Planeador chinês de 37 milhões de dólares em esquemas de criptomoedas condenado a 46 meses de prisão nos Estados Unidos

Jingliang Su foi condenado a 46 meses de prisão nos Estados Unidos por organizar um esquema de fraude em criptomoedas em grande escala contra cidadãos americanos. Segundo o relatório da NS3, este esquema de 37 milhões de dólares envolveu transferências de fundos transfronteiriças e atividades de lavagem de dinheiro, tendo os criminosos sido obrigados a pagar mais de 26,8 milhões de dólares em indemnizações. Esta sentença reflete a postura de tolerância zero do sistema judicial dos EUA face aos crimes no setor de criptomoedas.

Esquema de fraude cuidadosamente planeado através de transferência de fundos com USDT

Su e seus cúmplices utilizaram métodos típicos de fraude transfronteiriça. Eles registaram empresas de fachada como disfarce, ocultando a identidade através de contas bancárias no estrangeiro, e converteram os fundos obtidos ilegalmente em USDT, uma stablecoin. A escolha do USDT deve-se à sua alta liquidez e às suas características de interoperabilidade entre cadeias, dificultando a rastreabilidade pelos criminosos. Este método de “dólar - ativo criptográfico - branqueamento” em três etapas tornou-se uma tática comum entre gangues internacionais de fraude.

Reforço na repressão judicial contra crimes relacionados com criptomoedas nos EUA

Nos últimos anos, as autoridades americanas intensificaram a repressão a casos de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. A condenação neste esquema de 37 milhões de dólares envia um sinal claro aos criminosos globais — fraudes transfronteiriças e lavagem de dinheiro serão severamente punidas. Além da prisão, a recuperação de responsabilidades civis também se tornou uma ferramenta importante, oferecendo uma proteção adicional aos direitos das vítimas.