В выходные☕️ с большим куском: главный обвиняемый по первому в США делу об инсайдерской торговле с криптоактивами Ишан Вахи получил 2 года федерального заключения!💼
（Источник: Объявление Министерства юстиции США Дело 1:22-cr-00392） ⚡️ FBI доказательства действий в цепочке : 1️⃣ 25 раз заранее подготовиться : использовать информацию о добавлении токенов на Coinbase 2️⃣ Один раз заработал $900,000: Запись инсайдерской торговли токеном XYO 3️⃣ Доказательства на блокчейне: 9 токенов квалифицированы как ценные бумаги
🧾 Блокчейн не может быть очищен : • Псевдонимный аккаунт → Заблокирован с отслеживанием в блокчейне (ETH-кошелек: 0x7a5…c3b) • Индийские авиабилеты → Перехвачены ФБР перед посадкой
💡 Судья предупреждает: “Это не импульсивное преступление, а системное злоупотребление доверием” — Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка Первое уголовное дело в валютном круге #链上留痕铁证 # Web3 предупреждение о комплаенсе
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В выходные☕️ с большим куском: главный обвиняемый по первому в США делу об инсайдерской торговле с криптоактивами Ишан Вахи получил 2 года федерального заключения!💼
（Источник: Объявление Министерства юстиции США Дело 1:22-cr-00392）
⚡️ FBI доказательства действий в цепочке :
1️⃣ 25 раз заранее подготовиться : использовать информацию о добавлении токенов на Coinbase
2️⃣ Один раз заработал $900,000: Запись инсайдерской торговли токеном XYO
3️⃣ Доказательства на блокчейне: 9 токенов квалифицированы как ценные бумаги
🧾 Блокчейн не может быть очищен :
• Псевдонимный аккаунт → Заблокирован с отслеживанием в блокчейне (ETH-кошелек: 0x7a5…c3b)
• Индийские авиабилеты → Перехвачены ФБР перед посадкой
💡 Судья предупреждает:
“Это не импульсивное преступление, а системное злоупотребление доверием” — Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка
Первое уголовное дело в валютном круге #链上留痕铁证 # Web3 предупреждение о комплаенсе