciona que a evidência exculpatória deve ser fornecida à defesa para que possa ser utilizada como parte do devido processo. Neste caso, a defesa sentiu que a evidência foi ocultada, causando a necessidade de uma nova audiência.
Além disso, uma vez que uma das duas acusações contra os desenvolvedores da Samourai Wallet é conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, algumas pessoas sentiram que esta nova informação poderia ser motivo para rejeitar todo o caso. No entanto, na carta, os investigadores mencionaram especificamente que não têm intenções de desistir do caso. Eles também sentem que a defesa não tem uma base especial para exigir uma nova audiência.
“Não há base para uma audiência, nem há algo a remediar: a divulgação em si mostra que o governo não violou Brady,” afirmaram os procuradores na carta. “O Governo divulgou todas as comunicações substanciais conhecidas entre a equipe de acusação e a FinCEN meses antes das moções pré-julgamento e do julgamento.” Os procuradores também acrescentaram que querem prosseguir com o caso, observando que vão incluir uma segunda acusação, que é conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Na sua carta, mencionaram que o Samourai ajudou a lavar mais de 100 milhões de dólares de receitas criminosas originárias de fontes questionáveis, incluindo mercados ilegais da darkweb como o Silk Road e o Hydra Market. Adicionaram também que moveram fundos associados a fraudes por transferência, fraudes computacionais e esquemas que roubaram fundos das suas vítimas, incluindo phishing e outros esquemas para defraudar múltiplos protocolos de finanças descentralizadas.
Os promotores minimizam a contribuição das comunicações da FinCEN
Os procuradores também mencionaram que o fato de terem divulgado recentemente a sua comunicação com o FinCEN é irrelevante para o caso, acrescentando que grande parte da conduta acusada não depende das regulamentações do FinCEN.
Eles minimizaram a importância dos detalhes compartilhados pelos funcionários do FinCEN que falaram com os promotores. Kevin O’conner, Chefe da Seção de Ativos Virtuais e Tecnologia Emergente do FinCEN na Divisão de Aplicação e Conformidade, e Lorena Valente, uma funcionária da Divisão de Políticas do FinCEN, falaram com os promotores.
De acordo com os procuradores, a contribuição de O’Connor e Valente baseava-se nos seus processos individuais, observando que já tinham fornecido "correspondência por e-mail substancial entre a equipa de acusação e membros do FinCEN relativa à chamada de 23 de agosto de 2023." "Os funcionários individuais do FinCEN não estavam a falar em nome do FinCEN, não estavam a fornecer a opinião do FinCEN e não tinham noção do que o FinCEN decidiria se esta questão fosse apresentada ao seu comité de políticas do FinCEN," acrescentaram.
Na seção final da carta, os promotores negaram a violação das normas legais. "Os registros mostram que não houve violação de Brady neste caso", escreveram os promotores. "O governo divulgou o conteúdo desta conversa informal à defesa antes das moções pré-julgamento e aproximadamente sete meses antes do julgamento em resposta a um pedido por essa informação", acrescentaram. "Nada mais é necessário."
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