Procurador-Geral do Missouri Investiga Empresas de Caixas ATM de Bitcoin por Aumentos Relatórios de Fraudes

Fonte: CoinEdition Título Original: Procurador-Geral do Missouri Investiga Empresas de Caixas de Bitcoin por Crescentes Relatórios de Fraudes Link Original: A Procuradora-Geral do Missouri, Catherine Hanaway, lançou uma investigação estadual sobre empresas que operam caixas de Bitcoin, citando relatos de que as máquinas estão sendo usadas em fraudes que visam residentes em todo o estado. A investigação foca em alegadas estruturas de taxas enganosas e no papel que os quiosques de criptomoedas podem desempenhar na facilitação de fraudes.

O Escritório do Procurador-Geral confirmou que emitiu cinco Requisições de Investigação Civil (CIDs) para operadores de quiosques de criptomoedas com máquinas localizadas por todo o Missouri. As empresas sob análise são CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin e Byte Federal.

De acordo com o escritório, as requisições exigem informações detalhadas sobre divulgações de taxas, práticas de transação e políticas internas anti-fraude. Os responsáveis afirmaram que a investigação visa determinar se alguma prática viola as leis de proteção ao consumidor do Missouri.

Hanaway afirmou que seu escritório recebeu relatos de fraudes nas quais criminosos pressionam as vítimas a fazer pagamentos urgentes através de caixas de Bitcoin, muitas vezes se passando por autoridades policiais ou governamentais. O Procurador-Geral incentivou os residentes que acreditam ter sido enganados a relatar os incidentes diretamente ao estado.

Pedido de Orçamento para Expandir a Capacidade de Fiscalização

A investigação ocorre enquanto Hanaway busca financiamento adicional para combater fraudes relacionadas a criptomoedas. Em um pedido de orçamento apresentado em dezembro, o Escritório do Procurador-Geral solicitou $901.782 para expandir sua divisão de proteção ao consumidor. A proposta prevê a contratação de cinco advogados, quatro investigadores e dois funcionários de apoio.

O pedido foi enviado antes do próximo discurso do Governador Mike Kehoe sobre o Estado do Estado, onde se espera que sejam delineadas prioridades orçamentárias mais amplas. O documento afirma que os recursos adicionais visam acelerar as investigações e melhorar os tempos de resposta à medida que aumentam os golpes relacionados a criptomoedas.

Avisos Locais e Federais Revelam Escala das Perdas

Agências de aplicação da lei em todo o Missouri relataram padrões semelhantes. O Departamento de Polícia de Kirkwood alertou em novembro que residentes estavam sendo contatados por golpistas que se passavam por oficiais e os orientavam a retirar dinheiro em espécie para depósitos em caixas de Bitcoin. Em um caso relatado, um residente de Kirkwood perdeu $26.000 em um único incidente.

Autoridades estaduais também expressaram preocupações. O Secretário de Estado do Missouri, Denny Hoskins, identificou golpes com criptomoedas como uma das principais questões de proteção ao consumidor, enquanto as autoridades do Condado de Clay relataram perdas superiores a $3 milhão relacionadas a caixas de Bitcoin, afetando mais de 150 residentes em um período de dois anos.

Em nível nacional, o Federal Bureau of Investigation relatou uma perda de mais de $5,8 bilhões devido a fraudes relacionadas a criptomoedas em 2024, um aumento em relação aos anos anteriores. Além disso, o Federal Reserve Bank de Kansas City observou que golpistas frequentemente usam códigos QR vinculados a carteiras pessoais, dificultando a recuperação de fundos roubados.