Declaração de criptomoeda de Mehmet Şimşek: Avisado, a supervisão rigorosa começa! - Boletim informativo de moedas

O Ministro do Tesouro e Finanças, Mehmet Şimşek, fez declarações importantes sobre os novos regulamentos impostos pelo MASAK aos prestadores de serviços de criptoativos e instituições de pagamento.

Em declarações à Agência Anadolu, o Ministro Mehmet Simsek sublinhou as medidas decisivas tomadas para alinhar o sistema financeiro da Turquia com as normas internacionais. Ele alertou que os prestadores de serviços de criptoativos que não cumprirem as novas regulamentações enfrentarão pesadas sanções. Şimşek afirmou que a inclusão de criptoativos no sistema financeiro aumentará a segurança financeira.

Estamos a tomar medidas decisivas para alinhar o sistema financeiro do nosso país com as normas internacionais. Não fecharemos os olhos àqueles que querem abusar do nosso sistema financeiro. Os prestadores de serviços de criptoativos têm agora de cumprir as suas responsabilidades como parte do sistema financeiro. De acordo com os novos regulamentos, os prestadores de serviços de criptoativos também estão incluídos entre as instituições financeiras sujeitas às mesmas obrigações que bancos, corretoras e companhias de seguros em termos de legislação MASAK.

Novas obrigações: Supervisão rigorosa de transferências de criptomoedas

O ministro Şimşek disse que, com os regulamentos publicados pelo MASAK, tornou-se obrigatório obter informações detalhadas, conhecidas como a “regra de viagem”, em transferências de criptomoedas. Estas regras visam prevenir transações ilegais, assegurando que as transferências de criptoativos são supervisionadas:

Os provedores de serviços de criptoativos são obrigados a preparar um programa de conformidade e nomear um oficial de conformidade. É importante que estabeleçam mecanismos de gestão do risco e de monitorização das transações dos clientes, se registem no sistema de notificação electrónica e apliquem medidas pormenorizadas de identificação dos clientes. Essas instituições têm a obrigação de cumprir obrigações importantes, como fazer as primeiras transações financeiras através do banco. Nas transferências de criptoativos, tornou-se obrigatório obter informações detalhadas nas mensagens de transferência, conhecida como “regra de viagem” na literatura internacional. Se esta informação estiver em falta, as transferências não serão permitidas.

Maior supervisão sobre criptoativos estáveis

Şimşek afirmou que novas medidas foram introduzidas que dificultarão o uso de criptoativos baseados em privacidade. Ele disse que os criptoativos estáveis, especialmente aqueles usados em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, também serão monitorados de perto. Salientou que os regulamentos do MASAK nesta área serão feitos num futuro próximo:

• Os «criptoativos estáveis», que se verifica serem amplamente utilizados no branqueamento de capitais e no financiamento do terrorismo, são também acompanhados de perto. O MASAK tomará as disposições necessárias neste domínio dentro de pouco tempo. Os novos regulamentos do MASAK dizem respeito diretamente não apenas às plataformas de criptoativos, mas também às instituições de pagamento. As instituições de pagamento deixarão de poder aceitar clientes de forma simplificada. As transações efetuadas através de terminais POS virtuais e físicos e a utilização desses terminais de acordo com a relação comercial também devem ser rigorosamente monitorizadas. Também monitoramos de perto as instituições de pagamento em busca de ações que visem a lavagem de produtos do crime, especialmente apostas ilegais e fraudes.*

O ministro observou que as instituições de pagamento deixarão de poder aceitar clientes no procedimento simplificado. Além disso, afirmou que as transações efetuadas através de terminais POS virtuais e físicos serão rigorosamente monitorizadas e será estabelecido um mecanismo de controlo mais forte contra as atividades ilegais.