Внутрішній ринок починає посилювати контроль за зовнішніми інвестиціями!

"Інвестор" — визначення:
Це положення стосується інвесторів, включаючи підприємства, інші організації та громадянські особи, що знаходяться на території Китаю.
Ця фраза дуже важлива — не лише підприємства, а й фізичні особи перебувають у зоні регулювання.
На початку третього пункту також згадується: робота з зовнішніми інвестиціями дотримується основної державної політики відкритості та реалізує загальну концепцію національної безпеки.
Але головне — це те, що цей документ повідомляє вам: — держава посилює контроль за законністю зовнішніх інвестицій, але наразі правоохоронні органи зосереджені не на кількох сотнях або тисячах юанів у звичайних інвесторів, а на незаконних каналах виведення великих сум.
Китайські громадяни → інвестиції за кордон (купівля BTC, американських акцій, закордонної нерухомості тощо)
↓
Теоретично потрібно проходити через офіційні канали:
├── QDII (кваліфіковані внутрішні інституційні інвестори)
├── Реєстрація ODI (зовнішні інвестиції підприємств)
└── Щорічний валютний ліміт у 50 000 доларів США на особу
↓
Якщо обходити ці канали і інвестувати напряму (наприклад, купуючи криптовалюту USDT)
↓
З точки зору законодавства → це вважається "невиконання процедур зовнішніх інвестицій"
↓
Теоретично можливо отримати покарання
(фактична практика)
Теоретично Фактично
Чи вважається незаконним купівля BTC/USDT фізичною особою? Закон охоплює дуже широкий спектр, сіра зона, наразі головний фокус — боротьба з незаконним виведенням великих сум
Чи будуть штрафувати дрібних інвесторів? Випадки штрафів дуже рідкісні, переважно застосовуються до підприємств і у випадках відмивання грошей
Хто є основною ціллю для боротьби? — підпільні обмінні пункти, великі незаконні валютні операції, фіктивний експорт товарів за кордон
#投资 #web3 #американськіакції