Я слідкував за цією історією деякий час і мушу сказати, що вирок австрійського суду щодо EXW досить цікавий. П’ять осіб були засуджені за одну з найбільших криптовалютних шахрайств у історії країни, після процесу, що тривав цілий рік із 60 днями слухань.

Що вражає, так це те, як це було організовано: обіцяли фальшиві доходи на токені, якого навіть не існувало, водночас просуваючи інші ініціативи під тим самим брендом — нерухомість, оренда автомобілів, звичайна схема. Гаманець EXW, запущений у 2019 році, виявився складною схемою Понці MLM, яка ошукала щонайменше 40 000 інвесторів на 20 мільйонів євро. Вони обіцяли доходи від 0,1% до 0,32% на день — тобто цифри, які мають одразу насторожити будь-кого з досвідом.

Що ще більш абсурдно, так це те, як вони витрачали вкрадені гроші. Мова йде про розкішні автомобілі, приватні літаки, розкішні вечірки у Дубаї, вілли з акваріумами для акул і коробки з готівкою. Це наче вони вийшли прямо з голлівудського фільму. Операція базувалася у Дубаї, але частину здобичі перевели в Австрію.

Щодо вироків, Регіональний суд Клагенфурта не жартував: двох обвинувачених засудили до п’яти років, ще двох — до 30 місяців із 21 місяцем умовно, і ще одного — до 18 місяців умовно. Цікаво, що Бенджамін Герцог і Пірмін Трогер, два співзасновники, вже визнали свою провину у вересні 2023 року і отримали по п’ять років ув’язнення кожен. Третій співзасновник, Мануель Батіста, досі у розшуку.

Але тут саме те, що мене справді турбує: випадки шахрайств стають усе поширенішими. Лише у 2023 році криптовалютні шахрайства спричинили втрати понад 5,6 мільярдів доларів, що на 45% більше порівняно з попереднім роком. За кілька днів після австрійського вироку у Франції почався процес проти 20 осіб за шахрайство на 30 мільйонів доларів. У США суд зобов’язав одного з промоутерів схеми Понці виплатити 3,6 мільйона у компенсації та відбувати 240 місяців. В Ірландії вже 45% випадків шахрайств з інвестиціями стосуються криптовалют.

Шахраї не зменшують темпів, навпаки. Вони продовжують використовувати привабливість високих доходів і складність блокчейну для обману інвесторів. Фальшиві проєкти, схеми Понці, оманливі токени — це перетворилося на справжню гру. Влада намагається посилити заходи, але очевидно, що цього недостатньо.