Віртуальні гроші нове замилювання очей: справа про фінансову піраміду на 20 мільйонів юанів визнана винною

【Блок律动】2 вересня, у період з травня по серпень 2023 року, Лі та інші особи під виглядом випуску певних віртуальних грошей створили ієрархічну винагороду на основі запрошень, сформували групи через соціальні платформи, проводили онлайн та офлайн просування, рекламуючи серед суспільства, спонукаючи учасників отримувати право на участь шляхом купівлі віртуальних грошей, застейкання активів, аукціонування віртуальних карток та отримуючи винагороду в залежності від кількості залучених нижчих рівнів. Станом на жовтень 2023 року, коли справа стала відома, ця організація вже розвинула кілька рівнів, залучивши кошти, еквівалентні понад 20 мільйонам юанів.

Прокуратура міста Шицзи провінції Фуцзянь перевірила і встановила, що хоча ця організація використовує віртуальні гроші, NFT та інші новітні концепції для упаковки, її модель діяльності все ще відповідає положенням Кримінального кодексу Китайської Народної Республіки про організацію та керівництво пірамідальними схемами: по-перше, цей проект за допомогою купівлі віртуальних грошей, участі в приватних інвестиціях та внесення віртуальних активів, завуальовано встановлює «порогові збори» як умову для вступу та розвитку інших; по-друге, встановлює чіткі відносини між вищими і нижчими рівнями та ієрархічну структуру, використовуючи кількість залучених осіб та результати нижчих рівнів як основу для винагороди та повернення; по-третє, не має реальної господарської діяльності та джерел стійкого доходу, обіг коштів залежить від внесків нових учасників для виплати попередніх доходів, що має явно шахрайський характер.

Особи на ім'я Лі та інші, маніпулюючи параметрами бекенду та штучно втручаючись у так звані «синтетичні ймовірності» та «механізми випуску», створювали ілюзію прибутку, спонукаючи учасників постійно інвестувати та розвивати мережу, що є використанням концепції нових технологій для прикриття традиційних злочинів у сфері фінансових пірамід, серйозно порушуючи майнові права громадян та дестабілізуючи економічний і соціальний порядок.

У червні 2024 року прокуратура міста Шіши згідно з законом висунула обвинувачення членам цієї групи. У грудні 2024 року суд у першій інстанції засудив чотирьох обвинувачених до ув'язнення на терміни від шести років шести місяців до трьох років за організацію та керівництво діяльністю з продажу пірамід і наклав штраф, конфіскувавши незаконно отримані кошти. Обвинувачені, незадоволені вироком, подали апеляцію, після чого у липні 2025 року апеляційний суд ухвалив рішення залишити апеляцію без задоволення, підтвердивши первісний вирок.