Крах фінансової піраміди: розкриття шахрайства на фальшивій торговій платформі
26 червня 2025 року онлайн-платформа інвестування під назвою 鑫慷嘉DGCX раптово закрила всі канали для виведення коштів, і багато користувачів виявили, що активи на їхніх рахунках заморожені або обнулені, що унеможливило виведення коштів. Ця подія швидко розгорілася в соціальних мережах, викликавши широкий інтерес. Хоча наразі немає офіційних даних, але за оцінками інвесторів, цей інцидент може стосуватися обсягу коштів до 13 мільярдів юанів, а кількість постраждалих може перевищувати 2 мільйони.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
Згідно з відкритою інформацією, ця платформа вже давно має багато підозрілих моментів. У 2019 році, 鑫慷嘉 продав обладнання вартістю 200 тисяч юанів одній компанії, але упакував це як стратегічну співпрацю з якою-небудь великою нафтовою компанією. У березні 2021 року проект працював від імені Гуйчжоу 鑫慷嘉 великих даних有限公司, хоча заявляв про статутний капітал у 30 мільйонів, насправді ж він становив нуль, і вже був внесений до списку підприємств з аномальною діяльністю.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
У травні 2023 року платформа запустила так звану DGCX Сіньканьцзя Великі дані біржі, стверджуючи, що це офіційний підрозділ певної міжнародної біржі в Китаї і що вона досягла угоди з кількома державними підприємствами. Платформа підкріплює свій "офіційний" імідж, підробляючи контракти, офіційні листи та інші матеріали. Проте насправді ця платформа не має жодного відношення до DGCX, а вся система кваліфікацій абсолютно фальшива. Справжня DGCX неодноразово публічно заявляла, що заперечує будь-які права або співпрацю з нею і попереджала користувачів про можливість шахрайських платформ.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
Кажуть, що засновник проєкту залишав повідомлення в групі учасників, навіть втікши за кордон. Хоча неможливо незалежно перевірити його правдивість, ця інформація широко поширюється в спільноті, що ще більше загострює гнів інвесторів.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
Аналіз на блокчейні показує, що цей проєкт, ймовірно, створив складну багаторівневу фінансову структуру, де кошти надходять з централізованого входу, проходять кілька проміжних етапів і врешті виходять, попередньо набувши характерних рис, притаманних звичайному замилюванню очей. Аналіз виявив близько 800 тисяч адрес користувачів для поповнення рахунків, загальний обсяг залучених коштів сягає 1,5 мільярда доларів.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2d5ee00ded6d6e6574c0d0808519266)
Модель грошових потоків показує, що кошти користувачів в основному надходять з гарячого гаманця централізованої біржі, а потім розподіляються по численним адресам у цілих сумах. Це відповідає вимозі проєкту, щоб користувачі вступали до нього, сплачуючи USDT. Платформа, здається, використовує централізоване управління монетами та розподіл адрес для поповнення, користувачі не мають безпосереднього доступу до приватних ключів.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
На платформі кошти проходять через 1-2 рівні до адреси, що контролюється платформою. Ці адреси отримують значно більше транзакцій, ніж витрат, об'єднуючи кошти з кількох "адрес користувачів" та переказуючи їх на нові адреси. Це вказує на те, що вони можуть існувати як "релейний рівень" або "агрегатний вузол".
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
Врешті-решт, більшість коштів повертається на адреси поповнення користувачів біржі у вигляді один до багатьох, що викликає підозри щодо отримання користувачами прибутку через виведення коштів. Варто зазначити, що в більшості переказів сума, отримана цільовою адресою, приблизно на 10% менша за ініційовану суму, що може свідчити про наявність "комісії за виведення".
