REGULAMENTAÇÃO | Co-Fundador da Paxful admite culpa por acusações de engano e práticas deficientes de combate à lavagem de dinheiro

Artur Schaback, cofundador e ex-Chief Technology Officer (CTO) da Paxful, declarou-se culpado de crimes federais nos Estados Unidos.

Em 8 de julho de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que Schaback se declarou culpado de acusações de conspiração por não ter estabelecido e mantido um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) que supervisionava a plataforma de negociação de criptomoedas peer-to-peer (P2P) da empresa entre julho de 2015 e junho de 2019.

De acordo com documentos judiciais, Schaback permitiu que os utilizadores criassem contas e realizassem transações sem obter a identificação necessária. Além disso, Schaback falsamente apresentou a plataforma Paxful como não necessitando de conformidade KYC e apresentou políticas fraudulentas de AML a terceiros, segundo o DOJ.

“Schaback permitiu que clientes abrissem contas e negociassem na Paxful sem recolher informações suficientes; promoveu a Paxful como uma plataforma que não exigia KYC; apresentou políticas falsas de AML a terceiros que sabia que, na verdade, não estavam implementadas ou aplicadas na Paxful; e não apresentou nenhum relatório de atividade suspeita, apesar de saber que os utilizadores da Paxful estavam a perpetrar atividades suspeitas e criminosas,” afirmou o DOJ.

“Como resultado da sua falha em implementar programas de AML e KYC, Schaback tornou a Paxful uma via para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas, incluindo fraude, esquemas de romance, extorsão e prostituição,” disse o Departamento de Justiça.

Schaback enfrenta até cinco anos de prisão e está agendado para julgamento a 4 de novembro de 2024. Como parte do seu acordo de confissão, Schaback também irá renunciar ao Conselho de Administração da Paxful Inc.

Em janeiro de 2023, Schaback entrou com uma ação contra Ray Youssef, cofundador e CEO da Paxful, acusando-o de apropriação indevida de fundos da empresa, lavagem de dinheiro e evasão de sanções dos EUA contra a Rússia.

A plataforma anunciou que iria encerrar as operações em abril de 2023, segundo uma declaração de Youssef citando ‘desafios regulatórios e saídas de pessoal-chave’. No entanto, um mês depois, a empresa anunciou a retomada das operações.

A empresa está atualmente sob a direção do CEO, Roshan Dharia.

A Paxful foi, em um momento, uma das principais exchanges de criptomoedas P2P na África, com nigerianos a negociarem mais de 1,16 mil milhões de dólares em bitcoin na Paxful entre janeiro de 2021 e junho de 2022, em meio à proibição do Banco Central da Nigéria [KYC]CBN( de negociar criptomoedas.

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