Giám sát trên chuỗi Gate ( ngày 16 tháng 9 năm ): Cá voi tích trữ 86,000 ETH bán lần đầu thu lợi; Airdrop 4 triệu USD AVNT nghi ngờ là Tấn công Sybil

Vào ngày 16 tháng 9, dữ liệu on-chain trong 24 giờ qua cho thấy, hoạt động vốn ETH đã tăng đáng kể, vừa có cá voi bán phá giá và địa chỉ OG thoát khỏi bẫy, vừa có nhiều tổ chức và ví tiền mới liên tục mua vào; về phía SOL, vừa có cá voi giải thế chấp thoát khỏi bẫy, vừa có lượng lớn vốn long vào xe; các vùng PUMP, HYPE trở thành chiến trường chính của cuộc chiến đòn bẩy cao, một số cá voi và nhà giao dịch thu được lợi nhuận lớn, trong khi vốn vị thế Short phải đối mặt với lỗ chưa thực hiện. Dưới đây là những động thái on-chain đáng chú ý:

Động thái thị trường BTC

-Địa chỉ 0xa523 bắt đầu Cá voi giảm vị thế Short BTC 168.78枚, giá trị nắm giữ hiện tại khoảng 6,879.5 triệu USD, lỗ chưa thực hiện khoảng 114 triệu USD; giá thanh lý 11.67 triệu USD, cách thanh lý 0.81%. Địa chỉ này trong tháng qua lỗ tích lũy 4,445 triệu USD, tổng nắm giữ khoảng 6,884 triệu USD.

-Cá voi giao dịch General Gordon James đã mở một vị thế long 145 triệu USD trên Hyperliquid, trong đó vị thế long BTC có quy mô lớn nhất, đạt 90 triệu USD, giá mở cửa là 113,849 USD, giá thanh lý là 109,014 USD.

Phân tích: Thị trường BTC đang thể hiện cấu trúc phòng ngừa giữa vị thế Short và long. Vị thế Short với đòn bẩy cao tiếp tục lỗ chưa thực hiện, trong khi vốn long cấp độ cá voi đã lớn mạnh vào thị trường, rủi ro biến động ngắn hạn rõ ràng đã gia tăng.

Động thái thị trường ETH

• Địa chỉ ETH OG năm 2017 đã nạp 2,200 ETH vào CEX (9.92 triệu USD), nếu bán sẽ thu lời 951.8 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, địa chỉ này đã nạp tổng cộng 8,310 ETH, tổng lợi nhuận đạt 32.89 triệu USD, tỷ suất hoàn vốn 21.82 lần.

-Bốn cá voi đã mua vào tổng giá trị 234 triệu USD ETH trong một ngày, trong đó giao dịch lớn nhất là 21,925 ETH (102 triệu USD), giá trung bình 4,652 USD. Ngoài ra, một cá voi khác đã thế chấp qua Aave và vay 26 triệu USDC để mua thêm STETH.

-Địa chỉ 0x395...500 trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 đã tích trữ 86,001 ETH với giá trung bình 3,023 USD, một giờ trước đã lần đầu tiên bán ra 6,010 ETH (27.25 triệu USD), lợi nhuận cao tới 130 triệu USD.

-Tin tặc đã đánh cắp hơn 300 triệu USD từ CEX và bán tháo 3,976 ETH (17.98 triệu USD), mất 932,000 USD trong vòng hai ngày.

-Một ví tiền mới được tạo ra tại HyperLiquid đã gửi 5 triệu USDC, mở vị thế Short ETH với đòn bẩy 3x.

Phân tích: Thị trường ETH phân hóa rõ rệt. Một số OG và Cá voi chốt lời, trong khi các tổ chức và Ví tiền mới có động thái mua vào lớn thường xuyên, kết hợp với các hành động của hacker và đội ngũ, biến động ngắn hạn của ETH sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Động thái thị trường SOL

-Cá voi AiMFH9 đã giải thế chấp 53,194 đồng SOL và bán toàn bộ với giá 233 USD, thu về 12.41 triệu USDC, lợi nhuận khoảng 3.2 triệu USD.

-General Gordon James trong vị thế Long trên Hyperliquid, quy mô vị thế SOL chỉ đứng sau BTC, cho thấy thái độ lạc quan đối với tài sản này.

Phân tích: SOL thể hiện một cấu trúc phòng ngừa rủi ro tài chính, một bên là cá voi giải thế chấp và bán hóa tiền, bên còn lại là vốn lớn lên xe, trong ngắn hạn, cuộc đấu tranh giữa long và vị thế Short có thể làm gia tăng biến động.

Các động thái của token khác

-Một cá voi 9 tháng trước đã mua vào và thế chấp 2 triệu HYPE với giá trung bình 8.68 USD (chi phí 17.4 triệu USD), hiện có giá trị 107.2 triệu USD, lãi chưa thực hiện đạt 89.8 triệu USD. 7 ngày trước đã nộp đơn yêu cầu mở khóa và đã nhận được token, cực kỳ có khả năng chuẩn bị để bán.

