Защита безопасности ваших активов Web3: Оценка рисков проекта и отслеживание средств
С развитием технологий блокчейн проекты Web3 также становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные проектные команды используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг для привлечения инвесторов. Они могут обещать высокие доходы, публиковать роскошную рекламу, фабриковать ложные данные и фон, чтобы обмануть доверие инвесторов. Как только инвесторы доверяют этой ложной рекламе, это может привести к значительным потерям.
Более того, некоторые недобросовестные проекты могут намеренно обрушивать рынок цифровых валют во время его падения, заставляя инвесторов продавать свои активы с убытком, тем самым извлекая огромную прибыль. Это поведение не только наносит серьезный ущерб интересам инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими рисками, некоторые компании по безопасности запустили услуги оценки рисков Web3 проектов. Эти услуги позволяют полностью оценить проекты Web3, выявить потенциальные риски и помочь инвесторам отслеживать движение средств.
Методы оценки рисков Web3 проектов
Оценка рисков обычно проводится с двух направлений: на блокчейне и вне блокчейна, и включает несколько деталей. Оценка на блокчейне может содержать 17 деталей, в то время как оценка вне блокчейна включает 9 деталей, направленных на всестороннюю оценку безопасности проекта.
В процессе оценки команда безопасности будет всесторонне собирать информацию о проекте, анализировать ситуацию с交易资金 на блокчейне и информацию о рекламе проекта, чтобы определить, соответствует ли движение средств описанию документации проекта. В частности, это включает в себя:
Соответствует ли распределение токенов проекта документации
Соответствует ли логика контракта документации проекта
Существует ли вредоносное поведение на рынке?
Существует ли злоупотребление ролями с контрактными привилегиями
Официальный анализ временной линии операций
Если будет установлено, что проектная сторона действительно получает незаконную прибыль, инвесторы могут обратиться за услугами по отслеживанию криптовалюты. Такие услуги могут помочь понять историю транзакций, включая сумму транзакции, время и другую информацию, а также направление и место назначения средств криптовалюты.
Служба отслеживания средств
Сервисы отслеживания криптовалюты в основном включают два направления: отслеживание средств, полученных проектом с намерением злоупотребления, и отслеживание украденных средств.
отслеживание средств злоумышленного получения прибыли проектной стороной
Когда проектная сторона подозревается в злонамеренной прибыли, можно отследить направление её финансов и сравнить с рекламными документами проекта за разные периоды. Путем глубокого анализа злонамеренных адресов можно найти зацепки, оставленные проектной стороной, чтобы помочь инвесторам вернуть средства.
Процесс отслеживания включает в себя как on-chain, так и off-chain методы. Анализ on-chain особенно важен, включая анализ различных потоков средств, таких как источники сборов в сети от команды проекта и т.д. Для повышения эффективности отслеживания необходимо получить как можно больше информации, например:
Время участия пользователя в проекте и сумма убытков
Уровень понимания пользователем правил проекта и способов продвижения
Участвовал ли пользователь в связанных с проектом сообществах
Пользователь сохраняет ли рекламные материалы и документы проекта
Участвовал ли пользователь в публичном предложении проекта или в мероприятиях по распределению токенов?
С помощью профессиональных инструментов и библиотеки меток на блокчейне можно быстро определить источники комиссий, балансы адресов, торговые привычки и другую информацию. Путем анализа уровней отслеживания можно понять источники и направления средств, а также адреса транзакций, составить полную цепочку движения средств, реализовать профилирование адресов на блокчейне и определить ключевых участников.
отслеживание кражи средств
Когда пользователи или проект сталкиваются с кражей средств, сначала необходимо подтвердить адрес, сумму и время кражи. Затем следует отслеживать и мониторить соответствующий адрес, используя библиотеку меток для определения направления движения средств.
Если средства поступают на биржу, можно получить информацию о злоумышленниках через расследование. Если средства поступают на платформу микширования, потребуется более глубокий анализ и сбор доказательств для идентификации злоумышленника.
Некоторые компании по безопасности обладают всесторонними возможностями в области кибербезопасности, включая цепочечную и внецепочечную разведку угроз Web3, бинарные исследования (такие как поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ атак APT и т. д.), а также традиционные возможности веб-безопасности (такие как тестирование на проникновение, красно-синие противостояния и т. д.). Эти комплексные возможности имеют значительные преимущества в отслеживании активов и идентификации злоумышленников.
Заключение
Служба оценки рисков проектов Web3 направлена на повышение безопасности экосистемы Web3 и помощь инвесторам в избежании потерь от слепых инвестиций. Однако, из-за особенностей блокчейна, нельзя гарантировать абсолютную точность данных. Поэтому инвесторы все равно должны оставаться бдительными и осторожно выбирать проекты Web3.
