Виртуальные деньги новый промывание глаз: дело о финансовой пирамиде на сумму 20 миллионов юаней было признано виновным.

【Блок】 2 сентября, в период с мая по август 2023 года, Ли и другие лица под предлогом выпуска определенного виртуального токена создали основанную на приглашениях многоуровневую систему наград, сформировав группы в социальных сетях для онлайн и офлайн продвижения, рекламируя среди широкой общественности, завлекая участников к получению права на участие через покупку виртуальных токенов, заステкать активов, участие в аукционах виртуальных карточек и прочее, и получая вознаграждения в зависимости от количества привлеченных участников. К моменту раскрытия дела в октябре 2023 года эта организация уже развила несколько уровней, собрав средства эквивалентные более 20 миллионам юаней.

Прокуратура города Шиши провинции Фуцзянь провела проверку и пришла к выводу, что хотя организация использует такие новые концепции, как виртуальные деньги и NFT, для упаковки, ее модель работы все же соответствует статье уголовного кодекса Китайской Народной Республики, касающейся организации и руководства мошенническими схемами: во-первых, проект устанавливает «пороговые сборы» в виде покупки виртуальных денег и участия в частных инвестициях в виртуальные активы, что является скрытой формой вступления и развития других; во-вторых, устанавливаются четкие отношения «верх-низ» и иерархическая структура, где количество развиваемых сотрудников и результаты нижестоящих служат основой для выплаты вознаграждений и возвратов; в-третьих, отсутствуют реальные хозяйственные операции и устойчивые источники дохода, движение средств зависит от платежей новых участников для покрытия предыдущих выплат, что имеет явные признаки мошенничества.

Некоторые люди, управляя параметрами бэкэнда и вмешиваясь в так называемую «синтетическую вероятность» и «механизм выпуска», создают видимость прибыли, подталкивая участников к постоянным вложениям и развитию нижестоящих линий. Это является использованием концепции новых технологий для сокрытия традиционных преступлений, связанных с финансовыми пирамидами, что серьезно нарушает имущественные права граждан и подрывает экономический и социальный порядок.

В июне 2024 года Прокуратура города Шиши依法 предъявила обвинение членам этой группировки. В декабре 2024 года суд первой инстанции приговорил четырех подсудимых к лишению свободы на срок от шести лет шести месяцев до трех лет за организацию и руководство деятельностью по продаже товаров через сети, а также назначил штраф и конфисковал незаконно полученные средства. После того как подсудимые подали апелляцию, в июле 2025 года суд второй инстанции постановил отклонить апелляцию и оставить приговор без изменений.