Nửa năm Rửa tiền 30 tỷ! Cảnh sát Đài Loan phá án Hero Pay, hai đầu sỏ bị giam giữ.

Cảnh sát Đài Loan lại phá một vụ rửa tiền lớn xuyên biên giới! Cục Hình sự đã xác định nền tảng thanh toán bên thứ ba bất hợp pháp Hero Pay liên quan đến việc rửa tiền cho các nhóm đánh bạc trực tuyến ở Đông Nam Á, chỉ trong nửa năm, dòng tiền lên tới 30 tỷ Đài tệ, chỉ riêng lợi nhuận từ phí giao dịch đã vượt quá 3 tỷ Đài tệ. Nhóm chuyên án hôm qua đã đột kích 4 địa điểm tại thành phố Đài Bắc, bắt giữ 20 người và theo luật phòng chống rửa tiền đã đề nghị tòa án giam giữ không gặp mặt hai đầu sỏ tại khu vực Đài Loan là hai nam giới họ Lô và một phụ nữ họ Huang.

Hero Pay liên quan đến rửa tiền trong cờ bạc xuyên biên giới, dòng tiền trong nửa năm vượt 30 tỷ

Cơ quan điều tra Đài Loan phát hiện rằng Hero Pay chưa được Bộ Kỹ thuật số phê duyệt đăng ký, trong thời gian dài đã cung cấp dịch vụ Rửa tiền cho các ông chủ cờ bạc xuyên biên giới từ Malaysia, Thái Lan và thậm chí tự vận hành các trang web cờ bạc, thông qua mô hình "thu hộ chi hộ" chuyển đổi vốn thành coin ảo rồi chuyển ra nước ngoài.

Cán bộ điều tra chỉ ra rằng nền tảng này lấy khoảng 10% phí giao dịch cho mỗi giao dịch, trong vòng nửa năm, dòng tiền đạt 3 tỷ đồng, chỉ riêng lợi nhuận từ phí giao dịch đã vượt quá 300 triệu Đài tệ. Trong chiến dịch lần này, cảnh sát đã thu giữ 200.000 đồng Tether (USDT) tại một phòng nước, có trị giá khoảng 6 triệu đồng, cùng với tiền mặt, thiết bị máy tính và các vật chứng khác.

Cảnh sát tiến hành tìm kiếm quy mô lớn 20 người bị bắt

Nhóm dự án đã đồng bộ tìm kiếm 4 địa điểm ở thành phố Đài Bắc hôm qua, bao gồm nhà nước và văn phòng, bắt giữ 20 người có liên quan đến vụ án.

Âm thầm cấm thấy: Nam giới họ Lạc, nữ giới họ Hoàng (nhân vật đầu sỏ khu vực Đài Loan)

Số tiền bảo lãnh: Các cán bộ điều hành Trần Mai Hàn và Yu Shun Ting mỗi người 100.000 đồng.

Các thành viên khác: 16 nhân viên mỗi người đóng 30.000 đô la làm tiền bảo lãnh và bị hạn chế xuất cảnh ra nước ngoài.

Cơ quan công tố nghi ngờ rằng có thể còn có "Người điều khiển bóng tối" đứng sau Hero Pay, và sẽ mở rộng điều tra nguồn gốc và hướng đi của dòng tiền.

Phương pháp rửa tiền ảo bị lộ

Theo thông tin, nam giới họ La và nữ giới họ Hoàng thành thạo kỹ thuật rửa tiền bằng tiền ảo, sử dụng nền tảng Hero Pay như một "kênh rửa tiền" để chuyển đổi tiền tệ xuyên biên giới.

Quy trình bao gồm:

1、Nhà tài trợ cá cược ở nước ngoài sẽ chuyển tiền vào Đài Loan

2、Hero Pay thành viên thu thập và chuyển đổi thành USDT

3、Sau đó chuyển ra nước ngoài thông qua ví đa lớp và sàn giao dịch

4、Mô hình này có sự nổi tiếng trong lĩnh vực cờ bạc, dòng tiền phức tạp và ẩn giấu.

Nền tảng và hành động của Viện Kiểm sát

Vụ án này được Cục Cảnh sát Hình sự quốc tế nắm bắt dòng tiền bất thường, sau đó báo cáo cho công tố viên Tống Gia Kiến của Viện Kiểm sát Đài Bắc chỉ huy điều tra. Tống Gia Kiến đã từng hợp tác với công tố viên trưởng Tăng Dương Lĩnh để phá án "nhà lừa đảo điện tử giả xuất tiền" lớn nhất Đài Loan, bắt giữ nữ thủ lĩnh lừa đảo được mệnh danh là "Jisoo phiên bản Đài Loan" Âu Du Tống, và thành công ngăn chặn lỗ hổng rửa tiền qua bưu điện, tổng số tiền lừa đảo lên tới 16,4 tỷ Đài tệ.

Cơ quan công tố chỉ ra rằng, dòng tiền và cấu trúc tổ chức của vụ Hero Pay cũng rất lớn, sẽ tiếp tục điều tra mạng lưới tài chính trong và ngoài nước.

Kết luận

Vụ án rửa tiền Hero Pay xuyên biên giới đã tiết lộ tính ẩn danh cao và hiệu quả cao của tiền ảo trong dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời nêu bật những thách thức trong công tác quản lý và thi hành pháp luật. Cảnh sát và công tố viên nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, nhắm vào dòng tiền xuyên biên giới và giao dịch tài sản ảo, ngăn chặn Đài Loan trở thành điểm nóng rửa tiền quốc tế.