Blok Zinciri teknolojisinin hızlı gelişimi bağlamında, yaşamsal para ile ilgili suç faaliyetleri giderek artmakta, dolandırıcılıktan kara para aklamaya kadar çeşitli davalar sıkça yaşanmaktadır ve bu durum küresel yatırımcılara büyük zararlar vermekte, denetimlerin güçlendirilmesi ve yatırımcı korumasının aciliyetini vurgulamaktadır.
Son zamanlarda, birçok tipik dolandırıcılık vakası dikkat çekti. Şanghay'ın Minhang bölgesinde, bir suç çetesi değersiz olduğu iddia edilen "GDFC coin"i çıkararak 35 milyon yuanın üzerinde para toplayıp kaçtı. Hubei Yunmeng ilçesindeki vakada ise, suçlular güvenlik denetimi kılıfını kullanarak sanal para fiyatlarını gizlice kontrol etti ve 103 yatırımcının 77.76 milyon yuan kaybetmesine neden oldu. Bu dolandırıcılıklar, yatırımcıların blok zinciri teknolojisi hakkındaki bilgi eksikliklerini ve yüksek getiriler konusundaki kör takıntılarını istismar etti.
Daha da endişe verici olan, Yaşamsal Para'nın Kara Para Aklama için yeni bir araç haline gelmesidir. Liaoning Dalian'daki bir davada, baş sanık 214 milyar yuan'lık yasadışı bir toplama yaptıktan sonra, başkalarını büyük miktarda Yaşamsal Para satın almaya ve karmaşık yöntemlerle fonları transfer etmeye yönlendirdi. Bu durum, Yaşamsal Para'nın sınır ötesi anonim işlemlerdeki potansiyel risklerini tam olarak açığa çıkarmaktadır.
Küresel ölçekte, yaşamsal para suçlarının neden olduğu kayıplar hızla artmaktadır. Hacken'in raporuna göre, 2025'in ilk yarısında, coin alanındaki kayıplar 3.1 milyar doları aşmış ve 2024 yılının toplam seviyesinin çok üzerine çıkmıştır. Diğer bir kuruluş olan CertiK'in verileri de ilgili kayıpların 2.47 milyar dolara ulaştığını, bunun başlıca erişim kontrolü ve akıllı sözleşme açıklarından kaynaklandığını göstermektedir. Bu ciddi durumla karşı karşıya kalan ülkelerin düzenleyici kurumları, mücadelelerini artırmaktadır. Örneğin, ABD yakın zamanda Filipinler'deki Funnull şirketine ve yöneticilerine yaptırımlar uygulamıştır; bu şirketin dolandırıcılık eylemleri, ABD yatırımcılarının 200 milyon dolardan fazla kayıp yaşamasına neden olmuştur.
Bu bağlamda, yatırımcı koruması özellikle önem kazanmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki finansal düzenleyici kurumlar, yatırımcılara yüksek faiz cazibesine dikkat etmeleri ve Yaşamsal Para yatırımlarına temkinli yaklaşmaları konusunda uyarılar yapmaktadır. Suç yöntemleri sürekli olarak yenilendiği için, düzenleyici kurumlar ve yatırımcılar dikkatlerini artırmalı ve Blok Zinciri ile Yaşamsal Para ile ilgili bilgilerini geliştirmelidirler ki bu yeni alanın zorluklarıyla daha iyi başa çıkabilsinler.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
4
Repost
Share
Comment
0/400
ContractTester
· 11h ago
Hiç kimse on-chain denetimden kaçamaz.
View OriginalReply0
PanicSeller69
· 11h ago
Büyük zarar kapıda, kimse bu küçük kazanç için açgözlü olmamızı istemez.
Blok Zinciri teknolojisinin hızlı gelişimi bağlamında, yaşamsal para ile ilgili suç faaliyetleri giderek artmakta, dolandırıcılıktan kara para aklamaya kadar çeşitli davalar sıkça yaşanmaktadır ve bu durum küresel yatırımcılara büyük zararlar vermekte, denetimlerin güçlendirilmesi ve yatırımcı korumasının aciliyetini vurgulamaktadır.
Son zamanlarda, birçok tipik dolandırıcılık vakası dikkat çekti. Şanghay'ın Minhang bölgesinde, bir suç çetesi değersiz olduğu iddia edilen "GDFC coin"i çıkararak 35 milyon yuanın üzerinde para toplayıp kaçtı. Hubei Yunmeng ilçesindeki vakada ise, suçlular güvenlik denetimi kılıfını kullanarak sanal para fiyatlarını gizlice kontrol etti ve 103 yatırımcının 77.76 milyon yuan kaybetmesine neden oldu. Bu dolandırıcılıklar, yatırımcıların blok zinciri teknolojisi hakkındaki bilgi eksikliklerini ve yüksek getiriler konusundaki kör takıntılarını istismar etti.
Daha da endişe verici olan, Yaşamsal Para'nın Kara Para Aklama için yeni bir araç haline gelmesidir. Liaoning Dalian'daki bir davada, baş sanık 214 milyar yuan'lık yasadışı bir toplama yaptıktan sonra, başkalarını büyük miktarda Yaşamsal Para satın almaya ve karmaşık yöntemlerle fonları transfer etmeye yönlendirdi. Bu durum, Yaşamsal Para'nın sınır ötesi anonim işlemlerdeki potansiyel risklerini tam olarak açığa çıkarmaktadır.
Küresel ölçekte, yaşamsal para suçlarının neden olduğu kayıplar hızla artmaktadır. Hacken'in raporuna göre, 2025'in ilk yarısında, coin alanındaki kayıplar 3.1 milyar doları aşmış ve 2024 yılının toplam seviyesinin çok üzerine çıkmıştır. Diğer bir kuruluş olan CertiK'in verileri de ilgili kayıpların 2.47 milyar dolara ulaştığını, bunun başlıca erişim kontrolü ve akıllı sözleşme açıklarından kaynaklandığını göstermektedir. Bu ciddi durumla karşı karşıya kalan ülkelerin düzenleyici kurumları, mücadelelerini artırmaktadır. Örneğin, ABD yakın zamanda Filipinler'deki Funnull şirketine ve yöneticilerine yaptırımlar uygulamıştır; bu şirketin dolandırıcılık eylemleri, ABD yatırımcılarının 200 milyon dolardan fazla kayıp yaşamasına neden olmuştur.
Bu bağlamda, yatırımcı koruması özellikle önem kazanmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki finansal düzenleyici kurumlar, yatırımcılara yüksek faiz cazibesine dikkat etmeleri ve Yaşamsal Para yatırımlarına temkinli yaklaşmaları konusunda uyarılar yapmaktadır. Suç yöntemleri sürekli olarak yenilendiği için, düzenleyici kurumlar ve yatırımcılar dikkatlerini artırmalı ve Blok Zinciri ile Yaşamsal Para ile ilgili bilgilerini geliştirmelidirler ki bu yeni alanın zorluklarıyla daha iyi başa çıkabilsinler.