O Banco Central do Brasil multou o Banco Topázio em aproximadamente 3,15 milhões de dólares e proibiu que ele realize operações de câmbio de ativos criptográficos fora de bolsa por 2 anos

Notícias do Mars Finance, de acordo com o Times Brasil, o Comitê de Decisão do Procedimento Administrativo de Sanções do Banco Central do Brasil impôs uma multa de aproximadamente 3,15 milhões de dólares ao Banco Topázio, além de proibir suas operações de câmbio fora de mercado para transações de ativos virtuais pelos próximos 2 anos. A regulamentação afirmou que, entre outubro de 2020 e setembro de 2021, o Banco Topázio lidou com negócios relacionados a cerca de 1,7 bilhão de dólares, apresentando insuficiências na verificação de qualificação dos clientes, registro de clientes, controle de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, além de não relatar transações suspeitas ao Coaf. Oficiais do Banco Central do Brasil afirmaram que medidas restritivas semelhantes podem ser aplicadas no futuro a outras instituições envolvidas em negócios com ativos de criptografia.