Depois de ganhar dinheiro no mundo crypto, transferir o dinheiro de volta para o cartão bancário, e ao relaxar um pouco, receber uma notificação de congelamento? Não entre em pânico! Eu estou neste círculo há 8 anos, já vi muitas pessoas caírem no "efeito colateral da negociação OTC" - claramente operando em conformidade na época, mas meses depois sendo alvo de atenção. Os detalhes chave são os seguintes:

Um. Por que "seguro na época, explosão no mês seguinte"?
O problema está na obscuridade da cadeia de fundos. O dinheiro que você recebe pode ser um montante roubado que acabou de ser obtido de um vítima. Depois que a vítima denuncia, a polícia irá investigar o fluxo de fundos, e você pode ser marcado como objeto de verificação. Mas ser congelado não significa que você cometeu um crime; desde que possa provar que não tinha conhecimento, na maioria dos casos, o desbloqueio pode ser conseguido.
Dois, 5 operações que facilmente acionam a conformidade
Mudanças frequentes de cartão de recebimento, login em locais diferentes;
Notas de negociação escreva diretamente "comprar moeda", "USDT", etc;
Assim que o dinheiro chegar, transfira imediatamente, o fluxo parece lavagem de dinheiro;
O nome do titular não corresponde ao nome do remetente;
Realize grandes transações entre 2 e 5 da manhã.
Três, o que fazer ao receber uma notificação de congelamento
Distinguir o verdadeiro do falso: os bancos e a polícia não o deixarão transferir dinheiro ou fornecer senhas;
Processo oficial de reembolso: deve ser feito através de contas corporativas, solicitando recibo e comprovativo de encerramento;
Evidências completas: registros de transações, conversas, extratos bancários organizados por data.
Quatro, quatro resultados após o congelamento
Melhor: provar a inocência, desbloqueio em 24-72 horas;
Comum: controle temporário da conta, recuperação em 1-3 meses;
Levemente insatisfatório: fundos relacionados a fraudes foram congelados, os outros estão normais;
Problema: listado na lista de riscos a longo prazo, recomenda-se obter um novo cartão para receber OTC.
Cinco, 6 hábitos para reduzir o risco de congelamento
Use apenas plataformas de topo, escolha usuários antigos;
O nome do destinatário deve ser o mesmo;
Dividir grandes ordens em pequenas, operar durante o dia;
Nota: use "valor da compra" e "valor da mercadoria", não escreva palavras relacionadas a moeda;
Obter um cartão de recebimento OTC exclusivo, apenas para entrada.
Não ajude os outros a receber e transferir fundos.