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
Крім того, було помічено, що між великою кількістю адрес існують авторизаційні дії з налаштуваннями прав, що може бути зумовлено зручністю автоматизованих програм, які використовують механізм контролю пакетної авторизації.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
Цей проект підозрюється у тому, що є "планом Понці + архітектурою багаторівневого маркетингу" фінансовою пірамідою, що збирає кошти під приводом інвестування у віртуальні активи шляхом "залучення нових учасників". Його конкретні методи включають багаторівневу систему залучення, фальшиві交易 та контроль з后台, високу дохідність і приманки у вигляді повернень, а також багаторівневі вимоги до виведення коштів.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
Перед крахом платформи вже кілька місцевих органів внутрішніх справ та фінансових регуляторів надали попередження про ризики, але через те, що ця платформа контролює реєстрацію через систему запрошень, використовуючи різні канали для широкого проникнення, у поєднанні з фразами "національний проект", "співпраця з державними підприємствами" тощо, це призвело до того, що велика кількість людей похилого віку та користувачів з нижчих верств суспільства опинилися в пастці.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
Наразі, за повідомленнями, частина核心人员 платформи вже була затримана, правоохоронні органи вже закрили кілька рахунків із задіяними активами, заморозивши кошти приблизно на 1,2 мільярда юанів.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
Ядро таких фінансових схем полягає в точному використанні змішаного режиму on-chain платежів + офлайн просування, в поєднанні з фальшивими особами та підтримкою уряду, для створення відчуття легітимності на міжнародному рівні. Інвестори повинні насторожитися щодо обіцянок високих доходів, бути обережними з схемами залучення нових учасників і не сліпо вірити в упаковку та рекламу. Будь-яка платформа, яка використовує високий дохід як приманку і вимагає залучення нових учасників для отримання прибутку, повинна викликати велику підозру. Зберігайте раціональність, підвищуйте фінансову грамотність, активно ставте під сумнів "речі, які виглядають занадто добре" - це ключ до уникнення подібних замилювань очей.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ProbablyNothing
· 07-25 07:07
Ще один P2E проект приречений
Переглянути оригіналвідповісти на0
RetiredMiner
· 07-24 16:17
Часник часник часник Безкінечно
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunterXM
· 07-22 23:44
Знову пастка фінансової піраміди. Якщо сказати прямо, то це не що інше, як жадність.
130 мільярдів фальшивих交易 платформа崩塌 200 тисяч людей受骗 虚拟资产 інвестиційне замилювання очей
Крах фінансової піраміди: розкриття шахрайства на фальшивій торговій платформі
26 червня 2025 року онлайн-платформа інвестування під назвою 鑫慷嘉DGCX раптово закрила всі канали для виведення коштів, і багато користувачів виявили, що активи на їхніх рахунках заморожені або обнулені, що унеможливило виведення коштів. Ця подія швидко розгорілася в соціальних мережах, викликавши широкий інтерес. Хоча наразі немає офіційних даних, але за оцінками інвесторів, цей інцидент може стосуватися обсягу коштів до 13 мільярдів юанів, а кількість постраждалих може перевищувати 2 мільйони.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
Згідно з відкритою інформацією, ця платформа вже давно має багато підозрілих моментів. У 2019 році, 鑫慷嘉 продав обладнання вартістю 200 тисяч юанів одній компанії, але упакував це як стратегічну співпрацю з якою-небудь великою нафтовою компанією. У березні 2021 року проект працював від імені Гуйчжоу 鑫慷嘉 великих даних有限公司, хоча заявляв про статутний капітал у 30 мільйонів, насправді ж він становив нуль, і вже був внесений до списку підприємств з аномальною діяльністю.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
У травні 2023 року платформа запустила так звану DGCX Сіньканьцзя Великі дані біржі, стверджуючи, що це офіційний підрозділ певної міжнародної біржі в Китаї і що вона досягла угоди з кількома державними підприємствами. Платформа підкріплює свій "офіційний" імідж, підробляючи контракти, офіційні листи та інші матеріали. Проте насправді ця платформа не має жодного відношення до DGCX, а вся система кваліфікацій абсолютно фальшива. Справжня DGCX неодноразово публічно заявляла, що заперечує будь-які права або співпрацю з нею і попереджала користувачів про можливість шахрайських платформ.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
