"KYT Araçları "Zombi Sistemi" Haline Geldiğinde: Zannettiğiniz Uyumluluk Aslında Bir Tuzağıdır" (Yazar: Aiying AML Peter) Sektör içindeki herkes bilir ki, uyumluluğun iki türü vardır, biri düzenleyicilere gösterilen, diğeri ise gerçekten etkili olan; ilki "Uyumluluk Tiyatrosu" (Compliance Theater), ikincisi ise gerçek bir risk yönetimidir; etkili bir KYT sisteminin temel yeteneklerinden biri "anomalileri" tanımlamaktır - yani müşterinin normal davranış modelinden sapma gösteren işlemler; bugün kara para teknikleri ve finansal yeniliklerin eşzamanlı olarak evrildiği bu çağda, tek bir araca dayanarak KYT izleme yapmak, mermilerin ve kurşunların arasında çıplak kalmak gibidir, suçluların eşi benzeri görülmemiş bir silah deposuna sahip olduğu bir durumdur - otomatik scriptler, cross-chain köprüleri, gizlilik coinleri, Merkezi Olmayan Finans karıştırma protokolleri. Devamını oku:
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
"KYT Araçları "Zombi Sistemi" Haline Geldiğinde: Zannettiğiniz Uyumluluk Aslında Bir Tuzağıdır" (Yazar: Aiying AML Peter) Sektör içindeki herkes bilir ki, uyumluluğun iki türü vardır, biri düzenleyicilere gösterilen, diğeri ise gerçekten etkili olan; ilki "Uyumluluk Tiyatrosu" (Compliance Theater), ikincisi ise gerçek bir risk yönetimidir; etkili bir KYT sisteminin temel yeteneklerinden biri "anomalileri" tanımlamaktır - yani müşterinin normal davranış modelinden sapma gösteren işlemler; bugün kara para teknikleri ve finansal yeniliklerin eşzamanlı olarak evrildiği bu çağda, tek bir araca dayanarak KYT izleme yapmak, mermilerin ve kurşunların arasında çıplak kalmak gibidir, suçluların eşi benzeri görülmemiş bir silah deposuna sahip olduğu bir durumdur - otomatik scriptler, cross-chain köprüleri, gizlilik coinleri, Merkezi Olmayan Finans karıştırma protokolleri. Devamını oku: