Desta vez, a Tailândia não fez por menos.

A polícia lançou operações simultâneas em 22 locais por todo o país, com um alvo bem claro: as redes de burlas transnacionais ligadas a grupos criminosos do Camboja. Esta ação resultou na apreensão de ativos no valor superior a 10 mil milhões de bahts, o que equivale a cerca de 313 milhões de dólares.

O ponto central: o foco esteve em quatro grandes casos. Um deles envolve um empresário sino-cambojano chamado Chen Zhi, cujo esquema é bastante típico — primeiro branqueia o dinheiro sujo através de criptomoedas e depois converte-o em vários tipos de ativos. Este tipo de operação já não é novidade no crime transfronteiriço, mas a escala é realmente impressionante.

Do ponto de vista da aplicação da lei, os países do Sudeste Asiático estão cada vez menos tolerantes com atividades de branqueamento de capitais envolvendo criptomoedas. Afinal, o anonimato e a facilidade de transação transfronteiriça das moedas digitais facilitam certas operações ilícitas. Agora, com o início de ações conjuntas entre diferentes países, vale a pena estar atento a esta tendência.