Захистіть безпеку ваших активів Web3: оцінка ризиків проєкту та моніторинг коштів
З розвитком технології блокчейн проекти Web3 також набувають все більшої популярності. Проте деякі недобросовісні проекти використовують неправдиву рекламу та надмірний маркетинг, щоб залучити інвесторів. Вони можуть обіцяти високі прибутки, публікувати розкішну рекламу, вигадувати неправдиві дані та фон, щоб обдурити довіру інвесторів. Якщо інвестори надто довірливо ставляться до цих неправдивих реклам, це може призвести до значних втрат.
Більш того, деякі недобросовісні проекти можуть навмисно маніпулювати ринком цифрових валют під час його падіння, змушуючи інвесторів продавати свої активи, щоб зафіксувати збитки, і таким чином отримувати величезні прибутки. Ця поведінка не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.
Щоб впоратися з цими ризиками, деякі безпекові компанії запустили послуги оцінки ризиків Web3 проектів. Ці послуги шляхом всебічної оцінки Web3 проектів, виявляють потенційні ризики та допомагають інвесторам відстежувати рух коштів.
Метод оцінки ризиків проектів Web3
Оцінка ризиків зазвичай проводиться з двох напрямків: на ланцюгу та поза ланцюгом, і включає в себе кілька деталей. Оцінка на ланцюгу може містити 17 деталей, тоді як оцінка поза ланцюгом включає 9 деталей, що має на меті всебічно визначити безпеку проекту.
Під час оцінки команда безпеки повністю збирає інформацію про проект, аналізує ситуацію з транзакціями коштів на блокчейні та інформацію про просування проекту, щоб визначити, чи відповідає обіг коштів опису документації проекту. Конкретно це включає:
Чи збігається розподіл токенів проекту з документом
Логіка контракту відповідає документам про проект
Чи існує зловмисна маніпуляція ринком
Чи існує зловживання привілеями ролей контракту
Офіційний аналіз часових рамок операцій
Якщо буде виявлено, що проектна сторона дійсно отримує незаконний прибуток, інвестори можуть звернутися до послуг відстеження криптовалют. Ці послуги можуть допомогти зрозуміти історію транзакцій, включаючи суми транзакцій, час та іншу інформацію, а також напрямок і місце призначення криптовалюти.
Послуги відстеження коштів
Послуги відстеження криптовалюти в основному включають два напрямки: відстеження злочинних прибутків проекту та відстеження вкрадених коштів.
Слідкування за коштами, отриманими проектною стороною злочинним шляхом
Коли проектна сторона підозрюється у злочинному отриманні прибутку, можна відстежувати її фінансові потоки та порівнювати їх з рекламними документами проекту в різні періоди. Глибоко аналізуючи адреси злочинного скидання, можна знайти сліди, залишені проектною стороною, щоб допомогти інвесторам повернути кошти.
Відстеження процесу включає два способи: на ланцюгу та поза ланцюгом. Аналіз на ланцюгу є особливо важливим, включаючи аналіз різноманітних фінансових потоків, таких як джерела комісійних на ланцюгу від проекту. Для підвищення ефективності відстеження потрібно отримати якомога більше інформації, наприклад:
Час участі користувача в проекті та сума втрат
Рівень обізнаності користувачів з правилами проекту та способами просування
Чи бере участь користувач у спільнотах, пов'язаних з проєктом
Чи зберігає користувач рекламні матеріали та документи проекту
Чи бере участь користувач у публічному зборі проекту або в аеродропі?
За допомогою професійних інструментів та бібліотеки тегів на блокчейні можна швидко проаналізувати інформацію про джерела комісій, залишки адрес, торгові звички тощо. Завдяки аналізу за рівнями можна зрозуміти джерела та напрямки фінансів і адреси транзакцій, змалювати повний ланцюг фінансів, здійснити профілювання адрес на блокчейні та визначити ключових осіб.
