6,1 mil moedas Bitcoin e 73 milhões de dólares em lavar os olhos: um caso de confissão que reescreve a história da recuperação de ativos de encriptação global.

Um caso surpreendente envolvendo um montante de 7,3 bilhões de dólares, oculto por quase uma década, finalmente chega a um ponto de viragem crucial. Em 29 de setembro, a mulher chinesa Qian Zhiming admitiu duas acusações graves no tribunal criminal de Southwark, em Londres: obtenção de bens de crime e posse de bens de crime transferidos. Atrás dela, estão mais de 61.000 moedas Bitcoin, 128.000 vítimas e uma batalha judicial e de recuperação de ativos que se estende pela China e Reino Unido.

▍Um esquema sistemático por trás de um "investimento de alto retorno"

Entre 2014 e 2017, Qian Zhiming controlou a Tianjin Lantian Gerei Electronic Co., Ltd., utilizando investimentos de alto rendimento como isca para angariar ilegalmente grandes quantias de dinheiro na China. Na véspera do colapso do esquema, em 2017, ela fugiu para o Reino Unido usando uma identidade falsa e começou a transferir e lavar sistematicamente os Bitcoins que possuía, tentando integrar os fundos ilícitos no sistema econômico legal.

▍A polícia britânica faz uma operação: apreensão que altera as reservas de ativos encriptados do país

As autoridades de aplicação da lei do Reino Unido apreenderam esta quantidade de Bitcoin durante uma investigação subsequente. Devido à grande valorização do Bitcoin desde o incidente, a avaliação atual deste ativo já ultrapassa em muito o seu valor na altura do crime. A dimensão desta apreensão foi tão grande que quase duplicou as reservas de Bitcoin detidas pelo governo britânico, tornando-se um evento emblemático de apreensão única de encriptação por parte das autoridades de aplicação da lei em todo o mundo.

▍Confissão não é igual ao fim: o complexo tabuleiro da recuperação de ativos transfronteiriços

Apesar de Qian Zhiming já ter se declarado culpado, seu cúmplice Jian Wen já havia sido condenado no ano passado por ajudar a lavar os olhos. No entanto, a condenação criminal é apenas o começo, o processo civil de recuperação ainda está em andamento no Tribunal Superior do Reino Unido. Como a criminalidade ocorreu na China e os ativos foram apreendidos no Reino Unido, os dois países precisam, no âmbito da cooperação judicial, identificar, devolver e distribuir os ativos.

Atualmente, o núcleo do processo legal é: primeiro confirmar e devolver a parte dos ativos que pode provar pertencer a vítimas específicas; a parte restante poderá ser negociada pelos governos dos dois países. O advogado de defesa de Qian Zhimin afirmou que espera que a confissão "traga conforto aos investidores" e enfatizou que o valor atual do Bitcoin já é suficiente para compensar as perdas das vítimas - essa afirmação gerou controvérsia na opinião pública por ignorar o custo de tempo e o dano psicológico das vítimas.

▍Revelação: ativos encriptados não são "território fora da lei"

Este caso envia uma mensagem clara ao mundo: Bitcoin e outros ativos de encriptação não são um "corredor seguro" para lavagem de dinheiro e transferência de fundos ilícitos entre fronteiras. As autoridades judiciais de vários países estão gradualmente estabelecendo mecanismos de cooperação para enfrentar crimes financeiros complexos que utilizam criptomoedas. A confissão de Qian Zhiming é um ponto importante nesta luta, mas a colaboração judicial transnacional, a identificação de ativos e os mecanismos de restituição revelados pelo caso continuarão a testar a sabedoria de todas as partes.