Reencaminhado

Depois de ganhar dinheiro no mundo das criptomoedas, transferi o dinheiro de volta para o meu cartão bancário, e assim que respirei aliviado, recebi uma notificação de congelamento? Não entre em pânico! Tenho estado neste meio há 8 anos e vi muitas pessoas caírem nas "consequências das transações OTC" - claramente agindo de forma conforme na altura, mas sendo alvo meses depois. Os detalhes cruciais são os seguintes:
Um. Por que "seguro na época, mas com uma explosão no mês seguinte"?
O problema está na ocultação da cadeia de fundos. O dinheiro que você recebe pode ser o produto de um golpe cometido contra a vítima. Após a vítima fazer a denúncia, a polícia irá rastrear o fluxo de fundos e você pode ser marcado como um objeto de verificação. Mas ser congelado não significa ser ilegal; desde que consiga provar que não estava ciente, na maioria dos casos, você conseguirá desbloquear.
Dois, 5 tipos de operações que facilmente acionam o controle de risco
Mudanças frequentes de cartão de recebimento, login em locais diferentes;
Notas de transação escreva diretamente "comprar moeda", "USDT", etc;
Assim que o dinheiro chega, é imediatamente transferido, o fluxo parece lavagem de dinheiro;
O nome real não corresponde ao pagador;
Realizar grandes transações entre as 2 e as 5 da manhã.
Três, o que fazer ao receber uma notificação de congelamento
Distinguir entre verdadeiro e falso: bancos e polícia não lhe pedirão para transferir dinheiro ou fornecer senhas;
Processo oficial de reembolso: deve ser feito através de contas corporativas, solicitando recibo e prova de encerramento;
Evidência completa: registos de transações, registos de conversas, extratos bancários organizados por data.
Quatro, quatro resultados após o congelamento
Melhor: provar a inocência, desbloqueio em 24-72 horas;
Comum: Controlo temporário da conta, recuperação em 1-3 meses;
Um pouco abaixo: fundos relacionados a fraudes foram congelados, outros normais;
Problema: incluído na lista de controle de risco a longo prazo, recomenda-se solicitar um novo cartão para receber OTC.
Cinco, 6 hábitos para reduzir o risco de congelamento
Apenas usar plataformas principais, escolher usuários antigos;
O nome do recebedor deve ser o mesmo;
Dividir grandes ordens em pequenas, operar durante o dia;
Use "valor de compra" e "pagamento de mercadorias" nas observações, não escreva termos relacionados a moedas.
Criar um cartão de recebimento OTC exclusivo, apenas para entrada, sem saídas;
Não ajude os outros a receber e transferir fundos.