Слідкування за крадіжкою коштів
Коли користувач або проектна сторона стикається зі вкраденими коштами, спочатку потрібно підтвердити адресу вкрадених коштів, суму та час. Потім необхідно відстежити та контролювати відповідні адреси, використовуючи бібліотеку міток для визначення напрямку руху коштів.
Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про нападника шляхом розслідування. Якщо кошти потрапляють на платформу для змішування, необхідно провести більш глибокий аналіз та розслідування, щоб ідентифікувати нападника.
Деякі компанії безпеки мають всебічні можливості в області кібербезпеки, включаючи Web3 на ланцюгу та поза ланцюгом розвідку загроз, дослідження бінарних файлів (такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз APT-атак тощо), а також традиційні можливості веб-безпеки (такі як тестування на проникнення, червона та синя протидія тощо). Ці комплексні можливості мають значні переваги в відстеженні активів та відстеженні атакуючих.
Висновок
Служба оцінки ризиків проектів Web3 має на меті підвищення безпеки екосистеми Web3, допомагаючи інвесторам уникати втрат, викликаних сліпими інвестиціями. Однак, через особливості блокчейну, не можна гарантувати абсолютну точність даних. Тому інвесторам слід залишатись обережними та обирати проекти Web3 з увагою.
При розгляді можливості інвестування в проекти Web3, рекомендується детально ознайомитися з офіційною документацією проекту, глибше зрозуміти фон його розробників, щоб уникнути сліпого наслідування. Якщо, на жаль, ви стали жертвою крадіжки коштів, слід своєчасно звернутися за допомогою до професійної безпекової компанії та відшкодувати кошти законним шляхом. Для захисту власної безпеки активів інвестори повинні постійно бути насторожі та діяти обережно.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ShibaOnTheRun
· 07-29 20:29
Справжній антикварний розкішний Шахрайство знову почалося.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentPhilosopher
· 07-28 04:54
Обман для дурнів знову з'явився новий метод
Переглянути оригіналвідповісти на0
HalfIsEmpty
· 07-27 23:03
Знову обдурювали людей, як лохів вечіркою проєкту.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemeCoinSavant
· 07-27 12:43
сер, відповідно до моєї тези про меметичні ризикові вектори, ngmi якщо немає належної перевірки fr fr
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasWaster
· 07-27 02:39
лmao витратив більше на невдалі транзакції, ніж на реальні інвестиції... безпека хто?
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenStorm
· 07-27 02:29
Фондове шахрайство знову має нові методи відстеження? Шортити пішло спочатку
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletWhisperer
· 07-27 02:27
статистичні патерни ніколи не брешуть... потоки гаманців говорять усе, якщо чесно
Посібник з безпеки активів Web3: Оцінка ризиків проєкту та практичне відстеження коштів
Захистіть безпеку ваших активів Web3: оцінка ризиків проєкту та моніторинг коштів
З розвитком технології блокчейн проекти Web3 також набувають все більшої популярності. Проте деякі недобросовісні проекти використовують неправдиву рекламу та надмірний маркетинг, щоб залучити інвесторів. Вони можуть обіцяти високі прибутки, публікувати розкішну рекламу, вигадувати неправдиві дані та фон, щоб обдурити довіру інвесторів. Якщо інвестори надто довірливо ставляться до цих неправдивих реклам, це може призвести до значних втрат.
Більш того, деякі недобросовісні проекти можуть навмисно маніпулювати ринком цифрових валют під час його падіння, змушуючи інвесторів продавати свої активи, щоб зафіксувати збитки, і таким чином отримувати величезні прибутки. Ця поведінка не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.
Щоб впоратися з цими ризиками, деякі безпекові компанії запустили послуги оцінки ризиків Web3 проектів. Ці послуги шляхом всебічної оцінки Web3 проектів, виявляють потенційні ризики та допомагають інвесторам відстежувати рух коштів.