Кажуть, що засновник проєкту залишав повідомлення в групі учасників, навіть втікши за кордон. Хоча неможливо незалежно перевірити його правдивість, ця інформація широко поширюється в спільноті, що ще більше загострює гнів інвесторів.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
Аналіз на блокчейні показує, що цей проєкт, ймовірно, створив складну багаторівневу фінансову структуру, де кошти надходять з централізованого входу, проходять кілька проміжних етапів і врешті виходять, попередньо набувши характерних рис, притаманних звичайному замилюванню очей. Аналіз виявив близько 800 тисяч адрес користувачів для поповнення рахунків, загальний обсяг залучених коштів сягає 1,5 мільярда доларів.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2d5ee00ded6d6e6574c0d0808519266)
Модель грошових потоків показує, що кошти користувачів в основному надходять з гарячого гаманця централізованої біржі, а потім розподіляються по численним адресам у цілих сумах. Це відповідає вимозі проєкту, щоб користувачі вступали до нього, сплачуючи USDT. Платформа, здається, використовує централізоване управління монетами та розподіл адрес для поповнення, користувачі не мають безпосереднього доступу до приватних ключів.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
На платформі кошти проходять через 1-2 рівні до адреси, що контролюється платформою. Ці адреси отримують значно більше транзакцій, ніж витрат, об'єднуючи кошти з кількох "адрес користувачів" та переказуючи їх на нові адреси. Це вказує на те, що вони можуть існувати як "релейний рівень" або "агрегатний вузол".
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
Врешті-решт, більшість коштів повертається на адреси поповнення користувачів біржі у вигляді один до багатьох, що викликає підозри щодо отримання користувачами прибутку через виведення коштів. Варто зазначити, що в більшості переказів сума, отримана цільовою адресою, приблизно на 10% менша за ініційовану суму, що може свідчити про наявність "комісії за виведення".
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
Крім того, було помічено, що між великою кількістю адрес існують авторизаційні дії з налаштуваннями прав, що може бути зумовлено зручністю автоматизованих програм, які використовують механізм контролю пакетної авторизації.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
Цей проект підозрюється у тому, що є "планом Понці + архітектурою багаторівневого маркетингу" фінансовою пірамідою, що збирає кошти під приводом інвестування у віртуальні активи шляхом "залучення нових учасників". Його конкретні методи включають багаторівневу систему залучення, фальшиві交易 та контроль з后台, високу дохідність і приманки у вигляді повернень, а також багаторівневі вимоги до виведення коштів.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
Перед крахом платформи вже кілька місцевих органів внутрішніх справ та фінансових регуляторів надали попередження про ризики, але через те, що ця платформа контролює реєстрацію через систему запрошень, використовуючи різні канали для широкого проникнення, у поєднанні з фразами "національний проект", "співпраця з державними підприємствами" тощо, це призвело до того, що велика кількість людей похилого віку та користувачів з нижчих верств суспільства опинилися в пастці.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
Наразі, за повідомленнями, частина核心人员 платформи вже була затримана, правоохоронні органи вже закрили кілька рахунків із задіяними активами, заморозивши кошти приблизно на 1,2 мільярда юанів.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
Ядро таких фінансових схем полягає в точному використанні змішаного режиму on-chain платежів + офлайн просування, в поєднанні з фальшивими особами та підтримкою уряду, для створення відчуття легітимності на міжнародному рівні. Інвестори повинні насторожитися щодо обіцянок високих доходів, бути обережними з схемами залучення нових учасників і не сліпо вірити в упаковку та рекламу. Будь-яка платформа, яка використовує високий дохід як приманку і вимагає залучення нових учасників для отримання прибутку, повинна викликати велику підозру. Зберігайте раціональність, підвищуйте фінансову грамотність, активно ставте під сумнів "речі, які виглядають занадто добре" - це ключ до уникнення подібних замилювань очей.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)