9 tháng trước, cá voi này đã gửi 17,4 triệu USDC vào Hyperliquid thông qua 3 ví tiền, mua 2 triệu HYPE, sau đó phân tán chuyển vào 9 ví tiền để thế chấp, và đã nộp đơn yêu cầu hủy thế chấp cách đây 7 ngày. Sau 9 tháng nắm giữ, lợi nhuận chưa thực hiện hiện tại của họ đạt tới 89,8 triệu USD.

Địa chỉ ETH OG của năm 2017 cách đây nửa giờ đã nạp 2200 ETH vào CEX (9.92 triệu USD), nghi ngờ bán phá giá, nếu bán sẽ thu lợi 9.518 triệu USD.

-Địa chỉ 0x880ac đầu cá voi đối với PUMP đã điều chỉnh vị thế Short lớn nhất hai lần: trước tiên tăng vị thế lên 2,72 triệu đồng, sau đó giảm xuống 1,45 triệu đồng, giảm ròng 1,27 triệu đồng. Hiện tại vị thế Short PUMP khoảng 71,47 triệu USD, lỗ chưa thực hiện 11,33 triệu USD, giá thanh lý 0,012 USD. Tổng vị thế của tài khoản khoảng 137 triệu USD, trong ngày đã điều chỉnh 18 lần. Ba vị thế Short lớn nhất của cá voi này lần lượt là: PUMP 71,47 triệu USD, SOL 43,26 triệu USD, LINK 13,62 triệu USD.

-Cá voi AA21BS đã đầu tư 1 triệu USDC vào đợt công khai PUMP để mua 250 triệu PUMP, và đã thêm 5.16 triệu USD để mua 962 triệu PUMP. Trong 5 ngày qua, đã bán ra 1 tỷ PUMP (8.25 triệu USD), vẫn giữ lại 177 triệu USD PUMP, tổng lợi nhuận vượt 3.86 triệu USD.

-Jito đã chuyển 800 triệu USD JTO từ địa chỉ lưu trữ lâu dài, nghi ngờ là để bán.

-Bubblemaps tiết lộ một thực thể đơn lẻ trong airdrop AVNT đã hợp tác thông qua hơn 300 địa chỉ, thu lợi 4 triệu USD, tiền tập trung chảy vào nền tảng giao dịch, nghi ngờ là tấn công phù thủy.

-Nhóm Ethena nạp 3.125 triệu ENA (2.27 triệu USD) vào CEX.

Phân tích: Các mã thông báo như PUMP, HYPE, JTO, AVNT trở thành chiến trường tập trung của vốn rủi ro cao. Cá voi, đội ngũ và vốn chênh lệch giá cùng hoạt động, rủi ro tăng giảm mạnh cục bộ là cực kỳ cao.

Tổng quan thị trường và phân tích xu hướng

Ngày 16 tháng 9, biểu hiện on-chain cho thấy thị trường đang ở trạng thái đấu trường đòn bẩy cao và phân hóa vốn.

BTC：Vị thế Short của cá voi gần đến mức thanh lý, nếu bị buộc phải đóng vị thế, có thể gây ra đợt tăng giá ngắn hạn; trong khi đó, cá voi mua vào số lượng lớn cũng đang củng cố tín hiệu tăng.

ETH: Chiến trường phức tạp nhất. Một bên là OG và hacker liên tục thu lợi, bên kia là cá voi và các tổ chức tích cực xây dựng vị thế. Xu hướng giá của ETH sẽ quyết định rất lớn hướng đi của tâm lý thị trường.

SOL：Sức mạnh tài chính kéo co, áp lực bán và vị thế long cùng tồn tại, thị trường ngắn hạn có thể xuất hiện dao động lớn hơn.

Coin giả: Tính thanh khoản của các mã token mới nổi như PUMP, HYPE rất cao, việc chênh lệch giá và cá cược diễn ra hết sức quyết liệt, có cơ hội ngắn hạn nhưng rủi ro cũng rất lớn.

Tổng thể, thị trường đang bước vào giai đoạn quyết đấu giữa vị thế Long và Short. Sự tập trung của các vị thế đòn bẩy và hành động quyết liệt của cá voi đã khiến rủi ro biến động trong vài ngày tới gia tăng đáng kể. Sự bứt phá theo hướng của các đồng coin chính sẽ quyết định tâm lý toàn thị trường, trong khi các đồng coin nhỏ có khả năng diễn ra những xu hướng ngắn hạn với rủi ro cao.

Kết luận

Dữ liệu trên chuỗi trong 24 giờ qua cho thấy, thị trường tiền điện tử đang trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt giữa các quỹ đầu cơ. Bitcoin và Ethereum trở thành chiến trường chính trong cuộc chiến giữa các quỹ, trong khi Solana và các mã token có rủi ro cao làm gia tăng sự không chắc chắn của thị trường. Nhà đầu tư cần chú ý đến hướng phá vỡ của các tài sản chính, đồng thời cảnh giác với sự biến động cực đoan của các đồng coin nhỏ. Trong bối cảnh đòn bẩy cao và biến động lớn hiện nay, việc hoạt động thận trọng và theo xu hướng vẫn là chiến lược then chốt.