При рассмотрении инвестиций в Web3 проекты рекомендуется подробно изучить официальную документацию проекта, углубленно ознакомиться с фоном разработчиков, чтобы избежать слепого следования за трендами. Если, не дай Бог, вы столкнетесь с кражей средств, следует незамедлительно обратиться за помощью к профессиональным компаниям по безопасности и вернуть средства законным путем. Защита собственной безопасности активов требует от инвесторов постоянной бдительности и осторожности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ShibaOnTheRun
· 07-29 20:29
Настоящая антикварная роскошь, мошенники снова начали Мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentPhilosopher
· 07-28 04:54
Будут играть для лохов снова новички.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HalfIsEmpty
· 07-27 23:03
Снова вас разыгрывают люди как лохов, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeCoinSavant
· 07-27 12:43
сэр, согласно моей диссертации о меметических рисковых векторах, ngmi если нет должной осмотрительности fr fr
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster
· 07-27 02:39
лmao потратил больше на неудачные транзакции, чем на реальные инвестиции... безопасность кто?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenStorm
· 07-27 02:29
Фонд Мошенничество снова имеет новый метод отслеживания? шортить ушел первым
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletWhisperer
· 07-27 02:27
статистические паттерны никогда не обманывают... потоки кошельков говорят все, честно говоря
Руководство по безопасности активов Web3: Оценка рисков проекта и практическое отслеживание средств
Защита безопасности ваших активов Web3: Оценка рисков проекта и отслеживание средств
С развитием технологий блокчейн проекты Web3 также становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные проектные команды используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг для привлечения инвесторов. Они могут обещать высокие доходы, публиковать роскошную рекламу, фабриковать ложные данные и фон, чтобы обмануть доверие инвесторов. Как только инвесторы доверяют этой ложной рекламе, это может привести к значительным потерям.
Более того, некоторые недобросовестные проекты могут намеренно обрушивать рынок цифровых валют во время его падения, заставляя инвесторов продавать свои активы с убытком, тем самым извлекая огромную прибыль. Это поведение не только наносит серьезный ущерб интересам инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими рисками, некоторые компании по безопасности запустили услуги оценки рисков Web3 проектов. Эти услуги позволяют полностью оценить проекты Web3, выявить потенциальные риски и помочь инвесторам отслеживать движение средств.
Методы оценки рисков Web3 проектов
Оценка рисков обычно проводится с двух направлений: на блокчейне и вне блокчейна, и включает несколько деталей. Оценка на блокчейне может содержать 17 деталей, в то время как оценка вне блокчейна включает 9 деталей, направленных на всестороннюю оценку безопасности проекта.
В процессе оценки команда безопасности будет всесторонне собирать информацию о проекте, анализировать ситуацию с交易资金 на блокчейне и информацию о рекламе проекта, чтобы определить, соответствует ли движение средств описанию документации проекта. В частности, это включает в себя:
Если будет установлено, что проектная сторона действительно получает незаконную прибыль, инвесторы могут обратиться за услугами по отслеживанию криптовалюты. Такие услуги могут помочь понять историю транзакций, включая сумму транзакции, время и другую информацию, а также направление и место назначения средств криптовалюты.
Служба отслеживания средств
Сервисы отслеживания криптовалюты в основном включают два направления: отслеживание средств, полученных проектом с намерением злоупотребления, и отслеживание украденных средств.
отслеживание средств злоумышленного получения прибыли проектной стороной
Когда проектная сторона подозревается в злонамеренной прибыли, можно отследить направление её финансов и сравнить с рекламными документами проекта за разные периоды. Путем глубокого анализа злонамеренных адресов можно найти зацепки, оставленные проектной стороной, чтобы помочь инвесторам вернуть средства.
Процесс отслеживания включает в себя как on-chain, так и off-chain методы. Анализ on-chain особенно важен, включая анализ различных потоков средств, таких как источники сборов в сети от команды проекта и т.д. Для повышения эффективности отслеживания необходимо получить как можно больше информации, например:
С помощью профессиональных инструментов и библиотеки меток на блокчейне можно быстро определить источники комиссий, балансы адресов, торговые привычки и другую информацию. Путем анализа уровней отслеживания можно понять источники и направления средств, а также адреса транзакций, составить полную цепочку движения средств, реализовать профилирование адресов на блокчейне и определить ключевых участников.
отслеживание кражи средств
Когда пользователи или проект сталкиваются с кражей средств, сначала необходимо подтвердить адрес, сумму и время кражи. Затем следует отслеживать и мониторить соответствующий адрес, используя библиотеку меток для определения направления движения средств.
Если средства поступают на биржу, можно получить информацию о злоумышленниках через расследование. Если средства поступают на платформу микширования, потребуется более глубокий анализ и сбор доказательств для идентификации злоумышленника.
Некоторые компании по безопасности обладают всесторонними возможностями в области кибербезопасности, включая цепочечную и внецепочечную разведку угроз Web3, бинарные исследования (такие как поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ атак APT и т. д.), а также традиционные возможности веб-безопасности (такие как тестирование на проникновение, красно-синие противостояния и т. д.). Эти комплексные возможности имеют значительные преимущества в отслеживании активов и идентификации злоумышленников.
Заключение
Служба оценки рисков проектов Web3 направлена на повышение безопасности экосистемы Web3 и помощь инвесторам в избежании потерь от слепых инвестиций. Однако, из-за особенностей блокчейна, нельзя гарантировать абсолютную точность данных. Поэтому инвесторы все равно должны оставаться бдительными и осторожно выбирать проекты Web3.
При рассмотрении инвестиций в Web3 проекты рекомендуется подробно изучить официальную документацию проекта, углубленно ознакомиться с фоном разработчиков, чтобы избежать слепого следования за трендами. Если, не дай Бог, вы столкнетесь с кражей средств, следует незамедлительно обратиться за помощью к профессиональным компаниям по безопасности и вернуть средства законным путем. Защита собственной безопасности активов требует от инвесторов постоянной бдительности и осторожности.