Tiền Chi Minh lừa đảo 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc 43 tỷ nhân dân tệ, phiên tòa xét xử tại London vào ngày 29 tháng 9.

Vụ rửa tiền tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử tư pháp Anh, vụ rửa tiền 60.000 Bitcoin của Tiền Chí Minh (còn gọi là Yadi Zhang, Huahua), sẽ chính thức được xét xử tại Tòa án Crown Southwark ở London vào ngày 29 tháng 9 năm 2025. Vụ án liên quan đến 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc, với số tiền huy động bất hợp pháp lên tới 43 tỷ nhân dân tệ, và tiết lộ những chi tiết đáng kinh ngạc về việc chuyển tiền điện tử xuyên biên giới và Kế hoạch Ponzi.

Từ kế hoạch Ponzi đến rửa tiền trên chuỗi

Theo báo cáo của Caixin, trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, Tiền Chí Mẫn đã bán các sản phẩm "đầu tư tài chính" có lợi suất cao dưới tên gọi "Công ty TNHH Công nghệ điện tử Bạch Thiên Cát Nguyệt Tân", hứa hẹn "lợi nhuận chắc chắn" và thu hút khoảng 130.000 người đầu tư.

Cô ấy hoạt động theo mô hình Ponzi điển hình "hậu kim hoàn tiền trước", trong ba năm đã huy động trái phép tổng cộng 430 tỷ nhân dân tệ.

Sau khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm tài sản tiền điện tử vào năm 2017, Tiền Chí Mẫn nhanh chóng đổi số tiền của mình thành 61.000 đồng Bitcoin và trốn sang London, Anh. Cảnh sát Anh đã lần lượt tịch thu số Bitcoin này từ tay đồng bọn của anh ta trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021, lúc đó có giá trị khoảng 6,7 tỷ đô la.

Thủ phạm chính đã bị bắt, phiên tòa sẽ bắt đầu

Vào tháng 4 năm 2024, Tiền Chí Mẫn đã bị bắt ở Anh và bị buộc tội hai tội rửa tiền, cáo buộc rằng cô đã nắm giữ và chuyển giao tài sản tiền điện tử bất hợp pháp vào ngày 23 tháng 4 hoặc trước đó.

Người đàn ông Seng Hok Ling bị cáo buộc cùng với cô cũng đã bị truy tố, nhưng anh ta đã tuyên bố không có tội đối với cáo buộc "tham gia vào kế hoạch rửa tiền khi biết hoặc nghi ngờ đó là tài sản phạm tội".

Luật sư của Tiền Chí Mẫn cho biết, cô ấy phủ nhận tất cả các cáo buộc và sẽ tích cực biện hộ cho mình trong phiên tòa.

Con đường khó khăn của nạn nhân trong việc đòi lại quyền lợi xuyên biên giới

Mặc dù số Bitcoin liên quan đã bị tịch thu, nhưng đối với 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi khoản thua lỗ vẫn đối mặt với nhiều thách thức:

Thủ tục pháp lý phức tạp: Quy trình thu hồi tài sản dân sự từ lợi nhuận tội phạm ở Vương quốc Anh yêu cầu nạn nhân tự nộp chứng minh đầu tư và truy dấu dòng tiền trên chuỗi.

Hỗ trợ tư pháp xuyên biên giới bị hạn chế: Sự hợp tác tư pháp giữa Trung Quốc và Anh phụ thuộc vào hiệp ước, tốc độ trao đổi thông tin bị giới hạn.

Cổng kỹ thuật tài sản tiền điện tử: Theo dõi trên chuỗi yêu cầu kỹ thuật chuyên môn, làm tăng độ khó trong việc bảo vệ quyền lợi.

Rào cản kép của pháp luật và công nghệ có nghĩa là con đường khiếu nại của nạn nhân có thể kéo dài và tốn thời gian.

Tác động của vụ án và điểm chú ý

Vụ việc này không chỉ làm mới kỷ lục về quy mô các vụ rửa tiền tiền điện tử ở Anh, mà còn làm nổi bật rủi ro của tài sản tiền điện tử trong việc chuyển tiền xuyên biên giới và rửa tiền.

Với việc phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9, thị trường và giới luật pháp sẽ theo dõi chặt chẽ:

1、Tòa án Anh xử lý chứng cứ tài sản trên chuỗi quy mô lớn như thế nào

2,Các nhà đầu tư Trung Quốc có thể thông qua hợp tác tư pháp quốc tế để thu hồi một phần tổn thất không?

3、Liệu vụ án này sẽ trở thành vụ án then chốt cho việc cải cách quản lý tài sản tiền điện tử và hệ thống chống rửa tiền trong tương lai.

Kết luận

Vụ án Tiền Chí Mẫn liên quan đến Kế hoạch Ponzi, Rửa tiền xuyên biên giới và chuyển giao tài sản tiền điện tử, số tiền liên quan và số lượng nạn nhân đều hiếm thấy. Khi phiên tòa sắp diễn ra, cuộc chiến pháp lý về "60.000 đồng Bitcoin" này có thể trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử quản lý tài sản tiền điện tử toàn cầu.