На тлі швидкого розвитку технології Блокчейн, злочинні дії, пов'язані з Віртуальними грошима, стають все більш поширеними: від шахрайства до Відмивання грошей, випадки трапляються все частіше, завдаючи величезних збитків інвесторам по всьому світу, що підкреслює термінову необхідність посилення регулювання та захисту інвесторів.
Останнім часом кілька типових випадків шахрайства привернули увагу. У районі Міньханг міста Шанхай злочинний угруповання, випустивши безвартісну так звану "GDFC монета", успішно обмануло більше 35 мільйонів юанів і втекло. У справі з повіту Юньмень Хубей злочинці хитро використали маскування під безпеку аудиту, таємно маніпулюючи цінами на віртуальні гроші, що призвело до збитків 103 інвесторів на суму до 77,76 мільйона юанів. Ці шахрайства без винятків використовували недостатнє розуміння інвесторами технології Блокчейн, а також сліпе прагнення до високих прибутків.
Ще більш тривожним є те, що віртуальні гроші стають новим інструментом для відмивання грошей. У справі в Далянь, Ляонін, головний злочинець, після незаконного збору коштів у 214 мільярдів, вказав іншим на покупку великої кількості віртуальних грошей та через складні методи переміщення коштів, що повністю виявило потенційні ризики віртуальних грошей у трансакціях з анонімністю через кордони.
У глобальному масштабі збитки від злочинів з віртуальними грошима швидко зростають. Згідно з доповіддю Hacken, у першій половині 2025 року втрати в криптоіндустрії вже перевищили 3,1 мільярда доларів, що значно перевищує рівень за весь 2024 рік. Інші дані від CertiK також показують, що пов'язані збитки досягли 2,47 мільярда доларів, переважно через вразливості в контролі доступу та смарт-контрактах. У світлі цієї серйозної ситуації регулятори в різних країнах посилюють свої зусилля по боротьбі з цим. Наприклад, США нещодавно запровадили санкції проти філіппінської компанії Funnull та її керівників, чий шахрайський бізнес призвів до збитків американських інвесторів у розмірі понад 200 мільйонів доларів.
На цьому фоні захист інвесторів стає особливо важливим. Фінансові регулятори з усіх куточків світу випускають попередження, закликаючи інвесторів бути обережними щодо високих відсотків і обережно ставитися до інвестицій у віртуальні гроші. З розвитком нових методів злочинності регуляторні органи та інвестори повинні підвищити свою обізнаність, зміцнити навчання з питань, пов'язаних із Блокчейн та віртуальними грошима, щоб краще справлятися з викликами цієї нової сфери.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ContractTester
· 15год тому
Ніхто не може уникнути у блокчейні аудиту.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PanicSeller69
· 15год тому
Великий збиток вже на горизонті, хто ж винен, що ми жадібні до цих дрібних вигод.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoCrazyGF
· 15год тому
Занадто багато травм, знову і знову втрачаю!
Переглянути оригіналвідповісти на0
CodeSmellHunter
· 15год тому
Знову бачу обдурювачів людей, як лохів, коли це закінчиться?
На тлі швидкого розвитку технології Блокчейн, злочинні дії, пов'язані з Віртуальними грошима, стають все більш поширеними: від шахрайства до Відмивання грошей, випадки трапляються все частіше, завдаючи величезних збитків інвесторам по всьому світу, що підкреслює термінову необхідність посилення регулювання та захисту інвесторів.
Останнім часом кілька типових випадків шахрайства привернули увагу. У районі Міньханг міста Шанхай злочинний угруповання, випустивши безвартісну так звану "GDFC монета", успішно обмануло більше 35 мільйонів юанів і втекло. У справі з повіту Юньмень Хубей злочинці хитро використали маскування під безпеку аудиту, таємно маніпулюючи цінами на віртуальні гроші, що призвело до збитків 103 інвесторів на суму до 77,76 мільйона юанів. Ці шахрайства без винятків використовували недостатнє розуміння інвесторами технології Блокчейн, а також сліпе прагнення до високих прибутків.
Ще більш тривожним є те, що віртуальні гроші стають новим інструментом для відмивання грошей. У справі в Далянь, Ляонін, головний злочинець, після незаконного збору коштів у 214 мільярдів, вказав іншим на покупку великої кількості віртуальних грошей та через складні методи переміщення коштів, що повністю виявило потенційні ризики віртуальних грошей у трансакціях з анонімністю через кордони.
У глобальному масштабі збитки від злочинів з віртуальними грошима швидко зростають. Згідно з доповіддю Hacken, у першій половині 2025 року втрати в криптоіндустрії вже перевищили 3,1 мільярда доларів, що значно перевищує рівень за весь 2024 рік. Інші дані від CertiK також показують, що пов'язані збитки досягли 2,47 мільярда доларів, переважно через вразливості в контролі доступу та смарт-контрактах. У світлі цієї серйозної ситуації регулятори в різних країнах посилюють свої зусилля по боротьбі з цим. Наприклад, США нещодавно запровадили санкції проти філіппінської компанії Funnull та її керівників, чий шахрайський бізнес призвів до збитків американських інвесторів у розмірі понад 200 мільйонів доларів.
На цьому фоні захист інвесторів стає особливо важливим. Фінансові регулятори з усіх куточків світу випускають попередження, закликаючи інвесторів бути обережними щодо високих відсотків і обережно ставитися до інвестицій у віртуальні гроші. З розвитком нових методів злочинності регуляторні органи та інвестори повинні підвищити свою обізнаність, зміцнити навчання з питань, пов'язаних із Блокчейн та віртуальними грошима, щоб краще справлятися з викликами цієї нової сфери.