Метод оцінки ризиків проектів Web3
Оцінка ризиків зазвичай проводиться з двох напрямків: на ланцюгу та поза ланцюгом, і включає в себе кілька деталей. Оцінка на ланцюгу може містити 17 деталей, тоді як оцінка поза ланцюгом включає 9 деталей, що має на меті всебічно визначити безпеку проекту.
Під час оцінки команда безпеки повністю збирає інформацію про проект, аналізує ситуацію з транзакціями коштів на блокчейні та інформацію про просування проекту, щоб визначити, чи відповідає обіг коштів опису документації проекту. Конкретно це включає:
Якщо буде виявлено, що проектна сторона дійсно отримує незаконний прибуток, інвестори можуть звернутися до послуг відстеження криптовалют. Ці послуги можуть допомогти зрозуміти історію транзакцій, включаючи суми транзакцій, час та іншу інформацію, а також напрямок і місце призначення криптовалюти.
Послуги відстеження коштів
Послуги відстеження криптовалюти в основному включають два напрямки: відстеження злочинних прибутків проекту та відстеження вкрадених коштів.
Слідкування за коштами, отриманими проектною стороною злочинним шляхом
Коли проектна сторона підозрюється у злочинному отриманні прибутку, можна відстежувати її фінансові потоки та порівнювати їх з рекламними документами проекту в різні періоди. Глибоко аналізуючи адреси злочинного скидання, можна знайти сліди, залишені проектною стороною, щоб допомогти інвесторам повернути кошти.
Відстеження процесу включає два способи: на ланцюгу та поза ланцюгом. Аналіз на ланцюгу є особливо важливим, включаючи аналіз різноманітних фінансових потоків, таких як джерела комісійних на ланцюгу від проекту. Для підвищення ефективності відстеження потрібно отримати якомога більше інформації, наприклад:
За допомогою професійних інструментів та бібліотеки тегів на блокчейні можна швидко проаналізувати інформацію про джерела комісій, залишки адрес, торгові звички тощо. Завдяки аналізу за рівнями можна зрозуміти джерела та напрямки фінансів і адреси транзакцій, змалювати повний ланцюг фінансів, здійснити профілювання адрес на блокчейні та визначити ключових осіб.
Слідкування за крадіжкою коштів
Коли користувач або проектна сторона стикається зі вкраденими коштами, спочатку потрібно підтвердити адресу вкрадених коштів, суму та час. Потім необхідно відстежити та контролювати відповідні адреси, використовуючи бібліотеку міток для визначення напрямку руху коштів.
Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про нападника шляхом розслідування. Якщо кошти потрапляють на платформу для змішування, необхідно провести більш глибокий аналіз та розслідування, щоб ідентифікувати нападника.
Деякі компанії безпеки мають всебічні можливості в області кібербезпеки, включаючи Web3 на ланцюгу та поза ланцюгом розвідку загроз, дослідження бінарних файлів (такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз APT-атак тощо), а також традиційні можливості веб-безпеки (такі як тестування на проникнення, червона та синя протидія тощо). Ці комплексні можливості мають значні переваги в відстеженні активів та відстеженні атакуючих.
Висновок
Служба оцінки ризиків проектів Web3 має на меті підвищення безпеки екосистеми Web3, допомагаючи інвесторам уникати втрат, викликаних сліпими інвестиціями. Однак, через особливості блокчейну, не можна гарантувати абсолютну точність даних. Тому інвесторам слід залишатись обережними та обирати проекти Web3 з увагою.
При розгляді можливості інвестування в проекти Web3, рекомендується детально ознайомитися з офіційною документацією проекту, глибше зрозуміти фон його розробників, щоб уникнути сліпого наслідування. Якщо, на жаль, ви стали жертвою крадіжки коштів, слід своєчасно звернутися за допомогою до професійної безпекової компанії та відшкодувати кошти законним шляхом. Для захисту власної безпеки активів інвестори повинні постійно бути насторожі та діяти обережно.